私募基金的非法集资案定性为挪用资金或者合同诈骗可能更加合适

时间：2020-07-02 来源：法律投稿

0条回复

当前很多私募基金案件引发的非法集资案中，不能仅仅因为出现了兑付问题，就把所有的责任往募资行为上推，从而认定为非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。
很多私募基金，特别是在广深注册的一些公司，募资行为的管理，实际上是严格按照私募基金相关法规走的，并没有公开宣传，没有针对不特定的对象，不合格的投资者募资，（但大概率存在保本付息问题），但是可能问题集中出在资金使用行为上，比如存在资金挪用或者资金侵占的问题，或者存在项目虚假的欺诈或者合同诈骗问题。
这意味着，很多案件，募资端的员工，可能不一定要承担刑事责任，问题是出在主要负责人对资金的管理和项目的真实性问题上。
当下这类案件很多都直接往非法集资上靠，导致的一个结果就是，大量的募资端、销售端的员工被指控参与非法集资、帮助非法集资，办案机关在寻找构成非法集资的证据时，也会遇到重重困难，很多时候无法找到”公开宣传、针对不特定对象集资“的证据，而对于资金使用问题，钱到底去哪里的，实际上可能才是案件定性的关键，也是解决投资者矛盾的关键。

声明：

1、以上内容来源于法律人士的投稿，目的在于分享更多法律信息；如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利，请发送邮件至：kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。

2、本平台提供的相关信息仅供参考，您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性；您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。

3、好律师网：律师在线咨询，人工智能法律，24小时专业自助律师服务平台。找律师、写合同、打官司，律师24小时提供服务，请上好律师网www.haolvshi.com.cn