关于非法集资案件怎样定性问题

时间：2020-07-02 来源：法律投稿

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对于一些集资、理财平台爆雷案件，大多数是以非法集资类犯罪案件定性，少部分定性是诈骗或者挪用资金。
非法吸收公众存款罪和挪用资金罪，法定最高刑都是10年，外观上看，罪名的区别对当事人的量刑影响并不大。但实际上，并不是。
最直接的影响，就是犯罪嫌疑人的范围，将明显减少。如果定性非法集资类案件，不论是非法吸存还是集资诈骗，募资端的团队经理、中层管理人员以上的人，都有可能受到刑事追究，还可能包括相关财物部分高管、宣传部门高管以及公司实际控制人。
但是如果是定性挪用资金罪案件，那么需要承担刑事责任的主体范围就是资金挪用的负责人员，一般来说就是公司的实际控制人以及相配合的其他人员，募资端的人员，因为不参与资金使用决策，如果主观上对于资金挪用的情形不明知，也尽到了必要的职责注意义务，就不用承担刑事责任。

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