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法律指南

非法吸收公众存款案件中怎样确定犯罪嫌人的吸收金额?

来源:法律投稿

非法吸收公众存款案件中,确定犯罪嫌人的吸收金额时,应当重点审查、运用以下证据 (1

非法吸收公众存款案件中哪些金额不计入该犯罪嫌疑人的吸收金额?

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非法吸收公众存款案件中,根据犯罪嫌疑人实际参与吸收的全部金额认定,但以下金额不计入该犯罪嫌疑人的

非法吸收公众存款案件中,中介机构 与借款人存在以下情形之一的,应当依法追究刑事责任

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(1)中介机构与借款人合谋或者明知借款人存在违规情形,仍为其非法吸收公众存款提供服务的;中介机构

集资诈骗案件中,关于单位犯罪的认定

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我国《刑法)第三十条规定,公司、、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位

关于非法集资行为的认定法院判决理由

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2010年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)

法院关于集资诈骗罪的认定理由

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非法集资涵盖集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪,两个罪名的区别在于客观上是否使用了诈骗方法集资,主观

非法吸收公众存款案件中,财务、风控部门刑事责任认定

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2013年12月16日,被告人滕某某、姜某某、唐某某等人注册成立成都贝亨投资理财咨询服务有限公司

P2P公司或者平台涉嫌非法吸收公众存款罪,客服部门人员的刑事责任认定

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互联网金融公司的客服部门与般公司不同,一般通过电话或者官方网站进行工作。 第一种情

擅自设立金融机构罪立案标准有什么?

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未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证

非法吸收公众存款案件中,公司或者平台人事、行政部门的刑事责任认定

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一般公司的行政、人事部门主要负责考勤、招聘、培训、人职离职管理晋级及绩效考核等;行政部门主要负责

拐卖儿童罪中死刑的适用

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死刑作为最严厉的刑罚,只适用于罪行极其严重的犯罪分子。 拐卖妇女儿童犯罪,严重影响

拐卖儿童案共同犯罪中各被告人罪责的认定

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拐卖妇女、儿童犯罪往往涉及多人、多个环节,应当综合考虑犯罪分子在共同犯罪中的地位、作用及人身危险

拐卖儿童案件中对拐卖儿童罪的认定

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根据《刑法》第二百四十条的规定,拐卖儿童罪是指以出卖为目的,拐骗、绑架、收买、贩卖、接送中转儿童

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