• 【发布单位】作者：李柯勇、顾钱江
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• 【发布日期】2004-03-08 09:32:22
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件来源】来源：新华网
• 【所属类别】立法追踪

-《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施细则将制定-

全国政协委员、国家外汇管理局局长郭树清在接受新华社记者采访时透露，为加强反洗钱工作，今年外汇局将制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的实施细则。



 为解决实践中出现的新问题，外汇局将制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的实施细则，积极研究将非银行金融机构纳入大额和可疑外汇资金交易报告体系。



 据郭树清委员介绍，去年外汇局正式实施大额和可疑外汇资金交易报告制度。目前外汇领域已初步形成了银行、外汇局和公安等其他执法部门三位一体的反洗钱工作机制。去年3月至10月，外汇局共收到全国各外汇指定银行报送的大额和可疑外汇资金交易信息202．13万笔，金额4900．35亿美元。



 他说，这些信息不仅帮助我们发现和破获了涉及“地下钱庄”和非法买卖外汇的案件，在遏制和打击外汇违法违规活动方面发挥了重要作用，而且还发现了涉及国家金融安全问题的重大案件线索。