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刑事犯罪

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的处罚是什么?

来源:法律投稿

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪,是指违反国家金融管理法规,非法伪造、变造、转让商业银行、

如何认定P2P平台构成非法吸收公众存款罪?

来源:法律投稿

望洲财富投资管理有限公司北京朝阳分公司如何认定P2P平台构成非法吸收公众存款罪。本案中被告人曾菜

非法集资案件如何区分单位犯罪和自然人犯罪?

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首先,望洲财富投资管理有限公司北京朝阳第一分公司除非法吸收公众存款外,没有其他实际经营业务。

未作提取的滚动投入如何计算非法吸收公众款的犯罪数额?

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对于集资参与人一次性投人资金未作提取,其间有利用到期本息滚动投入记录的,在计算非法吸收公众存款数

非法吸收公众存款案件中被告人的退赔责任范围是什么?

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关于非法集资案件被告人的退赔责任,主要争议在于退赔责任承担范围的划定。 一种观点认

非法吸收公众存款案件中先期离场集资参与人的违法所得追缴

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在非法集资犯罪案件中,因非法集资时间持续较长往往存在先期集资参与人获取本息后离场的问题,而其中的

非法吸收公众存款案件中,遗漏集资参与人及请求追加起诉的处理

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因集资参与人众多,,实践中因各种原因不时会遗漏集资参与人,并由此导致犯罪数额等案件事实的认定出现

非法集资犯罪中关于累犯的认定?

来源:法律投稿

对于在非法集资犯罪中,因犯罪嫌疑人、被告人的犯罪行为往往会持续一段时间,认定其是否系 在刑罚执行

主动到案配合调查后被取保候审,其间又非法集资,之后又主动到案、如实供述的,能否认定为自首?

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对于犯罪嫌疑人接电话通知到案配合调查后被取保候审,在取保候审期间继续从事非法集资活动,之后又自动

因涉谦非法吸收公众存款罪被立案侦查,到案后如实供述,最终被认定为集资诈骗罪的,能否认定自首?

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对于犯罪赚疑人涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,到案后如实供述自己的犯罪事实,被司法机关最终认定

非法吸收公众存款案件中,被公安机关采取措施后逃跑,后又自动归案能否认定“自动投案”?

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对于犯罪嫌疑人被公安机关抓获并采取相应处置措施后逃跑,其后又自动归案的,能否认定为“自动投案”。

高利转贷罪的处罚是什么?

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自然人犯高利转贷罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以

非法吸收公众存款案件中,公安机关责令随传随到、听候处置后的配合调查能否视为“自动投案”

来源:法律投稿

对于公安机关抓获犯罪嫌疑人后未采取法律规定的强制措施,只是责令其随传随到听候处置,其后犯罪嫌疑人

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