藏在国外, 涉案3000多万! 特大网诈团伙告破

有人出国旅游

有人出国进修

有人出国专门搞诈骗

近日黑龙江绥化警方

破获一起电信网络诈骗案

犯罪嫌疑人

专门隐藏在国外

以“炒外汇”为由

诈骗国内同胞3000余万元

日前，在黑龙江省公安厅的指导下，绥化北林公安分局侦办的““12·11””特大电信网络诈骗案件，经过侦查人员长达一年多的披星戴月、风尘奔波，终于成功收网，先后抓获犯罪嫌疑人18名。

“蚂蚁聚财”究竟为谁聚财

2018年12月，绥化北林区一位居民到绥化北林公安分局报警，称自己加入了一个名叫“蚂蚁聚财”的群。群主和一些群成员告诉自己，有一位名叫“惊蛰”的人，投资理财很有天赋，近期还在某财团举办的理财比赛中获胜，为了回馈大家，他承诺带所有用户炒外汇。

理财“大牛”代炒外汇，这么大的馅饼砸到了自己头上，接还是不接呢？半信半疑的他加入了群内推荐的另一个群“绝杀二号战队”。群内，“惊蛰”推荐了一个炒外汇网站，声称买涨买跌都能赚钱，看着炒外汇赚钱截图和代炒外汇的“教辅”团队投喂的各种“精神食粮”......逐渐地他完全卸下了心里防备，步入骗子为他精心打造的陷阱。

2018年10月25日至2018年11月29日期间，他按照“教辅”团队的指导，向“炒外汇”平台充值270多万元。2018年11月30日，当他再次登录平台时，发现自己的账户被冻结不能提现了。

警方星夜兼程犯罪嫌疑人浮出水面

接到警情后，绥化北林公安分局立即启动特大电信诈骗案件侦查机制，同时将案件报告至绥化市公安局。经工作查明，这是一个以“炒外汇”为名的诈骗平台，全国已有多人上当受骗。市、区两级公安机关领导对此案高度重视，第一时间在市、区两级公安机关抽调20余名精干警力，成立“12·11”专案组立案侦查。

专案组历时一年多，累计行程5万公里，经过大量工作，了解到“12·11”特大电信网络诈骗案件被害人涉及全国23个省、市、自治区，涉案金额达3000余万元。

诈骗团伙窝点设在境外，境内有一个庞大的洗钱团伙为其转移涉案资金。在掌握了大量的证据后，专案组成功锁定犯罪团伙主要成员，2019年11月前往青岛、杭州、深圳等地，抓获付某等15名犯罪嫌疑人。经过深入工作，2020年4月1日，专案组派出两组侦查员分别前往广东省和江西省，对近日潜回国内的3名犯罪嫌疑人实施抓捕。

4月7日17时许，侦查员在广东省云浮市将犯罪嫌疑人陈某抓获；同日20时许，侦查员在江西省南昌市将犯罪嫌疑人王某抓获；4月8日18时许，侦查员在广州市增城区将犯罪嫌疑人杜某抓获。

经讯问，犯罪嫌疑人如实供述，称自2018年12月以来，隐藏在东南亚两国对境内人员实施电信网络诈骗犯罪30余起，诈骗我国23个省、市、自治区被害人3000余万元。

目前，多名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。