在买卖外汇类非法经营案中，要重视涉案金额的计算方法。

时间：2020-07-02 来源：法律投稿

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作为进行非法买卖外汇的刑事案件被告人，其本身可能地位并不是一个地下钱庄，而可能只是一个资金介绍人，比如从事非法买卖外汇交易的人员，其在国外可能收取了美元，而不是通过自己合法的商业活动赚取美元货款，然后他将美元转卖给地下钱庄，或者直接要售汇者（下线）把外汇打给地下钱庄（上线），转卖者赚取差价，如果该类转卖人员成为被告人，如果公诉人是以银行流水结合口供和聊天记录的方式综合认定定案金额，就不能将上线的交易和下线的交易流水混同计算，否则就会出现重复计算问题，类似于某被告人在国外收购了100万美元，然后又将100万美元卖给地下钱庄，其涉案金额应该就是100万美元，而不是把买入卖出都计算一次为200万美元。
因此，作为辩护律师，在看到公诉人的起诉涉案金额时，首先就应该探知公诉人得出涉案金额的依据和方法是什么，从而对相关审计报告的客观性和关联性作出有效、甚至突破性的质证。比如应该严格区分相关交易对手到底是上线还是下线，如果这两类人员同时出现，同时被记录到涉案金额中简单相加，就应该科学地提出相关排除意见。

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