当日进账51万

38位律师解答

• 

  李新宇

  律师

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  ¥1.06

  • 22″
    自动转换：啊你好嗯，其实这件事儿这警方应该不会介入的，一个一个钱呢，他没有缺席的证据证明这个钱啊是啊，来路不明啊，或者是非法取得啊这样的话呢，就不会公安不会介入别说有初步的，这个证据才行。
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    2022-06-24 15:28:03
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• 

  崔兵

  律师

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  ¥1.06

  • 可能通报的有可能通报的，而且呢，现在司法系统都是联动的，然后自己也不一定能说的算所以多方面处理反馈，于未然是非常重要的要 采取预防和正确的措施。
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    2022-06-24 15:28:35
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 很有可能公安会联系你。
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    10″
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    2022-06-24 15:28:53
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• 

  项检

  律师

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  ¥1.06

  • 10″
    自动转换：你好，只要这个群的来源是正规途径的话，尽管不会差的。
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    2022-06-24 15:30:18
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• 

  何汉林

  律师

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  ¥1.06

  • 如果确实是亲属中奖的钱打到你的卡里，银行了解情况，如实告知即可。除非不能做出合理解释而且确实存在违法违规的情况，否则银行也不会追究的。当然如果确实存在违法违规情况，那么会举报给公安，公安是会查明的。
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    2022-06-24 15:30:26
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 如果能够提供亲属中奖获取的奖金的证据，证明其用途是合法的，来源也是合法的，银行没有权利干涉，更没有法律依据移交经侦部门。无论该笔款项，是否合法？在没有人报案的情形下，也不是属于反诈骗系统能够识别出来的，警方通常不会主动受理
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    2022-06-24 15:30:53
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• 

  任宇飞

  律师

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  ¥1.06

  • 22″
    自动转换：个人账户单日单笔交易额额超过50万，金融机构额必定会监管调查，如果资金来源合理合法，呃，就不会继续屙，采取后续的手段。
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    2022-06-24 15:32:09
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  • 匿名 服务方：
    17″
    自动转换：如果资金来源不合法，或者来源不明的话，金融银行机构首先会采取冻结，其次，会上报经侦不买。
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    2022-06-24 15:34:29
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• 

  高永健

  律师

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  ¥1.06

  • 没事的，这个是个人隐私，实话实说就可以，经侦不会管的。除非你这个钱有其他来源，不然的话不用担心。银行业只是来了解一下。
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    2022-06-24 15:32:11
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• 

  邹春

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，你这个问题没有人报案的情况下，一般经侦不会查询，但是如果你是重点被调查的对象的话，你的转账这些应该是被监控了的。经过经侦要求，银行有义务配合的。
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    2022-06-24 15:33:53
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• 

  巴波

  律师

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  ¥1.06

  • 如果可能涉及到违法、犯罪活动的，不排除司法部门会采取侦查手段。您好，很高兴能回答您的问题，希望我的回答能对您有所帮助，欢迎继续提问。
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    2022-06-24 15:35:39
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 您好，银行目前对大额流水转账要求有相应的核实程序，这个您只需要配合即可。不是针对您个人，主要是目前电信诈骗较多，上级部门要求这样做。如果配合完毕，没有发现犯罪线索，不会移交公安经侦部门的 请放心
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    2022-06-24 15:38:06
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• 

  陈娜

  律师

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  ¥1.06

  • 钱有正当的来源，可以合理的解释清楚一般是没有问题的。涉嫌刑事案件来源的赃款，即使没有人报警，警方查控到也会直接通知配合调查。
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    2022-06-24 15:39:33
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• 

  王宝珊

  律师

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  ¥1.06

  • 您好，这种情况银行只是例行公事进行询问，没有犯罪事实不会交给公安机关，没有证据情况下，公安机关也不会进行立案
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    2022-06-24 15:39:53
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• 

  张华北

  律师

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  ¥1.06

  • 36″
    自动转换：嗯你好朋友，像你描述的这情况，如实讲述这这个事实的过程啊，就可以那么本身的作为银行的相关部门呢？它是有义务和发现，如果说发现啊，这个不合理的资金流向的话，他是有责任向啊这个呃竞争部门啊，进行报告的啊，那么像您的这种情况，如果说啊，确实是这个啊中奖啊，款项啊这个没有什么问题的啊，如实配合就可以了嗯嗯。
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    2022-06-24 15:41:52
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• 

  张兴建

  律师

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  ¥1.06

  • 不影响，银行现在有义务核实大额资金来源，只要你的钱款有合法来源，就不用担心，警察也不会没事找事的。除非你的钱来源不明之类的。
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    2022-06-24 15:42:11
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• 

  赵严

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  ¥1.06

  • 你好，根据你的问题描述，一般只要该资金不属于违法所得，公安刑侦部门就不会找你的麻烦，所以银行只是核实一下资金来源，不会对你产生太大影响。
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    2022-06-24 15:42:27
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• 

  南晓峰

  律师

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  ¥1.06

  • 如果原本涉案，银行卡进账银行不会主动报告公安机关，如果公安机关已经请银行协助侦查，银行会通报公安机关。如果该账号，公安机关没有采取侦查措施，没有报案的情况下，不会调查。
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    2022-06-24 15:45:12
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 22″
    自动转换：这是银行对这个大额款项的变动，这种合适你建议大队没有关系，肯定不会疼，我清楚这个你就不要再过这种担心啊，这是两回事情，没有发的现象，这是一种保密协议。
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    2022-06-24 15:46:33
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  • 匿名 服务方：
    13″
    自动转换：也就是说啊，你这个说的这种情况和对方说普通话，战队是两回事，这是银行的一种服务。
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    2022-06-24 15:47:06
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• 

  吴炜

  律师

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  ¥1.06

  • 如果这个款是亲属中奖的钱那你如实汇报就可以了，这个不会随便报警的，即使报警了你能证明的话也是没有问题的
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    2022-06-24 15:47:43
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• 

  李晓轩

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  ¥1.06

  • 如果有中奖凭让，银行不会通报经侦，如果没有中奖。凭证这么大金额，已经超过20万。银行有可能会移交经侦处理。
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    2022-06-24 15:49:44
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• 

  贺晓飞

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 你好，如果你亲戚的中奖属于合法来源，那你就不要担心这个问题，如果是违法或者犯罪所得，建议你去自首吧。
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    2022-06-24 15:49:46
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• 

  梁文彦

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  ¥1.06

  • 如果是你亲戚中奖的钱，这属于合法财产你没必要担心这个银行可能会审核一下你的征信但是你要弄清楚这个钱的来源，如果这个钱是犯罪所得或者是其他用途所得不是正常渠道的话，那么你的行为也有可能涉嫌犯罪。至于银行会不会通告给经侦部门，这个就根据这个案子的具体实际情况而定。
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    2022-06-24 15:50:55
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• 

  张佳伟

  律师

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  ¥1.06

  • 首先，根据我们国家法律规定：正常的转账政府是不会干预的，其次，如果警方问你你应当如实陈述事实，最后，如果你涉嫌违法那么警方会通知家属，并且你可以聘请专业律师。
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    2022-06-24 15:54:50
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• 

  赵永利

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，没有人报案，警察不会查询。按照你的描述，你的是合法收入，没有必要担心。如是违法收入，需要具体问题具体分析，你应该据实描述，方便律师精准回复。
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    2022-06-24 15:56:05
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• 

  李佳

  法律执业者

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  ¥1.06

  • 如果款型往来没有问题，银行不会上报，只是银行内部规定例行了解情况而已。如果怀疑涉嫌到某些非法行为，也可能会报警处理。即使报案，警察也会调查取证，有足够证据才会采取行政措施，如果合理合法，也不会影响您的账户使用。
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    2022-06-24 16:00:35
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• 

  李国民

  律师

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  ¥1.06

  • 你好，那么你所说的回答会让人怀疑啊，那么公安机关很快会介入调查，你很快会被立案调查，那么你的财产也会被查封，这种情况下你也很快就会坐牢的
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    2022-06-24 16:05:43
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• 

  楼红锋

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  ¥1.06

  • 如果这些国家允许的途径中奖，那么就算这些钱打到你的账户里也没有关系。你只要如实说就行了。如果没有涉及刑事犯罪，公安部门是不会刑事立案不会侦查的。
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    2022-06-24 16:07:10
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• 

  毕姚胜

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  ¥1.06

  • 如果是正常的这个资金嘛呢，你担心什么？这个跟你没关系的，经侦部门也不会处理的。你要是担心，说明这个钱可能不合法，这样的话可能会查询到的。
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    2022-06-24 16:08:03
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• 

  张凤启

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  ¥1.06

  • 19″
    自动转换：这种情况没有什么问题啊，因为在你的银行的授权的系额范围内，毕竟您的自己来源也是合法的，所以没有什么法律上的不利影响。
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    2022-06-24 16:13:58
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• 

  杨坤

  律师

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  ¥1.06

  • 89″
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    2022-06-24 16:21:29
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• 

  杨康

  律师

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  ¥1.06

  • 一般情况下公安机关不会调取个人的银行卡交易流水，但如果交易涉及刑事犯罪，无论交易对象是谁，公安机关都会侦查
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    2022-06-24 16:23:41
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• 

  王珍

  律师

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  ¥1.06

  • 28″
    自动转换：您好，如果这个钱本身不属于赃款，不属于黑钱来来路正当的话，那么打到你的卡里是没有什么问题的，也不会有什么通报啊，这个不用担心，但如果这个钱来就不当嗯，是有一些灰灰色，甚至就直接是赃款的话，那会有相应的调查的，因为银行这边，他现在只有监管系统啊，资金来路有问题，他会第一时间上报，然后锁定。
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    2022-06-24 16:33:30
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• 

  杨力

  律师

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  ¥1.06

  • 31″
    自动转换：这个款项的来源没问题，这个款项是洗出中奖的，坚持要这个奖好，这个是好说话的都没问题哦，既然打到你的卡里面，这个银行也只是问了一些，好像尝尝这个好，这个一些基本理解好这个身体好，但是银行应该不会把这个时间通常为紧张的，我们因为不设置监到违法的问题，哈哈，那么警察怎么会查？
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    2022-06-24 16:41:04
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• 

  王群英

  律师

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  • 答谢
    你好，如果是亲属正当合法的收益，那是不会影响你的。即便通报个经侦部门，没有犯罪嫌疑也不用担心。如果不是正当收益就另当别论了。
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    2022-06-24 18:36:46
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• 

  周钰淇

  律师

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  • 答谢
    您好这个情况一般没事儿的。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    2022-06-24 20:41:51
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• 

  夏利

  法律执业者

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  • 答谢
    一般不会报经侦，只要资金来源合法银行只是例行询问，如果来源不合法银行会报经侦。主要看资金来源，以及资金性质。
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    2022-06-25 10:44:23
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• 

  陈景军

  律师

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  • 答谢
    你的亲属有几个中奖？中的什么奖？你是否知道他们要给你打款？你确定是银行打电话吗？你的亲属有几个中奖？中的什么奖？你是否知道他们要给你打款？你确定是银行打电话吗？
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    2022-06-25 13:54:34
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• 

  罗超

  律师

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  • 答谢
    根据你的摩托当日进账51w，56个人来进行打款，银行打电话了解情况，存在违法行为。我们处理过类似案件，根据你的描述，可以给你进一步解答，维护你的合法权利，告知你如何具体操作，谢谢。
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    2022-07-05 16:02:39
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