我的订单

好律师 > 专题 > 刑事制度 > 法律指南 > 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的性质是什么?

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的性质是什么?

时间:2020-07-07 来源:法律投稿
收藏
0条回复

在司法实务中,银行转账记录,对于定性问题,具有很重要的参考依据:

1.被害人转账到公司账户还是个人账户,如果转账给个人,进帐后,这些资金是用于生产经营活动,并不是挪作他用,可初步确定为非法吸收公众存款,而不是集资诈骗;

2.如果转账到公司账户,这些资金,有没有再转出到股东、法定代表人等关联人员等个人账户,如有再转账到个人账户,这些资金,大部分投入到生产经营活动,依然可初步定性为非法吸收公众存款;

3.如果大部分资金不是用于生产经营活动,而是挪作他用,可据此判断具有非法占有的目的。可定性为集资诈骗。

非吸案件的司法实务中,银行转账记录,是案件定性的一个很重要的参考依据。

声明:

1、以上内容来源于法律人士的投稿,目的在于分享更多法律信息;如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利,请发送邮件至:kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。

2、本平台提供的相关信息仅供参考,您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。

3、好律师网:律师在线咨询,人工智能法律,24小时专业自助律师服务平台。找律师写合同、打官司,律师24小时提供服务,请上好律师网www.haolvshi.com.cn

评论()

您还可以输入140

加载更多

相关文章推荐

加载更多

您可能关心的问题

更多 >
刑事咨询,人身伤害
类型:侵犯公民人身权利犯罪 | 2024.04.19 09:55
职务侵占犯罪行为
类型:侵犯财产犯罪 | 2024.03.30 11:54
与未成年男孩发生性关系
类型:侵犯公民人身权利犯罪 | 2024.03.17 19:10
前女友同居期间偷拿手机偷钱
类型:侵犯财产犯罪 | 2024.03.06 15:34
担心构成过失致人死亡罪
类型:侵犯公民人身权利犯罪 | 2024.02.24 07:32
立即咨询

合同文书推荐

更多 >
  • 刑事和解协议书

    【合同文书】 ¥1.99
  • 交通事故致人死亡刑事谅解赔偿协议

    【合同文书】 ¥3.99
  • 审查起诉阶段刑事谅解书

    【合同文书】 ¥0.99
  • 律师事务所受理刑事诉讼案件批办单

    【合同文书】 ¥0.99
  • 刑事诉讼上诉状

    【合同文书】 ¥0.99
  • 刑事处分公证书

    【合同文书】 ¥0.99

专长律师推荐

更多>
好律师将通过以下标准,择优对服务方进行推荐:
1、积极回复文字问律师且质量较好;
2、提供订单服务的数量及质量较高;
3、积极向“业界观点”板块投稿;
4、服务方黄页各项信息全面、完善。
  • 张光山 律师

    专长: 金融银行、婚姻家庭、交通肇事、人身伤害、刑事诉讼

    好评:
  • 焦阳 律师

    专长: 遗产继承、民事诉讼、商事仲裁、刑事诉讼、借款担保、房屋土地、消费者维权、婚姻家庭、交通肇事、名誉及隐私

    好评:
  • 殷杰 律师

    专长: 劳动人事、婚姻家庭、借款担保、民事诉讼、刑事诉讼、交通肇事、人身伤害

    好评:

热门服务

close

好律师