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好律师 > 专题 > 刑事制度 > 刑事犯罪 > 传销及非法集资举报登记平台公布的传销项目最新特征

传销及非法集资举报登记平台公布的传销项目最新特征

时间：2020-07-23 来源：法律投稿
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一、打着金融理财旗号，借助互联网工具进行传销、非法集资或诈骗 二、采用多级分销模式，或通过互联网，或通过线下拉人头方式进行传销和敛财 三、以扶贫放款或慈善互助名义，主要借助互联网进行传销活动，敛财和诈骗 四、通过发行虚拟货币方式，借助互联网工具和平台开展传销活动的 五、以消费返利方式引诱别人投资，借此开展传销活动，骗人钱财的。 同时，针对非法集资变种快，识别更加困难的问题，传销及非法集资举报登记平台提醒，遇以下情形务必警惕： 1、以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的； 2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的； 3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的； 4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的； 5、以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的； 6、以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的； 7、在街头、商超发放广告的； 8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的； 9、“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的； 10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

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