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非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的性质是什么?

时间:2020-07-07 来源:法律投稿
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在司法实务中,银行转账记录,对于定性问题,具有很重要的参考依据:

1.被害人转账到公司账户还是个人账户,如果转账给个人,进帐后,这些资金是用于生产经营活动,并不是挪作他用,可初步确定为非法吸收公众存款,而不是集资诈骗;

2.如果转账到公司账户,这些资金,有没有再转出到股东、法定代表人等关联人员等个人账户,如有再转账到个人账户,这些资金,大部分投入到生产经营活动,依然可初步定性为非法吸收公众存款;

3.如果大部分资金不是用于生产经营活动,而是挪作他用,可据此判断具有非法占有的目的。可定性为集资诈骗。

非吸案件的司法实务中,银行转账记录,是案件定性的一个很重要的参考依据。

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