用我的银行卡帮别人走账

35位律师解答

• 

  王宝珊

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  • 你好，首先需要收集你们之间通话录音以及聊天记录作为证据来证明你只是中间转款一方没有参与任何施工，当然施工方的证人证言也是可以作为证据使用
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    2019-06-25 00:08:46
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• 

  曹强

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  • 2″
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    2019-06-25 00:08:49
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  • 曹强 服务方：
    你好，首先你要收集一下证据，证明对方没有参与任何施工的工作
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    2019-06-25 00:09:16
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  • 曹强 服务方：
    相应的通话录音通话记录，微信聊天记录都可以作为证据
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    2019-06-25 00:09:53
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  • 曹强 服务方：
    银行卡最好不要注销，因为一旦注销反而证据不全
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    2019-06-25 00:10:32
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  • 曹强 服务方：
    微信的语音可以直接转换成文字，这个微信的相关的聊天记录，特别是语音和图片，你最好先收藏一下，否则过段时间可能就会被删除了。
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    2019-06-25 00:11:30
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  • 曹强 服务方：
    银行卡最好不要再给他使用，但是建议你不要注销，因为即使注销公安机关也可以查到资金的往来账目
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    2019-06-25 00:12:06
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  • 楼主：
    我都告诉他了，他已经使用过一次了，我该怎么不让他使用第二次
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    2019-06-25 00:32:56
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  • 曹强 服务方：
    你要把你的银行账号密码改掉，那他就不能使用了呀
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    2019-06-25 00:33:57
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  • 楼主：
    他是让别人转账到我的银行卡上，再让我转账给他。并且我已经这样做了一次了，别人吧钱转给我，我也转给他了。我该怎么样不让别人再把钱转到我的银行卡上
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    2019-06-25 00:37:05
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  • 曹强 服务方：
    这个你要咨询一下银行。一般的银行卡都可以设置
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    2019-06-25 00:40:13
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  • 楼主：
    我已经把转给我的钱又转给我同学了，如果这笔钱是黑钱，我现在把卡停用和注销了，将来对我有什么影响
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    2019-06-25 00:43:24
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  • 曹强 服务方：
    你可以将银行卡停用，但建议你不要促销，再有就是明确告诉你的同学，不要让他再转账给你
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    2019-06-25 00:45:06
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• 

  张馨元

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  • 如果明知他人使用你的银行卡犯罪，不进行阻止注销，会涉嫌共同犯罪。
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    2019-06-25 00:10:36
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• 

  李新宇

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  • 你好，首先要收集好证据证明对方没有参与到施工。
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    2019-06-25 00:11:16
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• 

  南晓峰

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  • 他是法人代表还是财务人员？如果公司下面有施工队，公司借钱给施工队不正确吗，施工队还钱为什么还要威胁？
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    2019-06-25 00:12:32
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  • 南晓峰 服务方：
    是不是施工队还的钱他据为己有了？如果这样，一旦出事，必然要调查你的账户，即使注销了银行还有记录。
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    2019-06-25 00:14:27
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  • 南晓峰 服务方：
    该回复2019-06-25 00:43:57被作者删除。
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    2019-06-25 00:15:28
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  • 南晓峰 服务方：
    如果怕有风险可以停止使用
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    2019-06-25 00:24:40
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  • 南晓峰 服务方：
    过去的聊天记录已经无法取得，你可以重新和他聊天，还原事实，证明你不知道他使用账号的用途
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    2019-06-25 00:29:28
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  • 南晓峰 服务方：
    注销自己的账号是你的权利，可以注销，停止使用。
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    2019-06-25 00:44:35
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  • 南晓峰 服务方：
    单凭转账还不能认定你与他共同违法 及时停止就行
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    2019-06-25 01:07:46
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• 

  张凤启

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  • 14″
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    2019-06-25 00:12:35
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• 

  赵静

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  • 你好，保留语音录音及转款记录，证明你只是帮忙转账，不知道其他情况，也没有从中获利即可。
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    2019-06-25 00:13:41
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• 

  张通

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  • 你好，如果真的过黑钱，有可能涉嫌刑事犯罪，建议你尽快要回自己的卡，该挂失挂失，该注销注销。
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    2019-06-25 00:15:25
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  • 楼主：
    我已经把别人转给我的钱又转给我同学了，如果真的是洗黑钱，我现在把卡注销了，后期对我有什么影响
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    2019-06-25 00:39:10
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  • 张通 服务方：
    你好，可能涉嫌洗钱，或者为人家虚开增值税发票，或投逃税款提供帮助，有可能构成从犯，或帮助犯。具体还要看他们做的事情来判断。
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    2019-06-25 00:42:07
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  • 楼主：
    假如真的是有问题的钱，那我现在该怎么保护我自己
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    2019-06-25 00:44:36
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  • 张通 服务方：
    问清楚你朋友到底是什么情况，做的什么，构成犯罪的去自首，自首是法定量刑情节，到时你的罪行可能会很轻，如不够刑责，立即停止为你朋友提供便利即可。
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    2019-06-25 00:47:09
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• 

  李小苑

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  • 27″
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    2019-06-25 00:23:50
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• 

  孙杭林 赞 投诉

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  • 这种情况下，你需要保留对方的聊天记录，通话录音，转账记录等证据。不建议将该卡注销
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    2019-06-25 00:23:53
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• 

  贾志红

  法律执业者

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  • 公司预支给施工队买材料，是正常的经营活动，用后返还，没有什么问题；不涉及违法犯罪活动。但用你的卡是违反公司财务制度的，尽量避免麻烦。
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    2019-06-25 00:33:19
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• 

  朱家明

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  • 6″
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    2019-06-25 00:35:29
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• 

  彭桂江

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  • 因为你并没有参与你同学所谓的工地业务，所以这种情况你没有过错，不会承担责任，只要能证明资金往来情况，最终全额转给你同学了就好。
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    2019-06-25 00:44:00
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• 

  王宇

  法律执业者

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  • 1″
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    2019-06-25 00:44:33
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 建议你将银行卡注销，以免承担共同的法律责任。
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    2019-06-25 00:56:21
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• 

  徐范霁

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  • 你好，这主要要看你掌握的证据以及详细的案情。建议你当面咨询律师，详聊案情。
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    2019-06-25 00:59:06
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• 

  于淑君

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  • 最好还是通过录音或聊天记录的形式引导对方说出当时借你银行卡使用的目的，一旦对方从事违法行为，你不知情也就不需要承担责任。
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    2019-06-25 01:02:30
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• 

  张坚

  法律执业者

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  • 如你所述，如果对方利用你的银行卡洗钱，即使你把卡销户处理，警方依然会找到你，该你付的责任推脱不了的。如果确定对方是利用你的银行卡洗钱，第一时间向警方报警处理比较好。
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    2019-06-25 01:18:26
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  • 张坚 服务方：
    其实你应该记得有句话就叫“要学会说NO”。
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    2019-06-25 01:20:45
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• 

  王伟政

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  • 如果明知他人是违法犯罪行为而仍然借给他人的银行卡。那就涉嫌构成共同犯罪。
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    2019-06-25 01:20:01
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• 

  陈瑶

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  • 了解清楚究竟是干嘛的钱，如果涉嫌违法犯罪的话，及早报警。
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    2019-06-25 01:23:00
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• 

  周俊峰

  法律执业者

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  • 郑州的，河南老乡啊！ 第一，如果对方涉嫌犯罪被追究，则公安机关有可能认为你是共犯。 第二，如你所说情况属实，则可做无罪辩护，最好请律师进行跟踪咨询、辩护。 第三，注销账户没啥作用。 第四，现在也可以让对方出具借用你账户收款用途等情况的说明作为证据留存备用。当然，需要写明哪些情况应该由行家把关。
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    2019-06-25 02:06:35
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• 

  王景生

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  • 你好，一般没事，但是真有问题的话，你需要配合把事情说清楚就是。
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    2019-06-25 02:23:47
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• 

  何勇

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  • 不建议注销银行卡。要回自己的银行卡，不要再借给对方使用。
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    2019-06-25 02:28:14
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• 

  朱曼

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  • 收集证据，包括但不限于聊天记录，通话记录，转账记录，证人证言等，证明你在这件事情上没有谋利，那么对方犯法或者违规，你可以证明自己的清白，银行卡不注销，走账记录也是证据，但你要跟你同学说明一下，你的银行卡不再为他走账。
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    2019-06-25 04:27:51
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• 

  徐同亮

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  • 你好，根据你的描述你只是代收钱，你保留好和你同学的转账记录等材料，即使后期出现问题你把这个问题描述清楚即可。建议不要注销银行卡。
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    2019-06-25 04:29:17
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• 

  徐欢

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  • 注销银行卡没有用，关键是要固定帮同学转账的证据。
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    2019-06-25 04:42:41
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• 

  杨力

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  • 2″
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    2019-06-25 05:01:13
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• 

  梁保军

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  ¥0.73

  • 你好，建议保存好聊天记录和转账记录，如果只是帮助接收和转出，与你无关
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    2019-06-25 05:17:58
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• 

  马晓鹏

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  • 如果觉得涉嫌违法，建议抓紧报警吧
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    2019-06-25 05:23:52
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• 

  吕海

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  • 第一，对于这种情况，不建议您将银行卡注销，因为银行卡的流水可以作为相关证据来证明当时发生的客观情况，特别是可以证明您只是作为中间人进行了转款的客观事实，这本身对您是有利的。 第二，根据我国《民事诉讼法》的相关规定，微信聊天语音也可以作为证据，证明您当时与朋友之间形成的真实的法律关系。
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    2019-06-25 05:26:28
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• 

  刘晓亮

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  • 根据你的描述确实可能承担法律责任，注意留存可以免责的证据
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    2019-06-25 05:33:35
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• 

  刘锐

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  • 你既然没有参与其中，你照实话说就行。你打印一下进账和出账记录就很清楚了。如果有危险可以报警。
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    2019-06-25 05:39:09
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  • 本案当中应该可以推荐这位同学是在变相吞侵或者侵占工地财产，如果你协助对方转移涉案款项，同样会受到相应的法律责任。以此，如果想免除这种无妄之灾。可是你要获得对方的相应证据，证明你并没有共同参与建设工程相关的项目，你对整个事件你并不知情。但通过调查发信请你人利用自己账户转账，然后这人收款人转给自己，这种老套方式并不能逃出恶意转移为目的行为。
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    2019-06-25 05:47:51
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• 

  李国民

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  • 16″
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    2019-06-25 06:02:07
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• 

  黄涛

  法律执业者

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  • 答谢
    如果只是简单的银行走账，数额不大就不用担心。另外，看看对方转账时有没有备注，最好是和对方敲定款项的性质，以免产生纠纷
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    2019-06-25 08:35:16
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