在股票群被忽悠操作比特币，讲师喊单指导操作导致严重亏损

在此跪谢了，当时一时头脑发热借贷投资，现在严重亏损后悔不已，希望能够得到您的帮助，让我挽回一部分损失。已经报案但警方说诈骗罪证据不足，不予立案。案件简要描述：2018年11月10日左右，在微信上被人拉进一个股票交流群，讲解10天股票后，被诱导去操作比特币，并用各种暗示的方式保证只要跟着他们做比特币一周会有一倍的收益率。并且后面几天马上建仓的和中金公司合作的中线金股也有资格参加（截止12月13日也未有股票建仓，我4日亏损出局后因没有资金继续操作，已被他们移出群）。我在11月25日后加入比特币的操作，因每天长时间收听股票交流群大讲堂的思想灌输而忽视了每笔交易高达10%的手续费（买入5%，卖出5%，固定收取），30-50倍杠杆率的超高风险（杠杆率由系统自动浮动，具体倍数连讲课的讲师自己也算不清），截止12月4日120万的本金入市严重亏损100余万人民币出局。其实根本就没有比特币，就是人民币按1：7换成美元直接操作（讲师说这是平台为了规避不必要的麻烦，所有改的名称叫比特币兑泰达币交易）。带头人自称德哥，自述身家3亿，信佛只为救助有缘的广大小散户。并喊出只要跟着他做比特币一个月有5倍的收益，并有资格参加与中金公司合作的内幕金股建仓。诱导我误入超高风险的非正规投资平台，产生严重亏损。12月10日14:00-11日凌晨0:30分庄家又一次引导众多散户巨额亏损，11日-12日期间指导散户小幅盈利后，严肃要求清查每个人的资金账户，要求必须达到他们指定金额，再由专人指导操作（前期是资金量达标后，讲堂里面指导统一操作）。资金量不够的被移出群，按照账户显示德哥自己说个人再增加800万美金的资金量和大家一起操作（每次巨亏时都有老师带领操作，他们的资金量往往都是百万美金以上，并且有多个自己账户，我们亏损50%以上的时候，他们就喊再增加资金量，他们就下直播换人，看不到他们账户了）。目前庄家应该已经处于大额套现准备离场阶段。初步怀疑其盈利模式为：1）利用高额手续费模式和价格的小幅自由掌控，逐步消化散户资金，直到散户全部亏损出局。而平台本身并没有和任何市场对接交易，散户所有亏损的资金都是他们的盈利。2）当散户亏损的幅度达不到他们的理想要求时，会利用出金漏洞，限制散户资金转出。然后利用虚拟网络世界趁着大家都还没有反应过来的时候消声灭迹。（目前保留了全部微信文字记录，喊单记录，出入金记录，他们的宣称资料）比特币交易网站登录地址：http://www.bitmarking.com/ （微信版大讲堂链接：zbjs.y014r.cn/v/823qs）名称叫：金秋十月(账号：DJL903；密码六个8)。案件详细描述：11月10日左右，因股市大盘短期见底，微信上被添加了好友（颜颜：期间共更换6个微信号），进行免费股票讲解名称叫：金秋十月。开始一共6人,1个助理，5个讲师（后来增加到10人，9名讲师一个助理，一天直播10个小时），其中一个叫做德哥（林立德，期间更换5个微信号）的人为其中带头人。据其个人叙述：其为湖北人，现在南京居住，南京财经大学毕业，从事金融交易二十余载,小有成就，个人身家过3亿，和中金公司的高层有往来关系甚好，并在南京大学担任过财经讲师，在三只松鼠这类企业上也有部分天使投资，目前等待上市。并且上市公司寒锐钴业（300618）的大公子梁杰就是他在南京大学当讲师时的学生，去年得到梁杰的内幕消息后在此股票上满仓获利3倍。目前信佛只是想带着广大有缘的小散朋友们，一扫以前的血泪史。得到内幕消息后和大家一起集合资金建仓操盘。其余讲师也是职业操盘手出身，在各大证券公司任职过。现在还有不少新操盘手跟着他们学习。并在前期德哥提到中金公司的高层是他的老学长，近段时间约他到北京见面了，希望他在股市下跌的时候出一份力，就像中金公司一样，为国护盘。但他怕我们亏损，就自己带了小部分其他人入市，他个人买了几百万人民币意思了一下。后来不知道什么情况，他说这个股票还挣了21%，但没有公布股票名称。插诉：做比特币期间德哥的要求就是带领群内45人，在一个月里面大家一起操作获利五倍，然后他个人捐出获利的50%，群内成员捐出获利30%给贵州的某一个希望小学。剧他个人表述他前期的个人自有投入资金为800万美金，后期12月13日后又追加了800万美金本金。具体获利多少中途一直没有太具体表述过，但其他讲师都打开账户显示目前资金量，和个别操作流水单，表述一周获利都在百万美金以上。开始他们带着群里面45人操作过几只股票，气氛很好很高涨，收益大概是当时平均水平。在11月19日晚上德哥讲课的时候，突然提到一种叫做比特币的东西，说当天自己操作挣了1600万人民币当天又是他生日，还给我们看当天的交易账户。说现在马上大盘就不行了，做比特币收益高，但是要大家投票表决才带我们做，没有看到哪里有人投票同意（群里没人回复），就以超过99%的同意过了。当时我们群里有45人左右，一直都没有增加什么（期间这个群把45人转过3次不同的群，人数基本维持不变）。但微信大讲堂上总是显示有1万多人在线听课。当天晚上叫做德哥的人就给我们每人发了一个比特币平台助理的微信名片，然后在每天的大讲堂上就开始灌输比特币的事情，并不时带大家做几单，开始的短短几天收益高速度快百战百胜。通常5分钟左右纯利润就有10-20%左右。后来逐步尝试做了几单的确有收益，但交易手续费太高（每单是交易金额的10%），所以投入的不多。剧他们宣称这个比特币平台为著名的红杉资本投资入股的，还有听闻过记不住名字的大腕入股。后面他们开始宣传一个2018年末翻倍计划，说是一周翻一倍，12月的目标是翻5倍。但是每个人的投入金额不能太低，还要检查每个人金额，给我的最低金额是100万，才愿意带领操作。当时头脑发昏，11月29日左右借边了所有能够借的钱，总共120万投入进去，几番操作，涨涨跌跌，挣钱都是小挣，亏损都是大亏，12月4日晚间的操作，口号齐喊坚守坚守，现场气氛热烈，一直等到爆仓讲课老师都没有让止损。本金从最多的125万，只剩15万左右出局。严重亏损100余万人民币！！！后期观察：1、平台号称比特币是去中心化的，资金都是转给个人，但后来发现出售比特币（其实就是人民币直接换美元1：7操作，根本就没有什么比特币）的只有10余人，而德哥代领的讲师团队加平台助理目前有11人。初步怀疑他们是引诱不知情的人买币入场，他们乘机卖币套现。平台的市场很小，进出资金有限（10余出售比特币的人中还有多名是平台通知严禁我们和他们交易的，据说是平台终止合作的人，但名字依然还在平台上面显示，占据本不多的交易人数。总的算下来这个平台长期交易比特币的人数总共不超过15人。也就是说没有了这15人这个平台就不能自由资金进出了）。而且从平台自己显示的成交量看，这个平台从2018年8月份左右才出现成交量，2017年11月份才有交易数据图。其中重要的一点是：前期我多次入金出金操作，每次入金的人名都不一样，但每次出金的人名都是同一个人（董战洋，卡号：6228xxx6672），就是我把资金提出来付款给我的人。理论上这个概率几乎为零，除非人为操控。 2、德哥带领的讲师，以专业化的背景出现，联手交易平台操纵短时指数的涨跌，以彰显他们自己的专业超盘手法，每次小幅度盈利的点位都相当精准，卖了就开始反方向飙升，而大行情的波动没有一次能够抓住。并在群里每天都是呼吁大家多买币，不停的让人加大资金量。各位讲师个人给我们展示的收益都超高，每次都能够抓住大行情，但代领我们操作的时候没有一次能够抓住大行情，即使讲课的时候当时就有大行情，也是放着不管。但指导亏损时都是大幅亏损。 3、讲师从前期的5人增加到目前的9人，但都接触不到，只有德哥和助理有微信联系。平台以人民币兑换成美金计价来操作比特币，美金按固定的1:7兑换，手续费每次交易为本金的10%，杠杆据说是随价格变动而变动，大致在30-50倍之间，计算比较复杂。

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35位律师解答

陈景军
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  你的问题很多。关键是要注意防范措施，小心上当，及时报警。
  
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  2018-12-21 11:25:35
  
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孙杭林赞投诉

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  该回复2018-12-21 13:14:47被作者删除
  
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郭峰
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  该回复2018-12-21 14:29:37被作者删除
  
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  2018-12-21 11:28:53
  
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陶东平
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  2018-12-21 11:30:04
  
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南晓峰
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  涉嫌操纵股票交易或诈骗，应当向证券交易监督管理部门反映一下，让监督部门介入调查，有涉及犯罪的嫌疑可以报案。
  
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  2018-12-21 11:32:28
  
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王景生
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  2018-12-21 11:33:48
  
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吕江华
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  骗局，绝对的骗局！碰到这种情况要么自己想办法找到对方，要回资金或起诉对方。要么报警后等着，被骗的人多了，金额大了影响大了，公安部作为大案要案处理，到时候看有无希望挽回损失。
  
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  2018-12-21 11:36:15
  
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秦惠芳
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张晶
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  2018-12-21 11:38:13
  
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王保芳
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  2018-12-21 11:40:22
  
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- 王保芳服务方：
  
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  2018-12-21 11:41:07
  
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唐志
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  这种情况下，如果只有你一个人报案，公安机关确实难以受理。如果受骗的人多，可以联系一下一起报案，但这种案子就算受理也难以查清，是否能挽回损失也要看情况。
  
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  2018-12-21 11:40:57
  
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梁保军
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  您好，就你反映的情况，对方可能涉嫌诈骗，建议报警处理
  
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  2018-12-21 11:45:08
  
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宋成海
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  您好，你可以向公安部门报案，如果公安部门不受理，你可以向检察院国家监察委员会投诉。
  
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  2018-12-21 11:45:55
  
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华盛
法律执业者
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  你好，根据你的描述既然你自己过去不能立案，建议你如果可以的话只能联系和你有类似情况的人一起联合起来收集现有的证据一起报案，这样立案的可能性更大。
  
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  2018-12-21 11:48:56
  
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- 华盛服务方：
  
  此外，不知道你是怎样报的警，直接到派出所还是在网上？
  
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  2018-12-21 11:50:06
  
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徐霞
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  您好，你说的这个情况是国内许多非法平台欺骗客户投资的普遍做法，和投资股票，投资期货一样，有老师喊单跟单去做，有赔有赢，但最终结果绝对是血本无归。建议你不要上当啊，立刻撤出。
  
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  2018-12-21 11:50:21
  
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张森
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  建议更换案由，以该平台涉嫌非法集资罪报警处理。由侦查机关追回款项。
  
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  2018-12-21 12:07:47
  
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黄振波
法律执业者
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  该回复2018-12-21 15:58:15被作者删除
  
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  2018-12-21 12:09:24
  
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周小武
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- 答谢
  
  按你的描述，对方可能涉嫌诈骗，可以报警处理
  
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  2018-12-21 12:10:27
  
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朱小方
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  该回复2018-12-21 13:47:53被作者删除
  
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  2018-12-21 12:22:07
  
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鲁强
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  你好，证据不足，主要缺少哪些证据或者关键证据
  
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  2018-12-21 12:22:59
  
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徐欢
法律执业者
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  如你所述，你是被骗了，对方涉嫌集资诈骗或非法经营罪。你去公安报案，若公安若说证据不足，你应要求公安出具不予立案通知书。然后，你持公安不予立案通知书到检察院侦查监督科，要求检察院对公安不予立案进行监督。
  
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  2018-12-21 12:28:03
  
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高洪远
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  你好，建议报警解决，协助调查，具体情况需要进一步分析。
  
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  2018-12-21 12:31:13
  
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王伟政
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  2018-12-21 12:39:26
  
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孙小柱
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  你好，很高兴为你提供法律帮助，你这种情况建议收集证据，尽快报案！切莫拖拉
  
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  2018-12-21 12:41:40
  
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杨康
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  该回复2018-12-21 20:07:05被作者删除
  
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  2018-12-21 12:51:42
  
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洪晓丽
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¥50
- 要求警方出具不予立案证明，向监察院侦查监督部门投诉，这个案件只能先报警解决。
  
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  2018-12-21 12:52:19
  
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张坚
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  如你所述，应该是涉嫌犯罪，公安机关不受理，你可以要求他们出具不予立案通知书，向上一级公安机关投诉，或是直接向检察机关举报报案。
  
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  2018-12-21 12:53:31
  
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王宝珊
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  你好，对方的行为涉嫌诈骗，比特币已经被列为非法集资的货币之一，可以尽快报警让民警立案帮忙追回损失
  
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  2018-12-21 12:54:18
  
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刘闯
法律执业者
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  该回复2018-12-21 13:25:27被作者删除
  
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  2018-12-21 12:55:40
  
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姜昆
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  以非法集资报警立案!如不立案建议持不予受理通知去检查院
  
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  2018-12-21 12:56:25
  
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方泽强
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  既然已经觉察到，建议你尽快想尽办法撤资，如果对方不同意，那么报警，如果不刑事立案那要求警方介入也行。
  
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  2018-12-21 12:58:40
  
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王雪楠
法律执业者
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  你好，对方的确涉嫌诈骗等犯罪。建议尽量多联系一些受害人，共同报警，不受理的向检察院投诉。
  
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  2018-12-21 12:59:30
  
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张海圆
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  可能涉嫌刑事犯罪，收集相关证据去公安机关报案
  
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  2018-12-21 13:05:33
  
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李国民
律师
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  该回复2018-12-21 13:14:30被作者删除
  
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  2018-12-21 13:13:52
  
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吕海
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  您的这个事件中，德哥和他的助理的行为有很多模糊之处，从您的叙述来判断，他们的行为的确存在欺诈诱导的嫌疑。我建议您，积极搜集相关证据，特别是，德哥以及他的助理，曾向您保证保底收益的相关证据。可以先按照对方违约来提起民事诉讼。当然，提起民事诉讼的前提条件是，您能够找到这个德哥的家庭住址或者是经常居住地，能够确定相关人员的真实身份，这是民事诉讼能否立案的关键。在民事诉讼的审理过程中，如果主审法官认为此案已经涉及刑事犯罪，那么会将此案整体移送到公安机关进行侦查处理。您叙述的情况比较凌乱，建议您携带相关的证据材料，包括微信聊天记录以及转账记录，股市盈亏的相关记录等等，当面咨询律师，这样便于律师给您找到一个解决问题的突破口。目前来看，当务之急是您需要保存所有相关的证据，以证明整个事件的过程，这是进一步维权的关键。保存证据的时候要保存原始的证据，特别是微信聊天记录要在手机中完好保存，然后，通过截屏后复印等方式制作成书面材料。总之，您的这个事件的处理过程当中，一定要注意保存好相关的证据，寻找法律上的突破口，并且要尽快采取行动，避免经过诉讼时效。
  
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  2018-12-21 13:23:06
  
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