违法放贷罪立案标准：对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的;(2)违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
违法发放贷款罪数额巨大标准 违法发放贷款罪认定中应当注意的问题
1.“数额巨大或者造成重大损失”的认定 本罪属于情节犯，“数额巨大或者造成重大损失
2020-08-07 16:56:05 查看全文 >>职业放贷人立案标准 职业放贷人是否犯法？
职业放贷人不犯法，职业放贷人目前不会判刑，我国《刑法》或《治安管理处罚法》暂时没有对其进行惩罚规范，也就
2020-08-07 15:51:12 查看全文 >>违法发放贷款罪
刑法我国刑法第一百八十六条规定了违法发放贷款罪：“银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放
2020-07-25 16:05:34 查看全文 >>非法放贷的刑事立案标准是什么？
之前就说过，这一次非法放贷司法意见，不仅仅确立了非法放贷的刑事立案标准，会对刑事案件提供相关的指导，而且
2020-07-02 18:15:45 查看全文 >>被贷款2239万男子拟起诉华夏银行，违法发放贷款罪的立案标准是什么？
【被贷款2239万男子拟起诉华夏银行】通常情况下去银行办理贷款业务时，由于银行对贷款人及相关证明文件审核相当严格，而且一般情况下还需要本人去银行办理贷款业务，...
2020-05-13 18:32:13 查看全文 >>骗婚罪的立案标准
1、一般诈骗罪 一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察
2020-07-15 20:10:44 查看全文 >>违法放贷罪
我是银行审批人员，就是信贷员调查审查然后我审批，由于信贷员勾结外部人员，造成违法放贷6000万元，现在档案里面有些比如调查报告信贷员没签字。案发前贷款全部还清...
侵犯财产犯罪 解答 58 2020-05-17违法放贷
违法放贷5000万，但案发前已全部还清，没有损失，审批人当时不知道，但是审批不严，也没有参与任何利益输送，审批人构成犯罪吗，是违法放贷罪吗;如果判的话，预计判...
侵犯财产犯罪 解答 58 2020-05-17非法经营罪立案标准是什么？
我舅舅和朋友一起做海味生意，现在他朋友打算改做其他的，营业执照不变动，我舅担心会有非法经营的嫌疑，请问律师，非法经营罪立案标准是什么？
治安处罚 解答 10 2017-07-04咨询哪位律师代理过违法发放贷款罪？
想咨询点事情。
其他 解答 5 2018-08-13治安管理和寻衅滋事罪立案标准
现在情况就是因为我和女方谈恋爱期间由于女方出轨还逼迫瞒着我闹分手并且和别人好了半个月之久还一直吊着我要求我买东西打钱之类的行为 我后来发现以后就实施各种威胁...
侵犯公民人身权利犯罪 解答 17 2018-09-10关于诈骗的私法立案标准
最近看见QQ群里面有人发布这个兼职日结的工作，上海殡仪馆招临时工日结工资1200，我就加了他的微信电话，他说需要缴纳60块钱的办工作证费用，我打电话确实了，然...
司法程序 解答 7 2017-07-01京ICP证150520号 | 京ICP备15016857号-2 | 京网文(2015)0522-202号 | 京公网安备11010502038006号 | 软著登字第1079818号
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