银行违反洗钱法并额外获利如何处理？

12位律师解答

• 

  赵小雷

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  • 你好，该笔钱因为违法犯罪属于赃款是要被国家依法收缴，由法院执行
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    2018-03-27 09:01:00
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• 

  李新刚

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  • 人民银行可以对违规商业银行罚款，违规收入可以没收。
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    2018-03-27 09:06:21
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  • 李新刚 服务方：
    反洗钱法第三十二条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： （一）未按照规定履行客户身份识别义务的； （二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； （三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
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    2018-03-27 09:23:16
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  • 楼主：
    谢谢
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    2018-03-27 10:42:39
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• 

  秦惠芳

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  • 你好，手续费属于违法所得需要被收交的，银行没有执法权利
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    2018-03-27 09:07:33
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• 

  刘闯

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  • 你好，违法的钱款应该由法院进行收缴
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    2018-03-27 09:09:50
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• 

  王宝珊

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  • 你好，如果违反反洗钱法相关规定，应当由中国人民银行根据相关条例进行处罚并没收该笔费用。相关涉案人员会被依法处理，犯罪嫌疑人涉案的赃款会被法院收缴。
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    2018-03-27 09:15:05
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• 

  孔玉泉

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  • 违法所得由法院收缴，上交国库。
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    2018-03-27 09:15:37
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• 

  何勇

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  • 属于违法犯罪行为，法院可以追缴！
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    2018-03-27 09:33:14
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• 

  柴艳茹

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  • 你好，根据你的描述，违法的钱款应该由法院进行强制收缴
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    2018-03-27 09:35:04
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• 

  于淑君

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  • 你好，该笔手续费属于违法所得，由国家收缴，法院执行，银行没有执法权。
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    2018-03-27 09:48:30
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• 

  程才

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  • 这不属于不当得利，属于违法所得。可以向中国人民银行反洗钱主管部门反映，并由其根据情况作出相应的处理。
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    2018-03-27 09:49:13
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• 

  张帅

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  • 您好，洗钱的款项，属于捐脏款，要被收缴处理
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    2018-03-27 09:49:31
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• 

  鲁强

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  • 你好，只要证实就是犯罪。由法院审判
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    2018-03-27 09:54:51
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