被骗的脏款已经转移给第三方，是否可以要求第三方退回？

49位律师解答

• 

  李新宇

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    2021-01-27 12:42:29
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• 

  李晓轩

  律师

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  • 不能。根据你的描述，想追究诈骗罪的刑事责任够呛。，警察不一定会给你立案。。。最终你还得要走民事起诉。
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    2021-01-27 12:44:11
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 您好，因为您已经报案，警方之前只是调解，但是由于对方未履行调解内容偿还了部分钱款，您仍可以请求公安机关以对方涉嫌诈骗立案，并且对其采取强制措施，只有这样才能给他压力让他积极的筹钱还款，否则将来起诉他即使民事部分我们胜诉了，他没钱也很难执行。还是建议让公安机关这边积极走程序依法进行处理，才能争取早日拿回损失
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    2021-01-27 12:44:15
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  • 你好，我看了下您的描述，其实当时在派出所的时候，应该让对方给你签个欠条，或者签一份还款协议。现在维权的话确实比较困难。因为对方确实存在虚构事实隐瞒真相的情况，已经构成了诈骗，公安机关应该依法予以立案。
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    2021-01-27 12:45:33
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• 

  李庆华

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  • 第一个问题，钱被他用做还款了，如果是正当欠款，则撤销不了的，请求公安机关也撤销不了。 第二个问题，既然报警处理了，继续向公安机关要求他还款否则以你报警事由继续追究他的刑事责任，同时要求退款，可以提起刑事附带民事赔偿。
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    2021-01-27 12:46:20
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• 

  王宝珊

  律师

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  • 您好，如果只是提起民事诉讼起诉他，他有可能跑路，到时候法院缺席判决，即使胜诉也很难执行回来您的损失。所以，您这边想法是对的，就让警方立案依法处理给他压力，他才会积极还钱赔偿
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    2021-01-27 12:46:31
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• 

  宋洋

  律师

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  • 23″
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    2021-01-27 12:48:05
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• 

  范明

  律师

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    2021-01-27 12:49:13
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• 

  王珍

  律师

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    2021-01-27 12:50:28
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  • 匿名 服务方：
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    2021-01-27 12:52:57
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• 

  张华北

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  • 你好，根据你描述的情况如果钱款已经被对方拿来还款，此种情况无法将相应钱款追回，只能作为欠款。其次，警方已经就该案件予以立案，你可以等刑事案件侦办结束后，如果损失未被追回，可以单独提起民事赔偿诉讼。
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    2021-01-27 12:51:09
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• 

  董庆玺

  律师

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  • 首先属于刑事案件就是刑事案件，哪来的立案时间只有一个月的时效这么一说？其次，对方要是真的被判刑了，依照你的描述，你的钱回来的时间更有不确定性。
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    2021-01-27 12:52:25
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  • 楼主：
    是的，我也只有等他边上班边还钱，他如果不还钱，我就只能要求警方继续办案。但我担心时间长了，也还了部分钱，警方借故不办案，因为他也多次说让我去找法院，他们他能否追究他诈骗罪具有不确定性，还要看检察院是否提起公诉，踢皮球的意图明显。
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    2021-01-27 13:09:14
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• 

  张辉

  律师

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  • 我是张律师，很高兴给你解答你提出的法律问题，根据你的描述，律师认为你们之间是一个民事纠纷，这个事情不构成刑事案件的诈骗罪，否则公安机关不会把他放出去，建议你尽快提起民事诉讼，要求保全他的财产。后续他不给你钱的话，你可以列为把列为私信人名单，并还可以要求对他进行司法拘留
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    2021-01-27 12:52:28
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• 

  赵宴敏

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  • 收款方收钱有合法依据，就不能让人家退款，他也许是想着能挣钱才这么做，莫名其妙骗人的也不多，他现在没办法还钱，这个搁谁也解决不了，不如你可以考虑让他尽快联系人处理眼前的事来还钱，就是考虑从多方面解决问题吧。
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    2021-01-27 12:52:44
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• 

  任宇飞

  律师

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  • 当法院对第三人涉赃款裁定追缴的救济途径若案涉赃款流向及占有持有情况已为刑事判决书判项（或附清单）直接列明的，则法院可直接裁定追缴赃款
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    2021-01-27 12:54:10
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  • 对于第一个问题，您可能无权要求第三方还债，因为第三方是善意取得您同事的欠款。但是你可以要求公安机关责令犯罪嫌疑人退赔被诈骗的款项。
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    2021-01-27 12:57:22
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  • 匿名 服务方：
    第二个问题。如果公安机关但是没有你诈骗的案件来立案。你们双方这是已经做了和解，应该已经转为民事方面的纠纷，可能公安机不予刑事立案。但是您可以通过诉讼的程序行使求偿权。特别提醒一点的是，对于经济犯罪，但对方已经被定罪，量刑是不可以提起刑事附带民事诉讼的。如果退还的款项不足以弥补您的损失。您只能另行提起民事诉讼。
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    2021-01-27 13:01:34
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  • 匿名 服务方：
    因此，您何不拿起对方出具的借条以及已经还款的凭证和派出所作出的调解协议直接向法人提起诉讼。这样可以省去很多繁杂的程序。
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    2021-01-27 13:02:36
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  • 楼主：
    对于没有钱的死老赖，没有固定财产的年轻人，赢了民事官司还是要不到钱。现在只有刑事案件对他有点压力和约束力。
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    2021-01-27 13:15:29
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  • 匿名 服务方：
    通过法院判决可以对债权人固定权利，债务人一样会背负一辈子的债务直到清偿，如果其为老赖，法院会根据实际情况采取限制高消费以及被列入失信被执行人黑名单甚至以拒执罪入刑
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    2021-01-27 13:18:00
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• 

  马范君

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    2021-01-27 12:57:52
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• 

  赵永利

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  • 继续报警，要求警察处理，你这是典型的诈骗案件，警察推诿的话，找督察进行投诉即可。对方缺乏对法律的敬畏，属于不见棺材不掉泪的人。什么时候被拘留了什么时候就老实还钱了。
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    2021-01-27 13:01:55
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  • 楼主：
    谢谢您
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    2021-01-27 13:16:58
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• 

  谢福金

  律师

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    2021-01-27 13:05:10
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  巴波

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  • 如果对方虚构事实隐瞒真相且以非法占有财产为目的的，则对方涉嫌诈骗罪，可以要求警方依法追究刑事责任，追缴犯罪所得，发还被骗款项。 您好，我是北京京都(上海)律师事务所的律师，平台认证律师，10年律师经验，很高兴能回答您的问题，希望我的答案能对您有所帮助。如果还有其他问题，欢迎继续提问。
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    2021-01-27 13:05:39
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• 

  韩孟扬

  法律执业者

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  • 根据你所描述的问题，首先你这个情况，构成诈骗，你既然已经向公安机关报案，建议还是催促警方对你的案件进行处理。
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    2021-01-27 13:11:58
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• 

  王志军

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  • 建议选择要钱，这种情况刑事立案比较困难。先冻结其财产，列失信人名单，逼其还钱。拍卖一些他的货，也能追回来一些钱，过阵子钱货都没了，刑事再立不上案，就竹篮打水了
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    2021-01-27 13:25:34
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• 

  崔兵

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  • 根据我几十年的律师经验，这种情况可以采取多种形式灵活处理，不要教条真正退回是什么原因？如果第三方不适合可以依法采取强力措施要回。
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    2021-01-27 13:28:22
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• 

  许家苗

  法律执业者

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    2021-01-27 13:34:41
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  令秀

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  • 56″
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    2021-01-27 13:38:41
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• 

  吕海

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  • ① 如果第三方能够举证证明其在收取相关款项时是善意的，则你方无权请求第三方返还相关款项。从经验来看，第三方对相关款项是赃款的情况并不知情，这在举证上并不存在太大困难。 ② 从您介绍的基本情况来看，如果债务人保持与您的联系，没有更换经常居住地或者通讯方式，则很难认定对方的行为构成诈骗罪。即使公安机关对其行为作出初步评价，也很难保证检察院和法院持同样观点。因此，预计相关纠纷最终还需通过民事诉讼解决。 ③ 在有能力履行的情况下，如对方拒不履行法院的生效裁判文书确定的义务，则亦可追究其刑事责任。
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    2021-01-27 13:40:19
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  • 楼主：
    我已经收到立案通知书，但是应该属于搁置状态。办案的民警说他还了部分钱给我，虽然很少，但是这个案件已经由刑事案件转变为民事纠纷的，请问是这样的吗，个人可以起诉诈骗罪吗？
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    2021-01-27 18:40:43
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  • 匿名 服务方：
    是的，警方的说法是正确的。如果有充分证据，个人可以提起刑事自诉。
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    2021-01-27 19:20:11
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• 

  秦惠芳

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  • 你好，如果第三方属于善意第三人的话，是不需要退款的，这还要看具体情况，建议委托律师了解一下，可以督促警察办案，也可以向上级部门反映
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    2021-01-27 13:42:44
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• 

  吴炜

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  • 如果你能够证明他的行为涉嫌诈骗，可以去公安那边报案，等公安的调查结果在看，如果能够追回赃款当然会退给你，但是时间很长
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    2021-01-27 13:47:15
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• 

  丁辉

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    2021-01-27 14:00:28
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• 

  南晓峰

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  • 11″
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    2021-01-27 14:09:07
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• 

  徐欢

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  • 如你所述，你应当向公安机关报案，如果刑事立案，会追赃，该款可以追回。如果没有刑事立案，你应当到法院起诉，但法院不能追赃，只能查被告名下现有财产并执行。
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    2021-01-27 14:17:44
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• 

  王伟政

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  • 对于您所讲的这种情况，只要是违法犯罪所得赃款赃物，不论其下落到哪里，只要查明具体去向。就应当由公安司法机关依法予以追回，追缴。并发还给受害人。
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    2021-01-27 14:53:17
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• 

  李鑫

  律师

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    2021-01-27 15:01:34
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  • 匿名 服务方：
    24″
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    2021-01-27 15:02:10
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• 

  张佳伟

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  • 你可以保留好相关证据后起诉对方，要求返还剩余货款。对方涉嫌刑事犯罪可能被公安逮捕，如果你选择走刑事案件那么周期就难把握了，刑事案件的主动权在公诉机关手里，但是可以提起刑事附带民事起诉。
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    2021-01-27 15:18:10
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• 

  侯铁男

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  • 你好，能否认定为刑事案件主要看他是否采取了欺骗手段、是否有非法占有的目的。看你的描述他应该是有偿还意愿，认定为刑事案件可能性不大。他的偿还能力有限，一次性偿还比较吃力，比较好的结果是能够分期偿还。
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    2021-01-27 15:57:20
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• 

  张凤启

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  • 19″
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    2021-01-27 16:06:54
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• 

  徐同亮

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  • 你好，根据你的描述，这个找第三方难度比较大。得看公安机关对你这个案子是如何定性，如果是刑事案件，那么就让他退赃，如果是民事案件，你得去法院起诉。
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    2021-01-27 16:09:27
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• 

  黄一洪

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    2021-01-27 16:20:56
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• 

  徐范霁

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  • 你好，关于你说的这个事情，是还需要综合考虑有关的具体情况以及相关的证据的，还有很多细节性的问题需要加以考虑。
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    2021-01-27 16:56:20
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• 

  李林

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  • 27″
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    2021-01-27 17:30:35
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• 

  杨康

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  • 根据你的描述这种情况，对方存在还款行为，很难认定为恶意骗取他人财物，很大可能不会列为刑事案件，建议尽快起诉。
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    2021-01-27 17:30:50
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• 

  杨力

  律师

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  • 16″
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    2021-01-27 17:33:26
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  李国民

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    2021-01-27 17:38:34
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• 

  孔繁越

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  • 11″
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    2021-01-27 18:02:45
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• 

  孙家辉

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  • 你好，根据你说的情况来看，因为对方收到你的款项之后转给了第三方，如果不能证明第三方是串通的或者是知道这是赃款的话，你无法要求第三方进行退还。而且这个案子从你讲的情况来看，基本上是属于对方通过欺骗手段来诈骗你的钱财，可能已经构成了诈骗犯罪，可以要求警方进行立案，如果警方不立案的话，要求他出具不予立案的通知书，然后通过民事诉讼途径也可以尝试一下，看能否让他返还对你的欠款。
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    2021-01-27 18:17:55
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• 

  张超

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  • 要看第三方是不是善意，还是跟这个人合谋。如果是善意，有真实交易关系，原则上不能向第三方追赃。公安对这种事有很大裁量权，他认定不是刑事，就没有后续的程序。只能向上级公安或者检察院反映。
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    2021-01-27 18:20:31
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  • 楼主：
    办案的民警说他还了部分钱给我，虽然很少，但是这个案件已经由刑事案件转变为民事纠纷的，请问是这样的吗，个人可以起诉诈骗罪吗？
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    2021-01-27 18:38:59
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• 

  郑磊

  律师

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  • 你有权要求公安机关对该款项进行追回。但公安机关是否允许，要看第三人是否善意取得。如果是善意取得，是无法追回的。
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    2021-01-27 18:23:32
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  • 楼主：
    办案的民警说他还了部分钱给我，虽然很少，但是这个案件已经由刑事案件转变为民事纠纷的，请问是这样的吗？个人可以起诉诈骗罪吗？
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    2021-01-27 18:37:56
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• 

  吴瑶

  法律执业者

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  • 1、如果第三人属于非善意取得，你有权要求公安机关对该款项进行追回。 2、如果公安机关认为第三人是善意取得，是无法直接追回的。
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    2021-01-27 18:30:45
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• 

  何勇

  律师

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    2021-01-27 18:39:28
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• 

  秦浩

  律师

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  • 答谢
    首先还是看你的想法了，民事案件一般情况下会比较快一点，而且目前在执行这块做得还可以，刑事案件则相对立案标准比较高点。
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    2021-01-28 01:29:59
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