非法买卖外汇案件,应该区分售汇者的资金来源,如果他的资金来源于向他人购汇所得,再把美元专卖给地下钱庄,从中赚取差价,这种行为,无疑就是一种非法买卖外汇行为,倒买倒卖就极易构成地下钱庄,这是当前刑法非法经营罪条款打击的重点。但是如果是自有合法的外汇出售给地下钱庄,赚取的利益不是倒买倒卖的差价,而是通过把美元出售给地下钱庄,赚取比银行合法渠道更低的结汇差价,这种行为的性质,肯定没有倒买倒卖严重。
合法的民间借贷,不能算作非法买卖外汇的涉案金额
在买卖外汇非法经营案中,警方往往会根据被告人的涉案银行卡和交易对手的人民币交易流水,结合在其他证据,比如
2020-07-02 18:27:19 查看全文 >>在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,是否会构成非法经营罪?
关于这个问题,相信很多人会有疑惑,因为根据1998年颁布的司法解释,即最高法《关于审理骗购外汇、非法买卖
2020-07-02 18:26:11 查看全文 >>在非法买卖外汇类非法经营案中,涉案金额会不会有重复计算?
有。比如某起诉意见书指控被告人A向B购买美元(比如1千万美元)A支付B手续费,然后A卖给C美元(也是一千
2020-07-02 18:25:18 查看全文 >>非法买卖外汇类非法经营罪案件中,中间人是否构成共犯?
在这类案件中,经常会出现一种情况,a企业想通过地下钱庄换取美元,通过b转账,这里地下钱庄本身涉嫌非法经营
2020-07-02 18:17:25 查看全文 >>在非法买卖外汇类案件中,为什么换汇者不能定非法经营罪?
如今在海外经商的中国人众多,但是他们很多都是依靠国内的生产体系开展相关商业活动,比如在国外经营商铺或公司
2020-07-02 18:17:20 查看全文 >>非法买卖外汇案件怎样定罪?
非法买卖外汇案件,应该区分倒买倒卖外汇和出售自己合法的外汇给地下钱庄,也就是应该区分售汇者的资金来源,如
2020-07-02 18:14:50 查看全文 >>二手房中介买卖合同
二手房在中介签的买卖合同,我是买方我签字了中介签字了,房东只有一个人签了(房东房子是四人共有的,只其中一个人签了还有三个人还没签字,房东也没办委托书),这样合...
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