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其他 | 2019-09-16 19:28:15

请问律师

工头拿别人的银行卡,去把自己的钱套出来,这个有事吗
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12位律师解答

  • 李晓轩

    律师

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    ¥10
    • 16″
      自动转换:如果钱确实是他自己合法取得的,没有什么问题,如果是非法所得,涉及洗钱。
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      2019-09-16 19:29:11
    • 李晓轩 服务方:
      11″
      自动转换:洗钱属于违法犯罪活动。
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      2019-09-16 19:29:59
  • 刘闯

    法律执业者

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    • 答谢
      10″
      自动转换:你好,如果能够证明该笔钱是属于共同所有,那么这种情况是不构成犯罪的。
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      2019-09-16 19:29:17
    • 答谢
      你好,请问具体是套出什么款项?款项是性质是什么,有什么用途?这些需要你明确告知,不然我们无法进行分析
      展开
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      2019-09-16 19:30:23
  • 王伟政

    律师

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    • 答谢
      对于你所讲的这种情况, 法律角度严格讲是不合法的,但是如果是自己的信用卡,并且能够及时偿还欠款。一般没有问题。
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      2019-09-16 19:30:35
  • 王燕凤

    律师

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    • 答谢
      对持卡人来说,知情的话,会成为共犯,不知情的话没事儿,对工头来说,查的话就有事儿,不查他的话就没事儿。
      展开
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      2019-09-16 19:30:47
  • 任金芳

    律师

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    • 答谢
      你好,银行卡的持卡人如果不能证明钱款的来源可能会形成民间借贷关系,这个银行卡的持卡人可能需要承担还款的义务。对工头来说,因为它不是银行卡的持有人,那这个银行卡的持有人可能会把银行卡里的钱据为己有,这是工头的风险。
      展开
      收起
      2019-09-16 19:31:44
  • 贾志红

    法律执业者

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    • 答谢
      11″
      自动转换:请再具体介绍一下情况,你这个情况说的太简单,没法判断是什么事情?
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      2019-09-16 19:33:08
  • 黄振波

    法律执业者

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    • 答谢
      您好,信用卡持卡人通过非正常合法的手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为,信用卡套现扰乱了正常的金融秩序,属于违法行为。 如果是帮助他人套现,根据《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条,使用销售点终端机具等方法,以虚构交易,虚开价格,现金退货等方式向信用卡持卡人直接交付现金,情节严重的,应当依据《刑法》第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。数额在100万以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上。即为“情节严重”。可以达到刑事立案标准
      展开
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      2019-09-16 19:34:31
  • 张坚

    法律执业者

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    • 答谢
      如你所述,包工头从哪里把自己的钱给“套出来”?是信用卡,还是借记卡?为什么要用别人的卡?他在规避什么?在“洗钱”吗?咨询需要提供足够分析研判的信息,要不都不清楚是什么状况怎么分析呢。
      展开
      收起
      2019-09-16 19:44:29
  • 许家苗

    法律执业者

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    • 答谢
      15″
      自动转换:如果卡的主人不知情的话,那你自己的信用卡诈骗罪过程盗窃了,怎么还没有事儿呢?
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      收起
      2019-09-16 20:24:41
    • 答谢
      什么叫拿自己的卡把别人的卡掏出来套现信用卡吗?套餐信用卡的非法经营者是属于那个非法经营罪的,但是实际地套用使用人呢,是没有关系的,但是信用卡不还款的话,可能造成那个信用卡诈骗罪。
      展开
      收起
      2019-09-16 21:49:51
  • 李曌

    法律执业者

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    • 答谢
      这个套现,套的是别人的现金。 您不要铤而走险 工头的行为可能构成信用卡诈骗,或者偷窃罪的! 要承担法律责任
      展开
      收起
      2019-09-16 22:56:20
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