非法集资行为罪与非罪的界限

时间：2020-08-18 来源：法律投稿

0条回复

具有下列情形之一的，应当认定非法集资犯罪：

（一）虚构经营业务或者故意作夸大宣传的

（二)明知集资参与人返利过高，或者招揽业务提成比例过高,不符会一般市场行情的;

（三）明知单位业务亏损，仍通过高息揽存等方式归还单位债务的；

（四)曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔,之后又从事相同业务的;

（五）曾在银行、证券、保险等金融机构工作，,具有一定的金融专业知识，参与实施非法集资活动的;

(六)其他应当认定非法集资犯罪的情形。

对于被告单位中层级较低的管理人员或者普通职员如果确有证据或理由表明其并不知晓非法集资性质而是当作正常经营业务参与实施了非法集资行为的一般不宜作为犯罪处理。

声明：

1、以上内容来源于法律人士的投稿，目的在于分享更多法律信息；如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利，请发送邮件至：kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。

2、本平台提供的相关信息仅供参考，您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性；您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。

3、好律师网：律师在线咨询，人工智能法律，24小时专业自助律师服务平台。找律师、写合同、打官司，律师24小时提供服务，请上好律师网www.haolvshi.com.cn