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其他 | 2021-01-13 22:39:24

火币app兼职赚钱被骗4万

刚开始是朋友和我说他在手机上认识一个人兼职赚钱,每天能赚一两百,后面我看到他确实只用在手机上操作一下就有一百多块到账,然后就想和他一起做,但是要投资四万块钱。然后我朋友期间回家本来想拉更多人来做这个,结果被他爸发现,把他的四万块没收了,然后我就问我朋友,让他好好了解下,这个东西靠不靠谱,他说没问题的,我就想着我拿钱出来做。没开始弄的时候我朋友还把那个人约出来见过面,那个人一开始说的什么他以前网上兼职刷单美团和淘宝什么的,一天都能一万多,我就心动了,以为就和刷单一样简单。之后我就把四万块给了我朋友,由他来操作,他的佣金一人一半,结果我就拿了几百块钱,我朋友的号就被封了。然后说让我来做,我才知道怎么操作,原来是在火币app上每次固定买四万块的币,再把币提到指定的地址。但是那个人就返给了我两万块钱操作了一次,我的火币账号就被封了,之后我提交资料火币账号解封了,我才意识到问题的严重性,可能涉及到洗钱,后来我不想干了让那个人退我钱,结果一直到现在四五个月都没退,人也联系不上。我问了其他人,说我去报警就是自投罗网,要交罚款,还要坐牢,我非常害怕,现在这种情况要则么办,我有那个人的身份证号
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有没有这方面的专业律师给我解答下
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2021-01-13 22:43:01
之前听朋友说那个人靠发展下线,在这个火币网买币提币已经赚了几十万
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2021-01-13 22:53:15
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30位律师解答

    • 答谢
      根据我几十年的律师经验,这种情况有可能涉嫌违法甚至犯罪的,但是要看具体情况要进行策略性处理才能尽量的避免你的风险。
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      2021-01-13 22:40:40
    • 11″
      自动转换:你好,我看了下你的这个描述啊,这个对方的这个行为呢?确实是涉嫌诈骗啊,建议尽快报警啊!
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      2021-01-13 22:40:44
    • 匿名 服务方:
      50″
      自动转换:嗯,我们就是主要做刑事辩护的律师,像你这种情况啊,唉,有可能涉及到掩饰,隐瞒犯罪所得,但是呢嗯呃,我觉得啊,像你这个不太不太像啊,不太像,因为如果是掩饰,隐瞒犯罪所得呢,是需要你长期做的,不可能只让你做一次啊,就把你给屏屏蔽,就把你给这个号儿封了,这个显然不符合这个洗钱罪或者是掩饰,隐瞒犯罪所得罪的这个构成要件嗯,所以说呢,你这个明显的就是被诈骗了啊,建议收集好相关的证据啊,对方这个信息呢提供给警方about越早呢这个钱呃,这个追回来的可能性还是比较大的啊!
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      2021-01-13 22:44:39
    • 匿名 服务方:
      46″
      自动转换:如果你不通过报警的手段,这个钱追回的可能性是非常小的啊,如果你通过这个诉讼呢?这基本上就是追不回来这个钱啊,嗯,你也不用担心说这个事情呢,就牵扯到犯罪的问题啊,因为你只是做了一次啊,然后就得了几百块钱,这种情节是非常轻微的,即使这样到犯罪的话呢?嗯,也可以啊,不认为是啊,不认为是犯罪啊,所以说呢,建议啊,及时把你的这种情况啊到当地的公安机关进行报案啊,嗯,这样的话呢,这个钱追缴回来啊,可能会返还给你啊!
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      2021-01-13 22:45:35
    • 匿名 服务方:
      有传销的性质,其实实质上就是诈骗。
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      收起
      2021-01-13 23:00:12
    • 楼主:
      那个人之前已经做了一年半,靠这个赚了不少钱,后面听人家说去年九月份之后严打抓了不少人,所以火币网九月份之后才大量的封账号
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      2021-01-13 23:13:14
    • 匿名 服务方:
      可以详细沟通下,你说的这事有可能是诈骗也可能是传销。需要具体分析
      展开
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      2021-01-13 23:19:55
    • 楼主:
      火币账号是官方封的,然后火币还给我发了邮件说让我遵守国际什么反洗钱规定,后来我在一个微信群里问过,他们说这个就是洗钱,去年九月份之后严打,有人跑了两次都被抓了,
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      2021-01-13 23:37:01
    • 匿名 服务方:
      不排除是洗钱,具体沟通吧,需要详细分析
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      2021-01-13 23:38:29
    • 匿名 服务方:
      第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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      2021-01-13 23:39:32
    • 答谢
      你好,对于这种情况,你遇到及时报警,否则的话,你的钱肯定是回不来的,因为对方涉嫌刑事犯罪,但是你不知情的情况下,并且积极主动端正态度,可能不会受到处罚
      展开
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      2021-01-13 22:41:20
    • 答谢
      这本来就是属于诈骗,你这种行为不受法律保护。可以报警抓那群骗子,但是你的钱要不回。
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      10″
      自动转换:我不知道。
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      2021-01-13 22:41:26
    • 32″
      自动转换:你好像你所说的这种火币投资这个活动本来可能就是一个诈骗的,他就利用这个平台,这照骗投资者的钱的另外一个有可能他也就是利用这个平台是以前把你们的钱转过去的钱,他们都收了,再把法还你们的钱是通过诈骗得来的钱,再方法的,你们正好,所以不论怎么样?你们的风险都挺大的,建议不要再去炒作了。
      展开
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      2021-01-13 22:42:11
    • 楼主:
      我这种情况能去报警吗
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      2021-01-13 22:45:46
    • 匿名 服务方:
      可以报警,但钱应该是要不回来了,就像你朋友的说的一样,你的行为可能也构成了犯罪。
      展开
      收起
      2021-01-13 22:49:57
    • 楼主:
      那报警不是等于自投罗网
      展开
      收起
      2021-01-13 23:06:13
    • 匿名 服务方:
      28″
      自动转换:如果你报警之后变成一个检举揭发,有个立功表现,如果后期被人查出,那你就没有这个立功的表现,那也可以,等于是有这个社交落网的差不多这个意思吧,只不过是多了一个将几揭发利润的这个奖金处罚的一个情节。
      展开
      收起
      2021-01-13 23:27:30
    • 答谢
      你好,根据你描述的这种情况,建议你直接报警处理啊,有对方的身份信息就好,这种行为可以以诈骗罪论处,建议你尽早报警,配合警方取好相关证据,尽量减少损失。
      展开
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      2021-01-13 22:42:26
    • 答谢
      你好 虽然你也是受害人 但是在此期间已经牟利 很可能认定存在违法甚至犯罪行为 所以报警的意义并不大。
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      2021-01-13 22:43:00
    • 答谢
      18″
      自动转换:明明就是你被骗了,对方还是你说你去报警,会把你抓起来坐牢,你犯了什么罪了?你这一点钱有什么可惜的呀,有什么可怕的呀,你赶快去报警吧!
      展开
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      2021-01-13 22:49:49
    • 答谢
      虽然你的行为涉嫌洗钱,但是这会罪名是需要明知的作为前提,你不知道这个行为是洗钱应该说不构成犯罪,但是很难证明你不知
      展开
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      2021-01-13 22:49:59
    • 答谢
      根据你所描述的问题,首先你这个情况,还是建议你向公安机关报案进行处理。或者是以对方不当得利起诉要求返还。
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      2021-01-13 22:53:57
    • 答谢
      你好,根据你的描述,建议你报警处理才是王道,你不报警处理,这钱根本要不回来了,报警后才有机会要回来。
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      2021-01-13 22:54:27
    • 答谢
      34″
      自动转换:这种就是违规的骗局啊,骗局嘛,他肯定就是违规的,非法的赚钱,所以这种情况你肯定钱拿不回来,那你比较一下,你反正报警最大的坏处也是钱拿不回来,那你为什么不报警呢?对吧所以说你肯定选择报警,报警的时候钱拿不回来啊,但问题是你不可能说让你说你是犯罪的,这肯定是吓唬你,对吧?这个我觉得因为什么因为这个你也是上当受骗了,也是受害者,但是呢,你说个难听的话,你无非就是愚蠢的受害者而已嘛。
      展开
      收起
      2021-01-13 22:57:01
    • 楼主:
      问题是火币网账号被封的时候提示让我遵守国际什么反洗钱规定,就怕去报警还把我抓起来
      展开
      收起
      2021-01-13 23:03:36
    • 匿名 服务方:
      18″
      自动转换:关键问题,你又不涉及到洗钱,唉,你只是前进去想挣钱,你有没有洗什么钱?你又没有从中国把钱汇到国外去洗洗脸,你也没有说把这个违法的收入变成合法的收入,你没有借钱的行为啊!
      展开
      收起
      2021-01-13 23:05:27
    • 楼主:
      之后我在一个微信群里问过,他们说这种就是洗钱,去年九月份之后严打,有认识的跑了两次也被抓了
      展开
      收起
      2021-01-13 23:48:43
    • 答谢
      通过检索,火币网是属于北京链火信息服务有限公司,为国内一家上市公司的合法企业,问题在于你对这火币网究竟是否是真的?现在冒用火币玩虚假的IP地址比较多,您可以识别一下
      展开
      收起
      2021-01-13 23:04:45
    • 匿名 服务方:
      但自去年3月22日,中国人民银行官微转发3.15金融消费权益保护提醒公众警惕陷入虚拟货币陷阱。仅在央行发布警惕虚拟货币的第二天,火币因恶意爆仓、拔网线等不正当行为被投资人公开在海南总部维权。此后与OKEx维权事件频发,用户投诉账号被恶意风控无法提币一直存在
      展开
      收起
      2021-01-13 23:38:16
    • 答谢
      24″
      自动转换:嗯,你好,这个情况啊,就是说如果报警的话,就因为你本身自身也从事人物画欣慰呀就是说啊,报警是不能够解决问题,可能还会给你带来了不方便不便啊?其实这种情况也就是说一个人想法对嘴上主要如果实在要不到的话可能也就是一个发现卖教训的事情。
      展开
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      2021-01-13 23:06:17
    • 答谢
      这是一种典型的诈骗 ,对方就是以这种虚假的形式来便宜你们的钱,已经构成犯罪,建议报警解决。而你个人在不知情的情况下,很难构成犯罪。
      展开
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      2021-01-13 23:07:49
    • 答谢
      作为一个成年人,应该知道可能涉嫌违法甚至犯罪,特别是在你自己开账号操作的时候。如果报警,确实有被抓的可能,有可能被认定是从犯,特别是考虑到公安的侦查和讯问手段。
      展开
      收起
      2021-01-13 23:23:11
    • 答谢
      14″
      自动转换:啊你好,那么你的这个朋友可能只是一个千克,或者说是靠拉人头去取得相应的提成的人啊,建议你报警解决。
      展开
      收起
      2021-01-13 23:25:54
    • 答谢
      1、根据你所述情况,即使对方涉嫌洗钱犯罪,你也并不构成共犯。你的身份性质仍属于受害人,不会对你处以坐牢等刑事处罚。 2.建议你直接向公安机关报案处理。之后提起刑事附带民事诉讼或者单独的民事赔偿诉讼。
      展开
      收起
      2021-01-13 23:35:11
    • 答谢
      22″
      自动转换:您这种情况呢,您是属于啊,经济犯罪的受害人,一般情况下是不会被追究刑事责任的,但是如果你在名字的这种行为是犯罪的情况下继续从事的话,那么主观和客观均有犯罪的目的,那有可能构成犯罪。
      展开
      收起
      2021-01-13 23:37:27
    • 答谢
      你好,根据你的问题描述,你这种情况最好还是选择报警,对方属于诈骗行为,然后你目前如果不报警,一旦被公安机关查证属实的话,那么你可能也会构成洗钱罪的共犯,报警之后,你有自首和立功表现,有可能会对你减轻或者免除处罚,这个钱是要不回来了。
      展开
      收起
      2021-01-13 23:40:28
    • 答谢
      15″
      自动转换:你好,你是在不知情的情况下参与,而且他只是操作了一次对方呢?他是明显的事情的照片,你是可以先过完,不会去报案的,不会收到新的出发。
      展开
      收起
      2021-01-13 23:41:17
    • 答谢
      55″
      自动转换:第一个,你仍然可以催他一下,对吧?让他把钱还给你,毕竟啊,如果真的到时候你起诉的话,或者说报警的话,对他最起码对他来说是一个不一个不理人家,第二个啊,就是说你没有这个诈骗的事实,或者说你没有这个诈骗的故意,你不知道这是一个怎么说呢,犯罪行为,你顶多知道这是一个这个违法行为,对吧,到时候你可以去及及及时当初要承担的责任,你也是存在这个四首对吧,各种对你来说非常有利的情况,如果你又不去,到时候对方也就拿出来你你这一点怕你怕承担的责任,其实他比你更怕,如果你承担是一丁点的人的话,那他就比你大十几倍或者是几十倍的责任,所以呢,如果到时候学生不成了,建议你啊,就是鱼总破了好去报警就行了。
      展开
      收起
      2021-01-13 23:47:14
    • 答谢
      你好,关于你说的这件事情,案情有些复杂,是还得综合考虑有关的具体情况以及相关的证据的,这里面很多细节性的问题需要了解清楚。
      展开
      收起
      2021-01-13 23:58:00
    • 答谢
      依照您所描述的这种情况,对方采用虚构事实隐瞒真相的办法,实际是一种诈骗行为,骗取你的财产。收集好相关证据,尽快报警处理,由公安机关依法立案查处,追回被骗取的财产,发还给你。
      展开
      收起
      2021-01-14 00:00:43
    • 答谢
      42″
      自动转换:嗯,你好,根据你的描述啊,遇到这种情况啊,那么你的朋友,包括对方,嗯,有可能有车险两个字,或者是一个行为,所两个队,一个就是以前最赞一个了,就是诈骗,对于你来说,你是在不知情的情况之下,只是简单的认为是网站啊,那你是不会有涉嫌洗钱的这个嫌疑的,如果说你存在故意的话,那就另说了对吧所以说你不要听别的朋友说怎么样怎么样怎么样啊?你直接领导的报警处理就可以了,希望能帮到你。
      展开
      收起
      2021-01-14 00:03:07
    • 匿名 服务方:
      24″
      自动转换:靠,发展算下线,这个就是涉及到传销啊,你千万就不要去发展的是这个,呃,这个下线发展下线,她一方面是传销这方面,如果对方构成几千的话,那就是帮助几千这么一个帮助法啊,异性非初犯两最好想象竞合,希望能帮到你。
      展开
      收起
      2021-01-14 00:03:46
    • 答谢
      11″
      自动转换:这种情况还是要报警处理的。
      展开
      收起
      2021-01-14 00:14:00
    • 答谢
      11″
      自动转换:报警没有别的选择,他们是涉嫌诈骗,并不是说你做错了,我没有说你,你并不知情。
      展开
      收起
      2021-01-14 06:25:16
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