非法集资犯罪案件中单位犯罪如何认定？

时间：2020-07-10 来源：法律投稿

0条回复

非法集资犯罪案件中，最重要最关键的单位犯罪如何认定，为什么90%的辩护律师单位犯罪的观点没有被法官最后采纳

当前的非法集资犯罪案件绝大多数呈公司化运作。

行为人设立公司就是为了实施非法集资犯罪活动，或者公司设立后以实施非法集资犯罪为主要活动。对此,是属于单位犯罪还是个人共同犯罪，争议较大。

一种观点认为,1999年《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定:“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”

有鉴于此，如果确有证据证明涉案公司是为实施非法集资犯罪活动而设立，或者设立后以实施非法集资犯罪为主要活动的，按照司法解释规定应以个人犯罪论处。

另一种观点则认为，司法解释之所以作上述规定，是为了有效打击以单位为幌子实施的个人犯罪行为

但对于以公司名义实施的非法集资犯罪，往往并不存在该司法解释意图规制的行为,以单位犯罪认定不仅不会轻纵行为人，而且有利于追缴违法所得，最大限度地挽回集资参与人的财产损失。

因此,对于以公司名义实施的非法集资犯罪行为,全部或者大部分违法所得归公司所有的，般应以单位犯罪认定。

声明：

1、以上内容来源于法律人士的投稿，目的在于分享更多法律信息；如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利，请发送邮件至：kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。

2、本平台提供的相关信息仅供参考，您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性；您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。

3、好律师网：律师在线咨询，人工智能法律，24小时专业自助律师服务平台。找律师、写合同、打官司，律师24小时提供服务，请上好律师网www.haolvshi.com.cn