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大学生日薪三百做兼职竟成洗钱工具人,帮信罪与洗钱罪的区别是什么?

时间:2024-04-17 来源:法律投稿
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大学生日薪三百做兼职竟成洗钱工具人】4月6日,小美在某求职招聘公众号上看到一则招聘“宁波某商场采购员”的兼职广告,工作要求挺简单,只需要前往商场帮忙“代购”一些化妆品、护肤品,就能拿到日薪300元的报酬,还包早午餐。看着这些“诱人”的条件,小美立即根据招聘广告上留下的联系方式,添加对方为好友。

 

随后,一名自称是“周经理”的男子告诉小美,他们是一家“代购”公司,主打替客户跑腿购物。小美只需要带上银行卡和身份证,然后去银行取现金,再按要求到商场采购就行。“采购款”会事先打到她账户上,全程会有工作人员“张经理”带教。

 大学生日薪三百做兼职竟成洗钱工具人640.jpg

次日一早,小美按约定与“张经理”碰了面。对方表示,“采购款”已打到了她的银行账户上,小美一查果然有资金入账,就放松了警惕。随后,两人来到银行取款,通过柜台和ATM机,共提现15万元。

 

当小美将“采购款”取现交给“张经理”后,对方“大方”地给了她1500元,远高于之前约定的日薪。之后,对方以“今日缺货”为由,让她先回去等下一次“采购”通知。

 

结果,小美没等到“张经理”的通知,却等来了办案民警。

 

一听自己涉嫌“洗钱”,小美怎么也不敢相信。直到民警解释清楚后,她才知道自己无意间掉入了陷阱,成了不法分子的“工具人”。

 

原来,近年来,在公安机关大力普法宣传下,传统的租借“两卡”行为日渐减少,于是,犯罪分子不断更迭“洗钱”方式,利用代购的名义进行掩饰伪装,雇人实施大额取现。

 

近段时间,宁波市公安局鄞州分局反诈中心就发现辖区发生多起异常取现行为,且均涉及大学生。经过深入调查,民警发现,有人通过“高校兼职群”发布招聘商场采购员的虚假兼职信息,以日结可观的报酬为幌子,实则诱骗着急找工作的大学生提供银行卡、身份证,进行“跑分洗钱”。

 

“这些不法分子套路很深,在发布兼职广告时,还像模像样地提醒大学生称‘让你交钱的都是骗子’。其实,这种反常给钱的行为,更可疑。”鄞州公安分局相关负责人介绍说。

 

依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,鄞州公安分局对“小美”等3名提供“两卡”信息给犯罪分子“洗钱”的大学生,处以罚款并处没收违法所得的行政处罚。对“张经理”等涉诈人员,警方正在抓捕中,案件也在进一步侦办。

 

警方提醒,不要轻信高额报酬的兼职,这很可能令你陷入“洗钱”陷阱或者遭遇电信网络诈骗;也不要随意出租出售银行卡、电话卡,避免成为不法分子的帮凶。(潮新闻)


网友热评:

1. 这不是被不被骗的问题,怎么就不能找到源头,天天拿小的开刀,真没安全了感觉。

2. 大学生其实特别缺钱,也很单纯,很容易被骗,希望这类人切记不要相信网络上。

3. 我上个月底也是做兼职,说是什么线上整理档案,120一天,结果让我提供银行卡帮他买东西,结果我还没买,就往我卡里打了一万,我立马报警,也没用,第二天我的卡陆续被冻结,正在处理中。

4. 寒假的时候我女儿想去兼职,面试后要提供银行卡说工资发到银行卡上,我叫我女儿不要去了。

5. 还好我读大学的时候懒得要命,看到这些兼职都不去。我身边的同学很多都去了。


帮信罪与洗钱罪的区别是什么?


帮信罪与洗钱罪的区别主要在于:主观故意:帮信罪要求行为人明知他人利用信息网络实施犯罪;洗钱罪要求行为人明知是为掩饰、隐瞒特定上游犯罪的所得及其产生的收益。行为对象:帮信罪的行为对象是正在实施的信息网络犯罪;洗钱罪的行为对象是特定上游犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等)的所得及其产生的收益。行为发生的时间节点:帮信罪的行为发生在上游犯罪着手实施之后到行为实施完毕之前;洗钱罪的行为发生在特定上游犯罪既遂之后。行为性质:帮信罪的行为本质上是上游犯罪的帮助犯,不涉及资金形式的转移或转换;洗钱罪的行为本质上是掩饰、隐瞒犯罪所得,涉及资金形式的转换或转移。

 

第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

 

第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

 

(一)提供资金账户的;

 

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

 

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

 

(四)协助将资金汇往境外的;

 

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。



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