举报洗黑钱要什么证据 举报洗钱要什么证据

点评：
这个问题很大，请个律师团队都很难解决。香港警匪片都不见得演绎成功。
所以，要看看取证的目的是什么。想绳之以法，走正轨渠道。想私了，团队合作，缜密部署，直击要害。


点评：
一方面去寻找那30名受害人俗话说的好人多力量大，受害人多了，警察就不得不重视起来，这样你的案子被破的希望就大了，另一方面如果警方不给予立案侦查，可以自己适当的搜集些证据，实在不行可以借助媒体的力量


点评：
洗钱罪
1、含义
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源与性质，而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

2、洗钱罪的犯罪构成
（1）本罪侵犯的客体为是复杂客体，即金融管理秩序和司法机关的正常活动。
（2）本罪的客观方面表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。具体表现有以下几种方式：


点评：
洗钱罪，指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂罪，破坏金融秩序管理罪，金融诈骗的所得及其产生的收益，为掩饰，隐瞒其来源与性质，而提供资金账户，协助将财产转为现金，金融票据，有价证券，通过转账或者其他方式协助资金转移，将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰，隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
洗钱有入账，分账，整合三个阶段，入账是通过存款汇款或其他途径等将非法钱款存入一个金融机构；分账就是通过复杂的多种、多层金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份；整合被形象地描述为“甩干”，也就是使非法变为合法，通过合法途径掩盖，将非法资金整合入合法资金内。
常见方式有商品交易（古董，钻石，艺术品，珠宝及黄金或其他奢侈品，或者买卖房地产等），寿险交易，海外投资，地下钱庄（民间借贷），各类赌场，证券洗钱，虚设交易与虚构交易，虚设债权债务，虚假收入等。


点评：
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
《刑事诉讼法》第四十八条 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；


点评：
唯一要证明的是钱的来源不合法，而不是钱的流动的不合法！


点评：
你所要做的是追回你的损失 至于公司是否洗钱 不是你的追究范围 你需要搞清楚 你的钱财损失的原因 如果是诈骗 可以诈骗事由报案 如果是单纯的经济纠纷 可以直接提起诉讼 建议在当地找一个律师 当面咨询一下 确定你的案件性质 在做下一步打算


点评：
等待是最好的办法，警方的破案情况是不会提前向我们公布的，我们能做的也只是吸取教训，不犯法，不违反，不被利用，保护好自己的财产和人生安全。不让犯罪分子钻了空子。


点评：
1。洗钱者可以通过购买有价证券、不动产、高档消费品（汽车、钻石、古玩等）、银票保单等然后再出售或转手，达到洗钱目的。

2。洗钱者可以从事货币走私，直接将现金运到国外去存起来。

3。利用双重发票来洗钱，如说某批货物实际价值只有60万美元，却以100万美元的价格成交,公司付款时按子公司开出的100万美元的发票付款，而子公司入帐时以实际价值60万美元的发票入帐，那么40万就洗掉了。

4。国外的地下钱庄把钱打到国内的地下钱庄。