帮朋友转接资金

39位律师解答

• 

  刘学勤

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 24″
    自动转换：您好，这个属于巨额来源，这个财产啊的问题，如果说这个钱是涉及到比如说贿赂行贿啊，或者这个洗前缀的，那么你这个朋友啊，有可能各种各种帮助犯的啊，或者搬进去。
    展开
    收起
    2024-01-23 22:54:32
    回复
  • 楼主：
    如果是这样的话。会怎么处理？有可能判刑吗？谢谢。
    展开
    收起
    2024-01-23 22:56:53
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    12″
    自动转换：您好，那如果说是涉及到上游犯罪的话，那这个属于帮助犯了呀和帮助犯的话，有可能会不会判刑的呀？
    展开
    收起
    2024-01-24 00:02:11
    回复
• 

  张广雷

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 你好，你说的案情我看了一下，目前来看，有违法的嫌疑，如果这笔款是赃款，可能构成犯罪。你可以联系我，详细说一下。
    展开
    收起
    2024-01-23 22:55:16
    回复
• 

  刘闯

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 69″
    展开
    收起
    2024-01-23 22:55:25
    回复
• 

  李新宇

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 17″
    展开
    收起
    2024-01-23 22:55:33
    回复
• 

  张扬智

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 25″
    自动转换：主动情况那你这个朋友应该要把相关的对账单打印出来，具体说明相关的情况，你这个朋友不知道对方违法犯罪情况，不知道对方转账的款项属于非法资金，那不会被追究法律责任。
    展开
    收起
    2024-01-23 22:55:52
    回复
• 

  常磊

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 如果钱是公家的，那么可能涉嫌职务侵占罪。如果钱并非公家的，那么可能涉嫌帮信罪。这个还需你朋友的同学如实相告为宜，否则无法作出准确判断。
    展开
    收起
    2024-01-23 22:55:57
    回复
• 

  苏斌

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 如果这200万公转私资金涉嫌职务犯罪或者其他犯罪的话，你朋友有可能涉嫌犯罪，被追究刑事责任，如果你朋友积极配合纪委调查，有可能得到从宽处理
    展开
    收起
    2024-01-23 22:56:24
    回复
• 

  李琳

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 我是李琳律师，根据您的描述情况及以往案例，这个问题比较严重，一两句话说不清楚，必须请律师跟进处理。可以下单给我，我帮您提供法律帮助。
    展开
    收起
    2024-01-23 22:56:30
    回复
• 

  郭淑娇

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 有责任
    展开
    收起
    16″
    展开
    收起
    2024-01-23 22:56:43
    回复
• 

  侯铁男

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 你好，你朋友的问题可大可小，具体要看他同学做什么职位以及转款性质，一味的说不知情不能完全置身之外。建议积极配合调查，争取宽大处理。
    展开
    收起
    2024-01-23 22:57:35
    回复
• 

  陈华明

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 1.你朋友需要积极配合相关部门的调查，并如实说明情况。 2.如果你朋友对该笔款项具体情况不知情，仅仅是帮忙转账，亦没有从中获取任何收益，那么，一般不会被被追究责任的可能性不大。
    展开
    收起
    2024-01-23 22:57:45
    回复
• 

  郑磊

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 根据你所述情况及监察法实施条例的明文规定，你朋友由必要配合监委的调查，否则，监委可以依据法律规定给予其留置的调查处理。 如果你朋友并不知情，不会被追究责任。
    展开
    收起
    2024-01-23 22:59:38
    回复
  • 楼主：
    谢谢
    展开
    收起
    2024-01-23 23:15:15
    回复 删除
• 

  冯硕

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 需要看您的朋友对这比资金的来源是否明知，如果不明知，那么不会涉及犯罪。如果明知，那么有可能会认定为共犯或者下游犯罪。
    展开
    收起
    2024-01-23 23:00:30
    回复
• 

  王宝珊

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 您好，建议您的朋友积极配合纪委调查不要刻意隐瞒事实，如果你的朋友明知公转私的钱而代为收取，很可能涉嫌贪污罪的共犯，如果主观不知是公转私 那么不涉嫌犯罪
    展开
    收起
    2024-01-23 23:03:02
    回复
  • 楼主：
    谢谢
    展开
    收起
    2024-01-23 23:14:48
    回复 删除
• 

  彭波

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 直接说，实事求是的说，这个钱他自己没拿，就没什么问题了，如果他得到什么好处肯定有问题了。不知情的帮忙肯定没有问题
    展开
    收起
    2024-01-23 23:05:08
    回复
  • 楼主：
    非常感谢
    展开
    收起
    2024-01-23 23:14:33
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    客气啦
    展开
    收起
    2024-01-23 23:15:27
    回复
• 

  王珍

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 73″
    展开
    收起
    2024-01-23 23:05:32
    回复
  • 王珍 服务方：
    73″
    展开
    收起
    2024-01-23 23:05:34
    回复
  • 匿名 服务方：
    63″
    展开
    收起
    2024-01-23 23:07:07
    回复
  • 匿名 服务方：
    网络问题，重复上传，73s的听一个即可
    展开
    收起
    2024-01-23 23:07:42
    回复
  • 楼主：
    非常感谢，谢谢你专业的回答。
    展开
    收起
    2024-01-23 23:13:14
    回复 删除
• 

  李鑫

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 34″
    自动转换：你好，根据你的描述，你这种情况的话，有可能构成包庇罪，也有可能构成吸引前缀，也有可能构成这个偷税漏税，对吧？嗯，那你朋友该怎么办了？这这这有可能会被追究法律责任，而目前来说就是建议了啊，实事求是啊，对吧，有什么说什么，知道的就说不知道的就不要说，不要读书啊，这种情况的话，相对来说是最好的办法，希望能帮到你。
    展开
    收起
    2024-01-23 23:11:58
    回复
  • 楼主：
    谢谢
    展开
    收起
    2024-01-23 23:14:06
    回复 删除
• 

  杨亮

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 你好，如果资金来源有问题，那么就很麻烦，涉及到得款项可能是赃款或者黑钱得话就可能会被追究责任得。建议具体情况详聊后再做判定。
    展开
    收起
    2024-01-23 23:20:03
    回复
• 

  梁文彦

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 建议提高法律保护意识，来源不明的钱一定不能提供帮助，如果发现有违法犯罪行为的，建议报警。现在这个情况下，积极配合纪委的调查工作，将情况如实陈述，向其提供有利的线索协助进一步调查。
    展开
    收起
    2024-01-23 23:23:29
    回复
• 

  邵伟林

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转，就会被监管，如果资金存在问题，就有可能承担法律责任
    展开
    收起
    2024-01-23 23:23:54
    回复
• 

  谢福金

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 18″
    自动转换：哦，你好像你所所说这种情况建议她还是实话实说，如实的陈述就好了，因为他本来也不知道怎么回事，对不对他实话实说？可能将对他更有利嗯。
    展开
    收起
    2024-01-23 23:28:52
    回复
• 

  郭军营

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 根据你描述，你的朋友有可能涉及到法律责任，承担一定的刑事责任，如有疑问，你可以就具体细节进行沟通，欢迎咨询
    展开
    收起
    2024-01-23 23:41:19
    回复
• 

  张华北

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 29″
    自动转换：嗯你好朋友，那么根据你描述的这种情况呢？这个配合这个纪委监委的调查，是这个公民的义务啊，那么如果说没有这个参与任何的啊，这个违法的这个活动啊，建议这个积极的配合调查，按照纪委监委的要求啊，我不知道。
    展开
    收起
    2024-01-24 00:03:47
    回复
• 

  姜梦军

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 1、如实说明自己知道的情况，认真配合纪委调查 2、是否可能被追究法律责任，现在已经晚了，这是当初转移款项时应当考虑的。 3、既然是纪委调查，说明你朋友的同学是党员或干部，不是你一个平头百姓能知道或处理的事，律师也介入不了纪委调查，纪委会认定和处理的。
    展开
    收起
    2024-01-24 00:05:49
    回复
• 

  戴文艺

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 基于你从朋友那得知的部分事实，作出以下初步的假定与判断，要得到专业的判断，还是需要你这边提供进一步的事实以及收到的相关文书。 他的同学可能涉嫌挪用公款罪，你的朋友是否承担责任，主要要看你朋友是否明知是公款，是否从中获利。 你朋友说不知道这两百万的来源这个说法还是有待证实，按照常理来说，大额资金进入，一般都是为问对方的。 如果你朋友明知是公款，还从中获利的话，可能会构成共犯，要承担刑事责任的。 以上判断仅供参考。
    展开
    收起
    2024-01-24 00:45:03
    回复
• 

  马冬梅

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 如果您朋友的同学构成犯罪，则您同学可能被认定为帮助犯，如果您同学不知道这笔钱的用途，也没有参与洗钱或者掩饰隐瞒犯罪所得等行为，则不构成犯罪。建议您朋友如实协助纪委调查。
    展开
    收起
    2024-01-24 00:48:49
    回复
• 

  王伟政

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 对于你所讲的这种情形，如果你的朋友不知道具体款项的来源以及其他方面的非法性，他就不会被追究法律责任。建议应该及时配合司法机关一方对银行账户的查询，以及对于事件的调查。
    展开
    收起
    2024-01-24 01:00:31
    回复
• 

  赵炜

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 根据您的情况描述，按照司法实践的规定，一，你的朋友有没有可能被追究法律责任，那就要看这笔借款它的用途如何？如果是用于非法用途违法事实成立的话，那可能就要追究法律责任，二，相反，如果是合法的用途，一般情况下是不会触及刑事责任或者行政责任，三，那么更为关键的是在这个借款过程当中，你的朋友有没有参与共谋？如果没有参与共谋，一般情况下责任不大，反之，那就有追究法律责任的可能性。
    展开
    收起
    2024-01-24 02:30:43
    回复
• 

  杨康

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 实事求是说明资金情况，如果涉及到洗钱，可能会承担刑事责任。实事求是说明资金情况，如果涉及到洗钱，可能会承担刑事责任。
    展开
    收起
    2024-01-24 03:37:36
    回复
• 

  张佳伟

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 首先，遇到这样的问题你应当如实的交代，不要有隐瞒的行为，其次，你朋友的行为有可能涉嫌刑事犯罪，最后，如果被追究责任建议聘请律师为你朋友辩护。
    展开
    收起
    2024-01-24 04:09:42
    回复
• 

  丁辉

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 10″
    展开
    收起
    2024-01-24 04:09:51
    回复
• 

  孙杭林 赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.06

  • 你说的情况。如果知道或者应当知道该笔资金涉嫌贪污受贿等情况，有可能涉嫌犯罪。监察机关行使监督、调查职权，有权依法向有关单位和个人了解情况，收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供。
    展开
    收起
    2024-01-24 04:19:08
    回复
• 

  李晓轩

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    如果这笔钱是脏钱，你的朋友肯定要承担法律责任，最大的可能就是构成帮信罪。只要你朋友的同学构成犯罪，那你的朋友肯定要坐牢。
    展开
    收起
    2024-01-24 05:47:15
    回复
• 

  许家苗

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    46″
    自动转换：你是不是明智的？这个责任不大呀，这是一种帮忙，但是有名字啊，如果是明知非法资金，他贪污的，那么你这个就是一种帮助行为，帮助行为是一种存款协同分也不会压力制裁，但是这里面关键问题是不是不是明之有纪委有没有证据，如果有证据证明你就是名字的话，那你这个还是要追究的，但是从你叙述的情况来看，没什么大的作用。
    展开
    收起
    2024-01-24 06:40:15
    回复
• 

  崔兵

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    根据我30年的律师，经验以及法律总顾问以及疑难法律问题处理，经验这种情况基本是非常有问题，有可能涉嫌偷税漏税，洗钱甚至是共同犯罪的。贪污。主犯从犯等等必须认真辩护，否则后果极端严重具体需要帮助，请直接在本专家律师页面下单电话咨询
    展开
    收起
    2024-01-24 08:27:28
    回复
• 

  陈建权

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    这个案情比较严重，需要看您朋友对这笔资金的来源是否知情，如果这笔钱是赃款，只要纪委有证据能证明您朋友知道这笔钱是赃款，就可能构成犯罪。您的描述不够详细，还无法做出准确的判断。
    展开
    收起
    2024-01-24 09:31:16
    回复
• 

  陆治波

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    您好，平台严选专案律师一对一详询，专案专办，量身定制解决方案，如需详细解决方案留个联系方式或致电深度详询，（ 一三九 ， 一六六九 ， 三八零五 ） 把 数 字 连 起 来 就 是 联 系方 式 加 上 说 。
    展开
    收起
    2024-01-24 10:25:01
    回复
• 

  巫皇杰

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    你好，建议你朋友这边配合相关部门的调查，如实陈述相关的情况，能提供材料的则提供，不能的尽量做出解释说明。
    展开
    收起
    2024-01-24 15:01:38
    回复
• 

  李小苑

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    15″
    自动转换：你好，你这种情况呢？得看这个朋友在转款的时候知不知情？以及呢？有没有没有跟他通谋？如果有，那就可能构成共同犯罪，或者是构成帮助信息网络犯罪活动罪。
    展开
    收起
    2024-01-24 15:29:33
    回复
  • 李小苑 服务方：
    30″
    自动转换：而且的话呢，他现在最好的方式就是及时的配合公安机关提交相应的银行流水，如果有相关的聊天记录，通话录音，能够把把她载出来，明确它确实是不知情，只是在朋友的一再央求之下，帮他把这笔款项进行一个转变的话，那么有可能争取一个从宽或者是不构成犯罪的，这样的一个处罚。
    展开
    收起
    2024-01-24 15:30:16
    回复