业务问题 回收直播币或者点卡类

19位律师解答

• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 答谢
    45″
    自动转换：您好，洗钱罪啊她本身是一个下游犯罪，也就是说什么才能涉及到洗钱呢，就是你本身这个钱来路是违法的，将它变成合法的形式，这种情况才涉嫌洗钱，像您所描述，你这个歪歪币，如果是合法的交易，那么是你就是一个合法的民事行为，你做过从中你进行获利，他是一个民商事行为是合法的，并不违法，也就是你所销售这个歪歪币是是不是合法的？就是歪歪的存在和交易，如果本身就是合法的，那么你这个行为并不违法也不犯罪啊，不用担心。
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    2020-12-25 11:46:07
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  • 刘闯 服务方：
    45″
    自动转换：您好，洗钱罪啊她本身是一个下游犯罪，也就是说什么才能涉及到洗钱呢，就是你本身这个钱来路是违法的，将它变成合法的形式，这种情况才涉嫌洗钱，像您所描述，你这个歪歪币，如果是合法的交易，那么是你就是一个合法的民事行为，你做过从中你进行获利，他是一个民商事行为是合法的，并不违法，也就是你所销售这个歪歪币是是不是合法的？就是歪歪的存在和交易，如果本身就是合法的，那么你这个行为并不违法也不犯罪啊，不用担心。
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    2020-12-25 11:46:09
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  • 匿名 服务方：
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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    2020-12-25 11:46:42
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  • 匿名 服务方：
    您的这个行为不涉及上述法条中的情况，因此不涉嫌洗钱罪
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    2020-12-25 11:47:16
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• 

  崔兵

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    你好，根据我几十年的律师经验来讲，不排除这种可能的，但是可以积极采取对策，尽量避免这种风险，才能是你最大的安全性。
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    2020-12-25 11:46:17
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• 

  丁辉

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    12″
    自动转换：你这种情况需要详细沟通一下，嗯，需要详细沟通一下，51元一句话可以解决的嗯。
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    2020-12-25 11:46:49
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• 

  李新宇

  律师

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    26″
    自动转换：嗯，你好看的，像你这种描述啊这个歪歪呢？如果不是非法的啊，正常交易也是没有问题的，你说的这个洗钱啊，因为上游犯罪上游是通过犯罪来的钱啊你通过合法的手段将他给呃合法化了，这种事西迁像你说的这种不是西迁。
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    2020-12-25 11:47:58
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  • 匿名 服务方：
    11″
    自动转换：如果你确定不了这个外币的来源，你就尽量不要做这件事情啊，因为冒着非常大的风险。
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    2020-12-25 11:51:05
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• 

  张华北

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    你好，根据你描述的情况，如果单单是这种收购后转卖获利多行为，应属于正常的经济贸易行为，不会被认定为洗钱等违法犯罪行为的。
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    2020-12-25 11:48:01
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• 

  任宇飞

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    买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。
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    2020-12-25 11:48:26
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• 

  王宝珊

  律师

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    你好，你的行为不构成洗钱罪，因为本身销售yy币的行为并不违法犯罪。虽然你从中有获利，但是是合法的民事行为
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    2020-12-25 11:48:37
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• 

  李鑫

  律师

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    26″
    自动转换：嗯，您好，根据您的描述啊，这个是啊，回收啊，有这个真实的这个虚拟网络，虚拟的交易啊，因为这个毕竟是属于属于属于这个虚拟财物，只要是真实的，就存在交易的话，这个是不会被认为那些钱的啊，所以你可以无需担心，希望能帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮。
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    2020-12-25 11:48:40
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  • 匿名 服务方：
    49″
    自动转换：啊你好这个啊，你不确定来源，只要以你回收的这些币和点券啊，而是存在是这个真实的交易，那他就不会涉嫌这个系列啊，只要有这个交易记录就不会涉及到这个写一下这个说来源远嗯嗯，这个来源的话，你回收的话，可以从形式上啊你去核实一下，这个来源，比如说你向我回回收这个币，你要问我一下，这个我是怎么来的？我是自己装的呢，还是做做活动啊，赠送的话嗯嗯，怎么来的对吧？你要有有一个初步的一个了解啊就可以了。
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    2020-12-25 11:49:48
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• 

  郭淑娇

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    你好，根据你的描述，这是属于正常的买卖交易行为。并不涉及犯罪。举个例子，如果你是8块钱买的菜，10块钱卖给别人。这种并不构成犯罪。属于合法交易。但是如果这个yy币是非法的，或者是通过非法手段得来的。你收购的行为就是非法的。懂了吗
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    2020-12-25 11:50:25
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• 

  黄振波

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    对于网络虚拟币 如YY直播的Y币或游戏平台游戏币即使是通过走公账的形式倒卖网络虚拟币，也会涉嫌电信诈骗洗钱行为。
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    2020-12-25 11:53:39
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  • 匿名 服务方：
    无法确认虚拟币来源的合法性，无法识别该虚拟币是否诈骗嫌疑人从受害者那诈骗所得的，存在巨大的风险，审慎为之。
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    2020-12-25 12:04:14
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• 

  许家苗

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    13″
    自动转换：你应该确定来源确定不了来源的话，那就是涉嫌违法了，你应该确定来源必须是合法的途径，发展的话就你说那个几钱对了。
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    2020-12-25 11:54:59
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• 

  张桂林

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    要看是不是你们公司的经营范围，该业务需不需要获得行政许可，你们有没有异常交易排查系统，以及发现异常交易虚拟币的处置机制。发现异常交易应当立即向有关部分举报。
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    2020-12-25 11:59:21
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• 

  宋洋

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    您好，您这种情况一般是不存在太大的法律风险的。但是还是结合总的数量和总金额，买卖双方的关系来综合判断。
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    2020-12-25 12:00:13
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• 

  王珍

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    79″
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    2020-12-25 12:05:53
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• 

  谢福金

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    24″
    自动转换：哎，你好，我也不清楚你说的这个歪歪是什么？嗯，如果是部分国家强制性法律规定的，都是可以因为现在网络很多都是照片像你说说的，还有那个外币的来源，以及那个钱等一个老人的问题，因为你没办法真的你还是谨慎一点比较好。
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    2020-12-25 12:10:52
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• 

  范明

  律师

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  ¥35

  • 82″
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    2020-12-25 12:15:19
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  • 楼主：
    感谢
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    2020-12-25 12:20:01
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• 

  孙健

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    36″
    自动转换：你好，个人倒卖这种违规性质的，带有金融代币和货币性质的，嗯，这些年代币也好呀，或者说是流量包呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀，都是不合法律规定的，因此呢，你没有法律的，但是一个人，但是这种犯罪一般都会有数额的限制啊你要看您的数额是否构成犯罪，如何规避呢建议您就是最好不要从事这种行为。
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    2020-12-25 13:43:14
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• 

  吴炜

  律师

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    这种币种是不是合法的现在存在争议，自然这种的交易行为也是有争议的，属于边缘地带，至少国内是没有正规渠道的
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    2020-12-25 17:13:48
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• 

  臧家参

  律师

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    yy币是什么？游戏币还是其它法定货币？如果是其他法定货币是违法的。游戏币根据出售公司的情况决定吧，正常应该问题不大。应该是有价值的，自已把握吧
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    2020-12-25 17:22:52
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