加油卡兑换虚拟货币，犯法吗

50位律师解答

• 

  李晓轩

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  ¥1.06

  • 这个业务是不合法的，有可能跟洗钱有关，国家现在对于洗钱的打击力度非常大。轻者，所有银行卡会被冻结，重者要坐牢。找点儿别的正当的事情干。
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    2022-06-27 06:00:39
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• 

  范明

  律师

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  ¥1.06

  • 68″
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    2022-06-27 06:00:55
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• 

  毕姚胜

  律师

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  ¥1.06

  • 目前他跟我在说比特币是不合法的，这个不受法律保护的，有可能不受法律保护的话，你有可能被骗的话，没办法处理，没有法律依据。请你谨慎考虑
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    2022-06-27 06:06:51
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• 

  张佳伟

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  ¥1.06

  • 首先，我们国家是不承认虚拟货币的，因此你有可能涉嫌违法，其次，有涉嫌洗钱的嫌疑，最后，建议你不要轻易尝试，灰色的地带不属于你这样的情况，谨慎从事。
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    2022-06-27 06:11:24
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• 

  张凤启

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  ¥1.06

  • 36″
    自动转换：虽然你把这个油卡通过比特币的形式转换成现金给卖家，这个行为是违法的，但是因为金额小，不会构成犯罪，当然以后是不能再为其他人做同类的违法的事情。
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    2022-06-27 06:23:34
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• 

  杨康

  律师

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  ¥1.06

  • 这个属于洗钱，是违法行为。
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    18″
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    2022-06-27 06:24:06
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• 

  王宝珊

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  ¥1.06

  • 你好，实际上洗钱罪主要是下游犯罪需要看本身加油卡的来源是否合法，如果是正常途径购买，那么您的行为不涉嫌洗钱，但数额较大你们之间涉嫌非法经营罪，也需要承担相应的刑事责任
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    2022-06-27 06:32:17
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 149″
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    2022-06-27 06:40:24
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  • 匿名 服务方：
    法律依据为：根据《刑法》第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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    2022-06-27 06:42:05
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  • 匿名 服务方：
    法律依据：《刑法》第二百二十五条规定，非法经营罪是指，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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    2022-06-27 06:43:43
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• 

  陆畅言

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  ¥1.06

  • 16″
    自动转换：看了你出去的问题，你这个情况其实现是洗钱的，这类业务是不合法的，你已经很想和我亲爱的的话，是国家要打击的病。
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    2022-06-27 06:41:53
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• 

  丁辉

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  ¥1.06

  • 10″
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    2022-06-27 06:42:38
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• 

  崔兵

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  ¥1.06

  • 肯定违法的，根据我的几十年的律师经验，确实有可能属于灰色地带的，而且有可能是法律的陷阱甚至诉金，违法和犯罪可以采取多种方式进行坚决的打击和处理。
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    2022-06-27 06:48:36
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• 

  谢福金

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  • 43″
    自动转换：你好像您所说的这种情况，这个拒绝还是看他购买的？呃，这个油卡的来源，如果这有卡的来源是违法的，那这个整个交易肯定是一个违法和各种各种各种各种的，还有就我们国家对这个虚拟货币是不予承认的，所以再通过这个嗯，虚拟交易很厉害，自己这个也是诶，构成违法的，所以总的来说这个交易肯定是存在一个违法的，这个情况就是说这个情节十万个人中而已。
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    2022-06-27 06:49:19
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• 

  何汉林

  律师

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  ¥1.06

  • 每1000块钱就能赚200块，这里面的收益可以说是非常大的，收益大就意味着风险大。对方之所以愿意1000块钱只要求拿回800，很可能是存在不正当的理由的。如果你这边知道或应当知道对方存在洗钱或者从事其他违法犯罪活动的可能性，还参与或者提供帮助的，如果后期被举报并且被立案侦查，被定性为涉嫌犯罪的话是非常麻烦的。国家法律对洗钱等违法犯罪活动打击力度是非常强的。
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    2022-06-27 06:53:38
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• 

  王炜华

  律师

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  ¥1.06

  • 洗钱是真对上游犯罪中存在一些涉及要违法和犯罪的资金，你们帮助进行掩饰隐瞒犯罪等一些行为，本案中，如果涉及到资金合法，也是正规的加油卡出售，则不构成犯罪
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    2022-06-27 06:54:07
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• 

  王珍

  律师

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  ¥1.06

  • 20″
    自动转换：你好，按照你描述的这种情形看起来像是诈骗呃，不太像是真实的啊，所以呢，不建议你去做啊，有可能你会被骗到，有可能你会涉及犯罪啊，不论怎么样？这个是有问题的。
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    2022-06-27 07:03:20
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• 

  赵炜

  律师

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  ¥1.06

  • 根据您的情况描述，先不说这个是否涉嫌洗钱的问题，就说这个公平交易的问题，那么卖家对你支付800元的比特币购买他的1000元面额的加油卡，他会同意吗？因为交易都是要双方同意的情况下进行的。
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    2022-06-27 07:05:53
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 这需要具体问题具体分析，如果仅仅只是偶尔的一两次变现，没有像你所说的洗钱定性。关键是您的加油卡的来源是否合法？
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    2022-06-27 07:08:03
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• 

  马范君

  律师

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  ¥1.06

  • 36″
    自动转换：嗯嗯，你所说的这个题，实际上就是用笔她毕业来支付恶的问题加一个卡呢嗯，1000块钱嗯，等面值800块钱付款，重要差价赚了200块钱，这个没有任何问题，关键就是虚拟币支付是合法在国内的话只虚拟货币不受法律保护的嗯，但是这块儿如果没有用于其他的非法活动也不要紧，而且是比较小，应该没有问，应该没有问题。
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    2022-06-27 07:09:10
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• 

  张华北

  律师

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  ¥1.06

  • 173″
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    2022-06-27 07:10:10
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  • 匿名 服务方：
    53″
    自动转换：那么啊，我们国家呢？对于洗钱犯罪的打击力度啊，是在逐年增强的啊，那么今年年初出呢？公关部呢？中国人民银行多多家的这个相关机构啊，也是联合印发的啊这个啊，打击洗钱违法犯罪活动三年行动计划，那么也是从2002年到2020202024年啊，三年时间啊，严厉打击啊西以前违法犯罪活动啊，那么因此呢如果说呃这个出现这种情况啊，那么或者说涉嫌那么还是建议您呢啊，这个及时的停止啊，这个以上的这个行为啊！
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    2022-06-27 07:14:05
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• 

  韩孟扬

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 根据你所描述的问题，首先你这个情况，还是要看作案动机，如果涉及洗钱的话，那么将构成刑事犯罪，将要追究刑事责任的。
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    2022-06-27 07:12:31
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• 

  张兴建

  律师

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  ¥1.06

  • 首先，个人倒卖加油卡属于违法行为，触犯法律非法经营罪。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 然后，加密数字货币在我国现阶段也是违法的。
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    2022-06-27 07:23:16
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• 

  巴波

  律师

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  ¥1.06

  • 因为这种虚拟货币的难以监管，往往沦为洗钱的工具，如果你上家正好是通过你洗钱的话，那么你就涉嫌协助洗钱。您好，很高兴能回答您的问题，希望我的回答能对您有所帮助，欢迎继续提问。
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    2022-06-27 07:26:48
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• 

  李鑫

  律师

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  ¥1.06

  • 84″
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    2022-06-27 07:38:16
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• 

  吴炜

  律师

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  ¥1.06

  • 如果只是偶尔兑换一下没有什么问题，但是你要是想以这个为业经营的话就涉及到一个经营资质的问题，这种卡是否需要许可
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    2022-06-27 07:46:04
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• 

  王群英

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，不是所有的与比特币有关的都是洗钱。需要具体详细分析。国家对于洗钱的行为打击力度很大，查的很严。如果你确实与洗钱有关，那是会被查的。
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    2022-06-27 07:52:12
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• 

  项检

  律师

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  ¥1.06

  • 12″
    自动转换：嗨，你好啊，这个是鼠灰色的地带。
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    2022-06-27 07:53:16
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• 

  王伟政

  律师

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  ¥1.06

  • 对于你所讲的这种情况，因为国家并没有禁止比特币的交易，只要是双方自愿的基础上，进行交易。就不违反法律的规定。不需要承担其他法律责任。
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    2022-06-27 08:06:03
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• 

  张超

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  ¥1.06

  • 买卖加油卡本身不违法，除非是暗藏违法目的，但以比特币支付涉嫌违法。这两年加大了对洗钱的惩治力度，银行也加大了监管，相应技术不断完善。
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    2022-06-27 08:08:22
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• 

  李新宇

  律师

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  ¥1.06

  • 47″
    自动转换：嗯，你好看一下你的这个鸟叔啊，这么操作的话呢？表面看什么没有问题，但是如果说购买加油卡的这个钱呢，本身就是来源有问题啊，是来源于违法犯罪行为，那你帮他把这个卡卖掉之后，然后把这个钱给他，这就相当于帮帮助他洗钱啊，所以说这这个事儿风险是非常大的，如果说这个卡呢？买卡这个钱本身没有问题，是合法的，那你这么做是不属于西迁啊，这个相关的案例有啊，但是不多啊，这并不属于灰色的地带啊，是有明确的法律规定的。
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    2022-06-27 08:09:38
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• 

  秦惠芳

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，首先根据你描述的情况，看不出有洗钱的嫌疑，但是比特币在我国是不能流通的，所以说这种行为是不合法的，是否洗钱还要了解一下具体的情节
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    2022-06-27 08:09:42
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 有洗钱的可能性，风险很大。。。
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    11″
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    2022-06-27 08:19:27
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  • 郭淑娇 服务方：
    以前有做过类似案子，可以详细沟通
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    2022-06-27 08:20:00
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• 

  邹春

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，表面上看起来是合法的操作，但是卖家的加油卡是否是通过合法手段取得的无法查明，如果卖家是通过非法手段取得，那么就存在违法问题了。
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    2022-06-27 08:23:05
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• 

  黄美溪

  律师

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  ¥1.06

  • 您好，您上面描述的这种行为已经涉及到投机倒把了，同时也有洗钱的嫌疑，你这边涉及的金额大不大，目前的行政处罚的比较多，如果金额比较大的话，可能涉嫌刑事犯罪了。
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    2022-06-27 08:34:50
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• 

  赵宴敏

  律师

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  ¥1.06

  • 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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    2022-06-27 09:00:17
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  • 匿名 服务方：
    (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 － 洗钱罪的法律规定，供参考
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    2022-06-27 09:03:09
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• 

  徐同亮

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，根据你的描述，目前我们国家不支持虚拟货币交易。你的这种情况确实属于灰色地带。建议不要再进行这样的交易活动。
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    2022-06-27 09:03:55
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 37″
    自动转换：你已经知道了钱了吗？你们有多少？如果是明明知道是7000万大的不能这样的话，如果是你并不知道那这种倒卖倒卖，就是在70年代的时候，这个特别逃亡，现在已经是合法了，抓差价了，要是奶奶就是赚差价，否则就没有商业了，这就是正常的，但是如果你明知这些以前人物人物，那就帮助西前对象。
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    2022-06-27 09:06:43
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• 

  任宇飞

  律师

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  ¥1.06

  • 您好，加油卡套现还没有单独的规定。但是用加油卡套现，如果是有优惠的加油卡，实际上是将公司利润或者公司转给消费者的优惠占为己有，数额较大的话，会构成职务侵占罪以及其他相关法律。
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    2022-06-27 09:07:31
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• 

  陈娜

  律师

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  ¥1.06

  • 比特币在国内是不合法的，目前法律法规不支持比特币公开交易，上述业务即为不合法。对于洗钱打击力度很大，建议不要从事该业务以免引来牢狱之灾。
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    2022-06-27 09:37:55
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• 

  赵永利

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，买卖油卡本身就很敏感，根据你的描述，你又涉及用比特币进行结算，在我们国家比特币本身就不受法律保护，请谨慎行之。
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    2022-06-27 09:48:22
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• 

  孙成山

  律师

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  ¥1.06

  • 14″
    自动转换：这个有可能因为这个有卡，她毕竟和现金还是不一样的啊，那他这个相当于经过这个是正品加油站的这个加油站的油卡吗？
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    2022-06-27 10:18:14
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• 

  李佳

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 犯法的，个人倒卖加油卡属于违法行为，触犯法律非法经营罪。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 非法经营罪，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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    2022-06-27 10:29:18
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• 

  黄一洪

  律师

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  ¥1.06

  • 13″
    自动转换：关于你说的情况问题，情况确实有可能是灰色地带，我强烈不借给你参与那个地带，以免造成风险。
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    2022-06-27 10:29:38
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• 

  张瑞

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，你说的这个业务是不合法的。首先，我国不承认虚拟货币。其次，这种行为有可能涉嫌洗钱的行为。你还是谨慎为好。
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    2022-06-27 10:30:11
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• 

  吕海

  律师

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  ¥1.06

  • ① 从您介绍的基本情况来看，前述交易过程存在违法风险，建议您谨慎考虑。 ② 前述行为涉嫌以合法形式掩盖非法行为。如果“卖家”与你方没有长期信任基础，则在你方未向对方提供担保的情况下，其向你方交付的面额为1000元的加油卡很可能并非源于正规渠道。于此情形下，你方与对方的行为可能涉嫌洗钱罪。因洗钱行为严重破坏社会秩序，任何国家对其均予以严打，相关案例不胜枚举。故建议你方切勿涉足灰色地带。
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    2022-06-27 11:20:01
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• 

  李国民

  律师

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  ¥1.06

  • 那你好，加油卡兑换虚拟货币当然是违法的，是涉嫌洗钱犯罪或涉嫌其他相应的犯罪，建议你不要为之，否则会受到法律的严厉惩罚，建议你千万不要珍视这样的工作
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    2022-06-27 11:27:53
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• 

  赵严

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，根据你的问题描述，这种行为存在一定的刑事责任风险，建议你不要这样做，可以通过线下交易，不要通过比特币来交易。
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    2022-06-27 11:27:59
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• 

  何勇

  律师

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  ¥1.06

  • 61″
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    2022-06-27 11:42:18
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• 

  周钰淇

  律师

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  • 答谢
    您好这个情况一般没事。只是过程中容易涉嫌犯罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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    2022-06-27 13:55:59
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• 

  夏利

  法律执业者

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  • 答谢
    比特币是违法的，因此买卖合同无效。加油卡属于金钱债权不能对抗第三人卖加油卡不违法，但用比特币转账违法。您这个还构不成洗钱罪，洗钱罪必须是法定的上游犯罪如贪污罪，诈骗罪等。
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    2022-06-27 22:42:00
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• 

  罗超

  律师

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    2022-07-05 15:59:16
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