好律师 > 专题 > 刑事制度 > 法律指南 > 违法发放贷款罪的立案标准、认定中应当注意的问题
1.“数额巨大或者造成重大损失”的认定
本罪属于情节犯，“数额巨大或者造成重大损失” 是入罪条款，为犯罪构成要件。根据《立案追诉标准的规定(二》第42条的规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的， 应予立案:(1)违法发放贷款，数额在100万元以上的;(2)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在20万元以上的。
2.“关系人”的认定
根据《商业银行法》第40条，商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。前款所称关系人是指:(1)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属;企业和其他经济组织。
（2)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
声明：
1、以上内容来源于法律人士的投稿，目的在于分享更多法律信息；如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利，请发送邮件至：kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。
2、本平台提供的相关信息仅供参考，您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性；您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。
3、好律师网：律师在线咨询，人工智能法律，24小时专业自助律师服务平台。找律师、写合同、打官司，律师24小时提供服务，请上好律师网www.haolvshi.com.cn
在二审改判过程中，律师的主要工作（作用），总结有以下四点： 1、一审判决后，律师根据判决书，重新梳
对黑恶势力坚决“亮剑”，果断出击。这是中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》之后形成的社
古有花木兰替父从军，今有巾帼天使奋战抗“疫”一线。女性早已成为社会中不可缺少的力量，维护女性的合
【郑州一医生被实名举报大肆受贿】12月6日，一篇《实名举报郑州大学第一附院呼吸二科主任王静严重违法犯罪的检举信》在网上流传。该举报信显示，王...
一些人网上为了吸引流量，制造话题，经常会出现侮辱英雄先烈的行为。随着各项法律的逐步完善，歪曲、丑化、亵渎、否定英烈事迹和精神的行为，将会逐渐...
刑事案件上诉后允许撤回吗？打架轻伤可以撤销案件吗？如果发了刑事案件可以去警察局报案的，如果找到相关证据，就要提交给法院进行起诉，那么刑事案...
刑事强制措施的期限 对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的期限刑诉第58条自取保候审后的次
北大确认翟天临学术不端，博士后被退站了，那北电的博士学位还能保住吗？ 不愧是北大，这调查处
加载更多
更多>
京ICP证150520号 | 京ICP备15016857号-2 | 京网文(2015)0522-202号 | 京公网安备11010502038006号 | 软著登字第1079818号
广播电视节目制作经营许可证：(京)字第13450号 | 增值电信业务经营许可证：B2-20150699 | 违法和不良信息举报电话：4008771559
Copyright©2015-2020 好律师 haolvshi.com.cn版权所有
聊天消息
