金融传销诈骗案

6位律师解答

• 

  秦惠芳

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  • 你好，你交钱有没有收据？可以电话录音，找人证等等，抓紧时间报警。
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    2017-04-19 22:27:05
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  • 楼主：
    对方通过诈骗，骗走了我的身份证、银行卡和密码，并且去银行柜台转账（我没有操作），我去银行调取了她的身份证，银行也有影像留存，像这种情况，去公安局报案会受理吗？ 如果她把第一时间把钱分散转走，并且如果硬要说身份证、银行卡、密码是我自愿给她的，该怎么办？
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    2017-04-19 22:34:36
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  • 秦惠芳 服务方：
    你好，你要报案，最起码有最初的证据证明有犯罪事实发生，然后由公安机关调查。
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    2017-04-19 22:36:52
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  • 楼主：
    我有银行转账记录和从银行调取的她的身份证信息。 我现在还不确定这个是否一定是传销，我是在北海，我能在网上查到北海当地是否有关于传销的法院判决书吗？
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    2017-04-19 22:49:11
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  • 何为 服务方：
    该回复2017-04-19 23:39:25被作者删除。
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    2017-04-19 22:58:47
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  • 楼主：
    她当时是让我申购投资，所以让我给他银行卡和密码，但是不是我本人操作，钱就被转走了。是否是本人转正，这个应该区别比较大吧，我有银行的联网证明，拿到她的身份证和电话号码，并且打电话给她，还录了音。
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    2017-04-19 23:09:08
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  • 何为 服务方：
    该回复2017-04-19 23:40:02被作者删除。
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    2017-04-19 23:17:22
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  • 楼主：
    有一个多月了，您微信多少，可以私信我吗，我加您
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    2017-04-19 23:21:47
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• 

  何为

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  • 对于传销，工商和公安都有查处职责，但二者也是有区别。你得详细说一下他是怎样诈骗的，你为什么认定它为传销？根据不同情况向工商或者公安进行举报。有关部门越早结束，你挽回损失的可能性就越大。
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    2017-04-19 22:40:38
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  • 何为 服务方：
    该回复2017-04-19 22:42:02被作者删除。
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    2017-04-19 22:41:43
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  • 何为 服务方：
    有关部门越早介入调查，你挽回损失的可能性就越大。
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    2017-04-19 22:42:20
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  • 楼主：
    我是受朋友邀请去北海，接触到有个国家的投资项目，1040工程。在当地他们给我看了很多证据证明是国家的，包括在新华书店出售的多本行业书籍，超市里的行业酒，领导人讲话等等。我在北海呆了两周，确实感受到了北海在开发的力度，而且这个城市很和谐，没有警察，一堆堆的人自由出入各个小区了解行业，而且还在市政府门口的广场聚众去讨论行业项目，而且这个行业运行了很多年一直是这么和谐的状态，我当时就信了。 至于认不认定它是传销，我现在也不清楚，所以想咨询我可以从哪些方面去调查他。有人说北海是无传销城市，北海公安局没有传销案底，北海法院没有关于传销的判决书，我个人可以从网上去查看是否法院的判决书吗？
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    2017-04-19 23:00:32
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  • 楼主：
    该回复2017-04-19 23:06:18被作者删除。
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    2017-04-19 23:05:31
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  • 楼主：
    这个投资项目，一个人一次性就投入14万，对方也是在银行柜台一次性转走我的14万，应该算是大额资金了吧。而且当地做这个行业的人很多，在银行应该是频繁的出现14万这个固定金额的转账交易，这种应该算大额可疑交易吧，银行是否会有向银监会的可疑报告？ 如果真的是传销诈骗，这种大金额，应该已经是刑事案件了吧。 中国的刑法不是有传销罪嘛。
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    2017-04-19 23:06:07
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  • 何为 服务方：
    该回复2017-04-19 23:41:51被作者删除。
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    2017-04-19 23:09:32
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  • 何为 服务方：
    该回复2017-04-19 23:42:09被作者删除。
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    2017-04-19 23:12:58
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  • 何为 服务方：
    钱被转走时你是否在场？
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    2017-04-19 23:13:49
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  • 楼主：
    她说这个是虚拟经济，没有商品，14万是投资资金，需要发展15人的团队然后拿二次分配分红一千万。当时有不同的人给我讲课，每个人是在自己的出租房子里，但是大概有30多个人给我讲过，他们固定在自己的出租房内。当时他转走我钱的时候，我不在场的。请问你们有处理过北海传销的案例吗？
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    2017-04-19 23:19:57
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  • 何为 服务方：
    该回复2017-04-19 23:42:22被作者删除。
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    2017-04-19 23:23:53
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  • 何为 服务方：
    该回复2017-04-19 23:40:36被作者删除。
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    2017-04-19 23:26:01
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  • 楼主：
    他们不限制人身自由，也没唱什么歌，如果报案的话，当地警察会受理的吧，我已经发猎邮你我的微信号了
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    2017-04-19 23:30:08
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  • 何为 服务方：
    该回复2017-04-19 23:42:41被作者删除。
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    2017-04-19 23:30:57
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  • 何为 服务方：
    你要是现在知道窝点，你现在就可以打110报案。越早报案越可能挽回损失。然后你就听公安的人员安排。今晚我应该给你提供不了什么帮助了，有问题明天联系我，手机就是我的微信号，点我的头像就能看到。祝你好运，good luck！
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    2017-04-19 23:37:05
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  • 楼主：
    我疑惑的是，如果真的是传销骗局，那北海警方应该早就加强打击了，而现在北海那个地方，做这个行业的人越来越多，每天广场上都上百上千人，还很和谐，为什么警方就不管管呢，也不让新华书店把那些书下架，也不加强小区的管理。小区里都有很多监控摄像头的，警方应该很容易查出一举一动呢。 据说北海被评为无传销城市，您有资源可以帮我查查北海这个地方到底有没有传销案底，有没有关于北海的传销刑事案判决书呢？希望得到帮助。
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    2017-04-19 23:37:10
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• 

  茆海元

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  • 你是没有那么打能量去调查的，只有警方
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    2017-04-19 23:06:15
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  • 楼主：
    如果我报案，警方应该会立案吧。 会不会警方不会受理，如果警方受理的话，为什么北海这个地方，这么多年，这么多人在做这个事情政府不管？ 行业的书籍依然在新华书店卖，小区外人可以随意进入，街道上也没有警察，我觉得很奇怪呢。
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    2017-04-19 23:14:24
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• 

  周罗

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  • 现在是报案登记制，只要你去公安机关报案，就会进行登记。至于这个案件能不能侦破，你可以给公安提供一些线索和你能提供的证据，帮助破案。
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    2017-04-20 01:56:03
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• 

  魏海峰

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  • 答谢
    建议尽快报警，向公安机关提供破案线索。
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    2017-04-20 07:59:37
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