我的订单

好律师 > 专题 > 刑事制度 > 法律指南 > 企业无意识犯罪,实际操作与规范要求偏离

企业无意识犯罪,实际操作与规范要求偏离

时间:2020-06-29 来源:法律投稿
收藏
0条回复

案例:追诉机关指责毛某骗贷的核心理由是认为:提供了数据“虚假”的财务报表、“虚假”的购销合同这一欺骗行为。根据银监会的要求,流动资金贷款应当提供真实的财务报表及购销合同,这种为防范信贷资金安全的要求本身没问题。
但实际操作上,如果完全按照规范要求,不但企业是无款可借,商业银行也是有款贷不出,造成资金闲置。商业银行又无法去改变规范要求,于是就产生了这种银企之间默认或心知肚明的这种“虚假”手续。
在贷款正常,不会有什么问题,甚至是一种切合市场实际的灵活做法。但如果贷款出现逾期无法归还,虚假手续问题则往往会成为事后追究刑事责任的突破口。
因而,实际操作与规范要求的偏离事实上成为一个重大的安全隐患,这种隐患在各个领域都有表现,值得企业引起足够的重视。

声明:

1、以上内容来源于法律人士的投稿,目的在于分享更多法律信息;如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利,请发送邮件至:kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。

2、本平台提供的相关信息仅供参考,您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。

3、好律师网:律师在线咨询,人工智能法律,24小时专业自助律师服务平台。找律师写合同、打官司,律师24小时提供服务,请上好律师网www.haolvshi.com.cn

评论()

您还可以输入140

加载更多

相关文章推荐

加载更多

您可能关心的问题

更多 >
刑事咨询,人身伤害
类型:侵犯公民人身权利犯罪 | 2024.04.19 09:55
职务侵占犯罪行为
类型:侵犯财产犯罪 | 2024.03.30 11:54
与未成年男孩发生性关系
类型:侵犯公民人身权利犯罪 | 2024.03.17 19:10
前女友同居期间偷拿手机偷钱
类型:侵犯财产犯罪 | 2024.03.06 15:34
担心构成过失致人死亡罪
类型:侵犯公民人身权利犯罪 | 2024.02.24 07:32
立即咨询

合同文书推荐

更多 >
  • 刑事和解协议书

    【合同文书】 ¥1.99
  • 交通事故致人死亡刑事谅解赔偿协议

    【合同文书】 ¥3.99
  • 审查起诉阶段刑事谅解书

    【合同文书】 ¥0.99
  • 律师事务所受理刑事诉讼案件批办单

    【合同文书】 ¥0.99
  • 刑事诉讼上诉状

    【合同文书】 ¥0.99
  • 刑事处分公证书

    【合同文书】 ¥0.99

专长律师推荐

更多>
好律师将通过以下标准,择优对服务方进行推荐:
1、积极回复文字问律师且质量较好;
2、提供订单服务的数量及质量较高;
3、积极向“业界观点”板块投稿;
4、服务方黄页各项信息全面、完善。
  • 李树忠 律师

    专长: 刑事诉讼、民事诉讼、人身伤害、交通肇事、借款担保、婚姻家庭、劳动人事、工程及房地产、金融银行、企业合规

    好评:
  • 杨国丰 律师

    专长: 工程及房地产、劳动人事、婚姻家庭、遗产继承、交通肇事、人身伤害、财产损害、刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼

    好评:
  • 李雪艳 律师

    专长: 婚姻家庭、遗产继承、交通肇事、人身伤害、刑事诉讼、民事诉讼

    好评:

热门服务

close

好律师