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好律师 > 专题 > 损害赔偿 > 法律指南 > 非法吸资案件的特点有哪些？

非法吸资案件的特点有哪些？

时间：2020-06-30 来源：法律投稿
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一、非法吸收公众存款罪案件特点
1、卷宗材料多
2、涉案人数多
3、涉案金额大
4、案情较复杂
5、犯罪手段翻新

二、非法吸收公众存款罪必须具备四性，即非法性、公开性、利诱性和不特定性（社会性）。
1、非法性。未经批准或借用合法经营形式吸资金。
2、公开性。即以各种形式向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。
3、利诱性。高额返本付息或回报。
4、不特定性（社会性）。对象不特定。但，未公开宣传，亲友或者单位内部对象资金，不计入。

三、如构罪，定性问题：是个人犯罪，还是单位犯罪？
四、犯罪数额问题？
五、共同犯罪问题？

六、辩护策略：紧紧围绕犯罪构成，围绕“非吸”四性等辩护点辩护。
1、非吸资金用于货币、资本运营以外的正当生产经营活动，未扰乱正常经常的金融秩序，不构罪。
2、未公开宣传、“非吸”对象特定，不构罪。
3、为他人非吸资金提供帮助，但未收取好处费等费用，不构罪。
4、有非吸行为，但情节显著轻微，不构罪。
5、无非吸故意，犯罪主体之间系雇佣关系、履行职责、获取报酬、不存在共犯犯意，不构罪。

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