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法律指南

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪核心法律知识大汇总

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1.二罪的区别? 2.实践中法院的处理? 3.理财公司的高管和员工遇

三个非法吸收公众存款的案件的判决结果

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三个非法吸收公众存款的案件,一个在审查起诉阶段客户签署了认罪认罚具结书以后做了不起诉,一个做了法定刑以下

集资诈骗罪的认定和处理

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集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。

看守所不予收押必须取保候审的三种绝对情形

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《中华人民共和国看守所条例》规定第十条规定: 看守所收押人犯,应当进行健康检查,有下列情形之一的

对以下网络借贷领域的非法吸收公众资金的行为应当以非法吸收公众存款罪追究相关行为主体的刑事责任

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中介机构以提供信息中介服务为名,实际从事直接或间接归集资金、甚至自融或变相自融等行为,应当依法追

挪用公款案件和贪污案件等职务犯罪案件中,认定“小金库”的7种表现形式

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1、违规收费、罚款及摊派设立"小金库”; 2、用资产处置、出租收入设立“ 小金库”

非法吸收公众存款案件案例,一家基金管理有限公司团队经理被刑事处罚

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被告人基本情况 被告人陈某,女,1985年,系深圳中欧温顿基金管理有限公司北京第一

打民事官司,高级人民法院法官告诉你必须知道的8类损害赔偿请求权

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1、合同的损害赔偿请求权 2、缔约过失的损害赔偿请求权 3、物权关系

非法吸收公众存款案件中,被刑事拘留的犯罪嫌疑人面对高额的退赔非法所得

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2014年—2019年,北京这边金融公司出事的公司和暴雷的公司特别多,这几年金融行业的一些朋友给

非法吸收公众存款案件和集资诈骗案件,职级越高,是不是一定就不能取保候审?

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公司的挂名股东挂名法定代表人、挂名副总能取保候审吗? 答:这种案件,一般职级越高,涉嫌犯罪

公司“对赌协议”失败经典案列学习

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吴长江引入软银赛富和施耐德后被逼出雷士照明1998年底,吴长江出资45万元,他的另外两位同学杜刚

非法集资犯罪案件律师辩护要区分主从犯

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非法集资犯罪最主要的特征就是涉及人员广,公司一旦暴雷,上到实际控制人、法定代表人、股东,下到普通

刑法规定的“洗钱罪?洗钱罪怎么处罚?

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

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