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根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法吸收公众存款的对象为“社会公众即社会不特定对象”（包括个人与单位）。认定特定对象及不特定对象应重点关注以下三方面因素：第一，考察投资人获取集资信息的渠道。第二，考察投资人与筹资人之间社会关系建立的时点。第三，考察“单位内部针对特定对象”集资的人数规模。

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有信贷中介会这么支招。“假如最终审批通过60万元贷款，那么这笔资金会分两笔给一笔是信用卡30万元分期，可以刷POS机取现；另一笔储蓄卡30万元现金，需要直接取现。这种操作是违规的，银行一旦发现，会先警告客户停止违规行为，提前收回贷款，如果客户不配合，银行会向银保监会举报，并注销客户的银行卡。对违规入市的银行也会有处罚。

恶势力犯罪团伙是指三人以上、为实施违法犯罪行为临时纠集起来的一种犯罪组织形式。是共同犯罪的一种特殊形式。犯罪集团是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。三人以上，在较长时间内，为了实施某种或者多种犯罪而建立起来的，具有一定稳定性的一种犯罪组织，集团内部有着严密的组织纪律，其成员之间的联系具有一定的牢固性，对社会的危害特别大，是最危险的一种共同犯罪形式。