承接虚拟币和法币兑换是否违法

49位律师解答

• 

  李新宇

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 15″
    自动转换：啊你好啊，看一下你那个描述这种行为是涉嫌违法的啊，说起这个嗯，非法经营。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:48:54
    回复
• 

  李小苑

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 14″
    展开
    收起
    2022-03-01 14:49:15
    回复
• 

  刘闯

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 您好，从事虚拟货币行为在国内是本身合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。目前最关键的就是需要看该平台是否是以交易虚拟币和法币为由非法进行集资或诈骗 如果不涉及，那么是合法的。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:49:59
    回复
  • 185****9077 服务方：
    根据央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。规定：“虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全…”可知目前，很多虚拟货币交易都是以此为契机，背后的目的涉嫌一些违法甚至犯罪行，所以建议你的朋友，此项目很容易暴雷，尽快收手，不是长久之计。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:54:21
    回复
  • 185****9077 服务方：
    那这种情况如您所述，您的朋友属于正常交易，注意依法缴纳税款，就没有问题，完全合法。
    展开
    收起
    2022-03-01 15:17:00
    回复
• 

  郭淑娇

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 你好，你说的这种行为是非法经营行为，是违法的。
    展开
    收起
    10″
    自动转换：不用吧！
    展开
    收起
    2022-03-01 14:50:17
    回复
• 

  丁辉

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 13″
    自动转换：嗯，我们国家这种虚拟货币是法律上是不被保护的呢啊，这种交易啊，是不合法的。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:50:32
    回复
• 

  李晓轩

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 目前这种东西不受法律保护。那律师也说不好。如果你不放心的话，建议你还是去派出所具体咨询一下警察，以免踩了雷区。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:52:37
    回复
  • 136****8524 服务方：
    国外跟中国一样吗？美国吸大麻不违法，中国可以吗？
    展开
    收起
    2022-03-01 16:05:58
    回复
• 

  张扬智

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 14″
    自动转换：你好，我们国家虚拟货币的这种业务是不合法的，从事这种兑换工作也是不合法的。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:53:01
    回复
• 

  谌见平

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定，非法经营罪的入罪标准为：非法经营数额在50,000元以上，或违法所得额在20,000元以上。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:54:00
    回复
• 

  颜忠军

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 您好！《中华人民共和国外汇管理条例》第四十六条：未经批准擅自经营结汇、售汇业务的，由外汇管理机关责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，由有关主管部门责令停业整顿或者吊销业务许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。未经批准经营结汇、售汇业务以外的其他外汇业务的，由外汇管理机关或者金融业监督管理机构依照前款规定予以处罚。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:56:48
    回复
• 

  王宝珊

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 您好，如果是在正规的平台进行交易，并且按照平台和国家相关规定和要求进行实名注册，那么这个交易行为是合法的。但虚拟货币买卖是存在一定安全和投资风险的。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:56:50
    回复
• 

  崔兵

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 感觉我几十年的律师经验和法律总顾问经验以及疑难法律经验来看，不排除有违法的可能的，甚至是犯罪的可能的，所以必须很紧，惕不能德路陷阱，必须采取特殊的措施进行审查。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:59:56
    回复
• 

  黄振波

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 这种情形实际上是属于虚拟货币，比特币倒卖的行为，有可能涉嫌利用虚拟货币进行洗钱、诈骗、赌博等刑事犯罪风险，会按照相应的罪名定性予刑事处罚。
    展开
    收起
    2022-03-01 14:59:58
    回复
  • ziberty 服务方：
    2017年9月4号，央行等七部委早就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，定性代币发行融资涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱经济金融秩序。严重的，很有可能构成非法经营，诈骗等罪名。
    展开
    收起
    2022-03-01 15:11:12
    回复
• 

  李国民

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 那你好，虚拟币的兑换啊，兑换成人民币是违法的，建议你不要操作，这样以此种方式来赚取金钱，金钱，建议你从事其他行业
    展开
    收起
    2022-03-01 15:00:31
    回复
• 

  李鑫

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 76″
    展开
    收起
    2022-03-01 15:03:26
    回复
• 

  赵永利

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 你好，目前国内的法律，不允许虚拟货币场内交易，至于场外交易是否合法，法律并没有严格禁止。律师建议，时刻关注政策信息吧
    展开
    收起
    2022-03-01 15:06:15
    回复
• 

  马范君

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 25″
    自动转换：你要在朋友圈，你所说的这种情况呢？嗯，是这样的，在国外虚拟币是合法的，当然在中国境内是不准就要一也就是在中国境内是不是不认可这个虚拟币的合法性？但是这在国外是符合法律规定的。
    展开
    收起
    2022-03-01 15:06:52
    回复
• 

  赵宴敏

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 现阶段没有相关法律规定。这个模式应该是国内的基站，你们可以看一下平台是否正规，是否是合法经营。不能只是看实名认证就认定平台一定合法。
    展开
    收起
    2022-03-01 15:07:21
    回复
• 

  陈舒婷

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • OTC的法币交易就常涉及帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪），掩饰、隐瞒犯罪所得及其所得收益罪（以下简称”赃物罪“），不得提供自己的银行卡号、支付宝、微信等支付账户接受犯罪资金
    展开
    收起
    2022-03-01 15:08:13
    回复
• 

  王珍

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 31″
    自动转换：您好，按照您所说的这个情况，如果本身你这个网站是在国内去注册登记使用的话，那么你从事呃这个虚拟币的交易也存在一定的违法情节的哦，那么本身人家如果是在国外的交易的话，这个是不存在违法的，因为本身你在国内交易和金融相关的，需要有金融执照啊，你的网站如果具有，那么你可以正常的，如果不具有的话，这个就是违法的。
    展开
    收起
    2022-03-01 15:12:31
    回复
• 

  张凤启

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 根据您介绍的情况，通过平台来体现，那这个很可能涉及到一个洗钱，那也就是说帮这个平台进行提现的话，那就涉嫌一个帮信罪，很可能是涉嫌这个帮信罪。
    展开
    收起
    2022-03-01 15:12:59
    回复
  • 楼主：
    平台只撮合用户和用户间交易 类似滴滴打车凑合司机和乘客交易只在用户和用户间进行。
    展开
    收起
    2022-03-01 15:18:11
    回复 删除
• 

  孙杭林 赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 你说的情况，建议谨慎从事相关交易，防止被骗。从事证券活动设立交易所需要取得有关部门的许可和资质方可进行。
    展开
    收起
    2022-03-01 15:14:53
    回复
• 

  徐同亮

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 你好，根据你的描述，目前我们国家并不支持这种虚拟的数字货币，在国内交易肯定不受支持。所以从安全角度考虑，不建议你从事这个工作。
    展开
    收起
    2022-03-01 15:29:50
    回复
• 

  邹春

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 你好，这种一不小心就构成犯罪，而且虚拟货币在我们国家不认可，加上你们不知道后台是否真的存在交易，所以慎重考虑
    展开
    收起
    2022-03-01 15:43:11
    回复
• 

  范明

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 75″
    展开
    收起
    2022-03-01 15:51:51
    回复
• 

  张华北

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 32″
    自动转换：嗯你好朋友，那么如果说单纯的像你描述的一样，是这种居间交易的行为本身的其实并不违法，只要没有以这个作为平台，或者说以这个为手段，从事这个实际从事的是这个违法犯罪活动啊，那么问题不大啊，如果说实际的行为只是居间服务空间啊，问题不大。
    展开
    收起
    2022-03-01 16:09:56
    回复
• 

  张佳伟

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 首先，我们国家对于虚拟货币这块并没有规定，根据我们国家的法律规定，法律没有禁止的就可为，其次，你们交易在境外平台，你这边从事的是居间服务工作，换的也不是中国的货币，没有影响到我们国家的金融秩序。
    展开
    收起
    2022-03-01 16:21:01
    回复
• 

  吴炜

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 这个目前虚拟币国家还没有承认其合法性，所以从事这个业务目前还是有相应的风险的，如果查到了还是会收到处罚的
    展开
    收起
    2022-03-01 16:23:38
    回复
• 

  韩孟扬

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 根据你所描述的问题，首先你这个情况啊，买卖虚拟货币在我国本来就是违法的。具体你可以看他们平台是如何规定的。
    展开
    收起
    2022-03-01 16:41:03
    回复
• 

  江润凯

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 11″
    自动转换：要看你这个平台，在国内运行是不是合法的？
    展开
    收起
    2022-03-01 16:43:47
    回复
• 

  陈华明

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 国家发改委：（二） 虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。 也就是说，这种行为在我国已经明令禁止了。
    展开
    收起
    2022-03-01 16:55:08
    回复
• 

  赵严

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 你好，根据你的问题描述，这种情况在国内不是正规的合规业务，存在的非法交易的行为，很可能会构成诈骗或者是非法经营罪，所以最好不要去从事这样的业务。
    展开
    收起
    2022-03-01 17:01:02
    回复
• 

  陈光文

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 16″
    自动转换：啊你好，您您描述的这个情况，这个成绩心里货币这个交易啊，这个在我们国家是不受法律保护的啊，这个你得要谨慎。
    展开
    收起
    2022-03-01 17:05:05
    回复
• 

  刘杨

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 中国人民银行9月15日印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确写出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
    展开
    收起
    2022-03-01 17:11:25
    回复
• 

  崔常山

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 在中国这样的平台是不允许的，会被认定为诈骗犯罪行为或者非法吸收公众存款罪。因此建议还是早点离开该平台。
    展开
    收起
    2022-03-01 17:18:58
    回复
• 

  陆畅言

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 28″
    自动转换：从你描述的情况，你所描述的是在国外是合法的平台，你说的没错是不存在是违法的业务，但是你锣鼓在中华人民共和国的境内，这是违法的，而且是公安机关已经认定虚拟货币是所以诈骗，所以我劝你也好自为之吧！
    展开
    收起
    2022-03-01 17:21:01
    回复
• 

  张超

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 根据2021年央行等部门的政策，虚拟货币在国内是不被认可的，也禁止进行相关交易，从事相关交易的涉嫌违法甚至犯罪。
    展开
    收起
    2022-03-01 17:21:36
    回复
• 

  毕姚胜

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 按照你的这个描述，这个属于灰色地带，既不合法也不违法。法律是否这个围法以法律明确规定为准，虚拟货币在中国是不是合法的，所以讲你这个是属于灰色的，如果讲可能涉嫌非法经营
    展开
    收起
    2022-03-01 17:30:23
    回复
• 

  许家苗

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 14″
    自动转换：这个只要是明码白比较强的，是不违法的，那无非就是一种虚虚拟货币的价值价值提现问题，这个没问题。
    展开
    收起
    2022-03-01 17:36:19
    回复
• 

  吕海

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • ① 依我国现行法律法规，从事虚拟币和法币兑换的工作是违法的。 ② 如果您的朋友具有中国国籍，无论从交易标的（虚拟货币）来看，还是从“撮合交易外汇”的行为模式来看，前述经营模式在我国是违法的。 ③ 如果您的朋友具有中国国籍，则中国司法机关有权对其前述行为加以评价、规制。
    展开
    收起
    2022-03-01 17:42:45
    回复
• 

  秦惠芳

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 你好，虽然虚拟币在国外被承认是合法的，但在国内一直没有被承认，而且现在法律法规很明确的确定为属于非法行为。
    展开
    收起
    2022-03-01 17:43:48
    回复
• 

  赵炜

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 根据您的情况描述，即便这所谓的虚拟币的买卖在国外算合法的话，但是你要注意你的行为是在国内发生的，那这个就是违法行为，因为现在有关主管部门没有说这是合法的。
    展开
    收起
    2022-03-01 18:08:15
    回复
• 

  谢福金

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 21″
    自动转换：你好，虚拟货币在我们国家是还不强调不受法律保护的，所以你从事这个虚拟货币的兑换，呃，这个是违法的，建议您不要将其操作以而且风险也挺大，医院也要生动受骗。
    展开
    收起
    2022-03-01 18:36:10
    回复
• 

  何勇

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 你好，虚拟货币不具有合法地位在我们国内不承认虚拟货币。所以在国内进行虚拟货币的交易是不合法的。虚拟货币存在诈骗传销以及危害金融秩序的风险。建议不要从事类似的工作。
    展开
    收起
    2022-03-01 18:54:31
    回复
• 

  刘威

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 您好，根据您所描述的情况来看，这种情况是不存在违法的行为的，建议合法合规，注意规避风险，如有其他问题可以补充之后帮您解答。
    展开
    收起
    2022-03-01 19:00:18
    回复
• 

  贾增桥

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 你好，这种情况你描述的不是太清楚，感觉在国内应该是属于违法行为，起码属于非法经营。建议你先弄清楚，可以咨询市场监督管理部门。
    展开
    收起
    2022-03-01 19:18:13
    回复
• 

  徐欢

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 最新修订的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，增加了网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式。
    展开
    收起
    2022-03-01 19:18:28
    回复
• 

  梁保军

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 您好，就您描述的情况，如果从事虚拟货币的交易，虽然平台合法，而且都是实名认证的，但是国家是不允许的。因此建议还是不要做。
    展开
    收起
    2022-03-01 19:54:17
    回复
• 

  巴波

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥0.71

  • 货币兑换等交易活动属于法定需要获得行政许可、具备相应资质机构才能从事的经营活动，如果不具备所需行政许可，不具备资质，则可能涉嫌非法经营。您好，我是平台律师，北京京都（上海）律师事务所巴波律师，11年执业经验。很高兴有机会回答您的问题，希望我的回答对您有所帮助。
    展开
    收起
    2022-03-01 20:21:04
    回复
• 

  罗超

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    可以起诉，主张你的合法权益！我们处理过类似案件，根据你的描述，可以给你进一步解答，维护你的合法权利，告知你如何具体操作，谢谢。
    展开
    收起
    2022-03-02 00:28:42
    回复