P2P平台暴雷究竟如何定性？

时间：2020-07-07 来源：法律投稿

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罪名应该是集资诈骗，还是非法吸收公众存款？

P2P平台案件中，用小号进行刷单，自己约自己，从而制造了虚假的约单流水，以实现获得更多补贴的为目的，究竟是集资诈骗，还是非法吸收公众存款？

如果刷单人员是在平台的纵容或者默许的前提之下，让私教进行刷单，让私教获得补贴；虽然制造的约单流水是虚假的，但是，并不会使平台陷入错误认识，反而是刷单所支付的约单款项无法兑现的，平台方有非法占有的嫌疑。

那平台方、刷单方究竟如何定性呢？

情形一：如果平台是用这些约单款项进行经营活动，后由于经营不善，导致资金链断裂，无法兑付的，应属于非法吸收公众存款；

情形二：如果平台获得这些款项后，并不是用于生产经营活动或者大部分不是用于生产经营活动，而是用于个人挥霍的，应属于集资诈骗。

情形三：刷单方为了获得更多补贴，制造了虚假的流水，从而达到实现获利的目的，看似符合诈骗罪的构成要件；实际上，刷单方被补贴政策所蒙蔽，即使最终没有遭受损失，甚至获利，也不应认定为犯罪。

当然，并不是说刷单方就不存在过错。

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