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法律指南

非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪案件定单位犯罪应当具备什么条件?

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非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪案件定单位犯罪应当具备下列条件: (1)主现上具有为

非法集资案件中刑民交叉案件程序如何适用?

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非法集资案件中,尤其是P2P平台,经侦刑事立案以后,投资者又去法院进行了民事诉讼,刑民交叉案件程

洗钱罪用犯罪构成四要件分析(刑法191条)?

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1.客体方面 本罪侵害的客体是国家的金融管理秩序,同时也侵害了司法机关的职能活动,

职务侵占罪和侵占罪的区分

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第一职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,且非国家工作人员,为将殊主体。 <

为什么金融犯罪案件中,P2P平台认定非法吸收公众存款罪的多,认定集资诈骗罪的少?

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集资诈骗罪一般涉案金额巨大,犯罪嫌疑一般要被判处10年以上有期徒刑甚至是无期徒利,较高的刑期让承

如何分析受贿罪(刑法184条)?

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1.客体方面 本罪侵害的客体是国家机关工作人员的职务廉洁性 2.客观

非国家工作人员受贿罪构成

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刑法第184条第1款: 1. 客体方面 本罪侵害的客体是国家对公司、

非法集资犯罪案件中公司打着养老服务领域的招牌,有哪些特点呢?

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一,利用国家政策、政府信用进行背书,将项目包装成具有国家“重大民生工程”背景。 二

非法吸收公众存款案件中,很多公司和平台以提供养老服务为名,实际非法集资

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涉案公司往往宣称自己系合法养老机构、大打创新牌大肆宣传“投资养老”、“金融养老”“消费养老”候鸟

非法吸收公众存款案件中,借以房养老为名通过为投资人包办房产抵押借款等形式完成吸储

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此类非法集资案件中,行为人以可以实现“以房养老”每月坐享高息收益等名义进行宣传,实质上将投资人房

变造货币罪的处罚是怎样规定的?

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持有、使用假币罪在主观方面只能出于故意,即明知是伪造的货币而仍非法持有与使用,如受他人的蒙蔽、欺骗误以为

非法吸收公众存款案件中,财务、风控部门的刑事责任认定

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一般公司都有自己的财务部门,负责发放工资,缴纳社保、报销记账等财务工作,涉众型互联网金融案件有着

P2P公司涉嫌非法吸收公众存款案件中,借款人哪些情形需要负刑事责任?

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借款人故意隐瞒事实,违反规定,以自己名义或借用他人名义利用多个网络借贷平台发布借款信息,借款总额

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