银行卡出借，涉嫌诈骗

31位律师解答

• 

  李新宇

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  ¥35

  • 11″
    自动转换：啊你好啊，我先看一下描述，所以我给你做详细的解答。
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    2020-05-06 16:28:54
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  • 李新宇 服务方：
    31″
    自动转换：哦，你好，大概看了一下你的这个描述呢？就是这个情况，这个案子还是涉嫌诈骗啊，现在啊，这个案件因为涉及到啊你弟弟呢？现在这个湖北的警方需要专业地录入口供啊啊，这种情况下是需要去当地办案机关去录口供的啊，在异地啊啊啊，无法录口供，而且也不能委托律师啊，所以说呢，这种情况下还是需要本人亲自去，我不知道。
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    2020-05-06 16:30:35
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  • 李新宇 服务方：
    23″
    自动转换：啊，这个诈骗罪呢？首先是是以非法占有为目的，主观上必须要是明知如果你弟弟啊，主观上不是明知的，客观上也没有啊，战友非法占有他人财产的这种诈骗的故意，这种情况下是啊请示问题是不大的，应该不会对啊，走这个形式受到刑事处罚的。
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    2020-05-06 16:31:34
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  • 李新宇 服务方：
    24″
    自动转换：如果你弟弟是明知的，这就在客观上形成了一种帮助行为啊，与这个案件的主犯啊，形成一种共犯的这种关系是需要承担刑事责任的，所以说呢，这个案子的焦点是看你弟弟是否明知，如果在明知的琼霞提供这个银行卡就是犯罪，如果不明智的话，那就不构成犯罪啊！
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    2020-05-06 16:32:06
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  • 楼主：
    您好，请问您可以这样嘛，我们在老家当地自己去公安局报案录口供，然后湖北警方有需要的话，可以去联系我们当地公安局吗？谢谢您。
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    2020-05-06 16:33:12
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  • 李新宇 服务方：
    19″
    自动转换：我们是主要做刑事辩护的律师啊，对于这个形式按键还是经验不丰富啊，价格你可以点击一下右上角的答谢啊随后和我啊私聊或者电话沟通啊都是可以的啊，我可以给你啊，详细解答一下好吧。
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    2020-05-06 16:34:02
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• 

  贺晓飞

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  • 答谢
    你好，如果你弟弟没有参与，应该问题不大，好好配合公安机关办案就行了。以后千万不要随意处理的身份证件，保护自己。
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    2020-05-06 16:30:13
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• 

  王晓宁

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  • 答谢
    第一，一定要在思想上对这个案件重视起来 第二，必须到当地公安机关去做笔录，配合调查，同时提供相应的证据， 第三建议委托当地的律师代为处理侦查阶段的事情，在做完口供后根据公安机关的说法，考虑委托律师。
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    2020-05-06 16:31:03
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• 

  黄颜煜

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  • 答谢
    你好，你的问题我已经看过了，建议要配合公安把事情查清楚，通常这种情况的话，只要查了解清楚情况，确实不是您这边使用的都没有什么问题，第三是我的好的建议希望你可以采纳，谢谢
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    2020-05-06 16:31:37
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• 

  张含秋

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  • 答谢
    你好，首先你应该申请冻结使用该银行卡，然后可以主动报警处理，以被害人的身份，证明该银行卡被无权处分。其次你弟弟是未成年，建议在当地找个律师帮你们处理录口供相关事宜，正常取证的话也应该有成年家属陪同
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    2020-05-06 16:32:00
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• 

  郭启兰

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  • 答谢
    你好，首先如果你弟弟仅仅是出借银行卡，对于对方利用银行进行洗钱等犯罪活动不知情，也没有参与犯罪活动。这样情况，是不属于犯罪的。但是你弟弟是需要对银行卡的出借情况进行说明的，你们可以到当地的公安机关进行反映情况，由当地的公安机关与对方建议，是否可以通过远程网络进行情况说明。
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    2020-05-06 16:32:27
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• 

  南晓峰

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  • 答谢
    25″
    自动转换：啊你好，刚才看了你的问题，你弟弟的，他是出借银行卡，他并并不知情她对他对他们这个犯罪行为并不知情，而目前呢，只要积极配合，望总部调查，而是可以随时出的啊，如果说呃，公安部门对你弟弟才取了个强制措施的话，可以更强律师为维护你弟弟的很多权益，这个呢，也不可以过于担心啊！
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    2020-05-06 16:32:44
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• 

  胡泽鹏

  法律执业者

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  • 答谢
    在你家就近的公安局就此报案，防止目前胜行的网络诈骗，有没有可能说你弟弟同学涉嫌犯罪的公安是诈骗活动者。认真亮眼睛，莫受骗
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    2020-05-06 16:32:57
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• 

  李达

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  • 答谢
    嗯，你好，这种情况还是要积极配合公安部门的吧，建议你在当地委托一个律师啊，如果你有证据材料能够证明自己是不知情的，那么你就要把这些证据材料都提供给公安
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    2020-05-06 16:34:11
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• 

  曹广科

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  • 答谢
    1.你弟弟没有犯罪故意，不构成犯罪。 2.你弟弟配合调查即可以，可以不过去。 3.你弟弟手机不要关机，配合公安核实案情，实事求是回答问题即可。不用担心
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    2020-05-06 16:34:40
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• 

  屈伟

  法律执业者

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  • 答谢
    面临这种情况，根据我们公安机关的半经验，我们建议你首先去查一下你弟弟的流水。你弟弟的这张卡的流水是否真的存在异常？ 如果真的存在异常的话，我们建议你去相关的公安机关的官方网站，找到该单位的官方电话。直接通过该官方电话联系该公安局确定是否真的是公安局通知你们
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    2020-05-06 16:34:57
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  • 屈伟 服务方：
    为什么这么说呢？因为很多目前的网络诈骗就是打着公安机关通知办案的幌子进行诈骗的。所以，面对这种情况我们应该谨慎处理。
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    2020-05-06 16:35:35
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  • 楼主：
    谢谢您。我们找到了对方公安局的电话联系核实了，并且也把我们掌握的证据和证人都提交给了联系我们的警察，但是这位警官还是要求我们要过去湖北录口供的。
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    2020-05-06 16:40:51
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  • 屈伟 服务方：
    千万不要在网上给别人打钱，防治是电信诈骗真的。因为我们就在干着一块儿。不要害怕，其实只要你弟弟真的不知情的话，这个案子应该不存在什么大的问题
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    2020-05-06 16:41:46
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• 

  巴波

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  • 答谢
    如果警方办理刑事案件，要求相关人员协助调查的，应当予以配合，否则可能面临强制措施。您好，我是北京京都（上海）律师事务所的律师，9年律师经验，平台认证律师，很高兴为您解答。 希望我的答案能对您有所帮助。如果您还有其他问题，欢迎继续提问。
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    2020-05-06 16:36:43
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• 

  刘学勤

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  • 答谢
    40″
    自动转换：你好朋友，像你这个情况的话，不用害怕，首先你弟弟不知情，主观上没有犯罪恶意，客观上也没有啊，做违法的行为，只是把这个银行卡密码账号告诉别人，那么存在过时，但是法律不惩罚这个一般的过失犯的，而且主观上也没有这个犯罪故意啊，这个您可以放心的啊，不会处罚的呃，积极配合做好笔录即可那您这边呢？如果我这边要觉得回答满意的话，可以给我一个奖励，你证明啊，非常感谢。
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    2020-05-06 16:37:17
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• 

  李国民

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    17″
    自动转换：啊你好，那么这种情况下，建议您首先向当地公安机关报案，那么可以到当地公机关作相应的笔录，嗯，然后由当地公安机关将笔录邮寄给对方，应当是比较便捷的方式。
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    2020-05-06 16:38:08
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• 

  陈晨晓

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  • 答谢
    对于这个情况下来说的话，你弟弟肯定是要协助调查的，那你们要提供证据证明这个只是给他做用途的，而不是用来洗钱的，能不能去湖北做这个口供的话，也可以让他们来你当地做这个笔录，希望能帮到你。
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    2020-05-06 16:38:52
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• 

  史湘岚

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  • 答谢
    这种情况建议你尽快向当地的派出所报案。另外您需要做一些证据固定的工作，包括您说对方同意给您弟弟作证，这可能在您交谈的时候同意，但真正到了做帮您弟弟作证的时候，他可能就不同意了。所以你应该保留一些录音，另外和对方的微信沟通记录，这些都要留存好。
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    2020-05-06 16:39:13
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• 

  许家苗

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  • 答谢
    12″
    自动转换：你弟弟肯定是必须去的，这个这个种啊，这调查处理的一个事情你不去调查那个，说明你就不管了不管了，赶紧去啊，这个对不对？
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    2020-05-06 16:56:19
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• 

  赵严

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  • 答谢
    目前这种情况，可能存在洗钱罪的帮助犯，最好去一趟湖北，配合当地公安机关侦查，如果你弟确实不存在以上犯罪行为，一般是不予追求刑事责任的，第一，你弟属于未成年，按照刑法规定，未满十八周岁犯洗钱罪的，不承担刑事责任，第二，虽然犯罪行为不是你弟实施的，但有义务配合公安机关进行调查。 因此，建议你们还是当面去跟公安进行沟通，把情况说清楚，然后再做其他判断！ 希望回答能够帮助你。
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    2020-05-06 16:56:31
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• 

  崔岩

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  • 答谢
    你好，涉及刑事案件，公民有义务配合，好好配合公安机关录口供，真实陈述就行了，根据你的描述，问题应该不大。以后千万不要随意处理的身份证件，保护自己。
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    2020-05-06 16:56:54
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• 

  张凤启

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  • 答谢
    63″
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    2020-05-06 17:27:17
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  • 张凤启 服务方：
    63″
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    2020-05-06 17:27:26
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• 

  吴炜

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  • 答谢
    首先，你们要确认是真的公安局给你们打的电话，如果是真的，那最好还是配合一下调查。按照你说的你弟弟未成年，也不知情，应该问题不大
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    2020-05-06 17:38:41
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• 

  郭淑娇

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  • 答谢
    你好，如果能够提供在北京工作的全部手续，对方应当按照当地的防疫政策进行防疫检测，如果仅仅是因为身份证号码的原因区别对待是没有依据的，但是要求精神损害赔偿是缺乏法律依据的。
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    2020-05-06 17:40:02
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• 

  徐铭

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  • 答谢
    16″
    自动转换：额，这种情况建议这个年底里面里面配合这个工作，最好是这个一个一电话或者视频的方式进行相关的一个沟通，因为目前来讲去武汉可能说不是特别的好。
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    2020-05-06 17:43:06
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• 

  曾颖超

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  • 答谢
    最好是过去录个口供或者委托当地律师代为办理，按照你说的情况，你弟弟是不知情的，所以如果条件允许最好能够配合调查。
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    2020-05-06 17:52:32
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• 

  令秀

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    30″
    自动转换：为你好，这个公安机关通知你弟弟过去做口供还是做笔录，还是说了解情况，如果关机关通知是做口供，那就已经把你弟弟列为犯罪嫌疑人了，如果不去的话，这个犯罪嫌疑人会被网上追逃的，我不知道。
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    2020-05-06 18:08:08
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• 

  丁辉

  律师

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  • 答谢
    10″
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    2020-05-06 18:10:22
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• 

  韩孟扬

  法律执业者

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  • 答谢
    根据你所描述的问题，这种情况建议去你们当地的公安机关咨询一下具体情况，另外你弟弟在不知情的情况下外借银行卡，主观上没有过错，也并未有非法占有之目的，所以不用太过担心
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    2020-05-06 18:24:43
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• 

  刘博

  法律执业者

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  • 答谢
    31″
    自动转换：嗯，这种情况呢，就是尽量配合国机关去工作，因为呢，把这个事情呢跟关关关关说清楚另外一个啊，不是有人给你作证，你弟弟这个洗钱行为没有任何关系吗？这个相关疑问题目相关的证据的话把事情说搞清楚就好了，嗯，尽量去配合关机关工作吧！
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    2020-05-06 21:04:35
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• 

  万中鑫

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  • 答谢
    你好，我详细看了下你所述有关弟弟的事情。 如你所说弟弟并不知情他人借走银行卡的目的，更没有参与任何违法犯罪及非法获利。 根据《中华人民共和国刑法》相关规定，无论是构成诈骗罪还是洗钱罪，主观上必须有犯罪的故意，客观上同时也得有犯罪的具体实行行为。而本案中弟弟显然不构成犯罪，应当属于证人，而非犯罪嫌疑人。公安机关要录弟弟笔录是为了调查清楚银行卡来源，从而认定借走弟弟银行卡那人的罪行。 公安机关民警在办理案件时，任何公民都有作证的义务，但询问证人应依法询问。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》124条，警察可以到证人的单位、住所或证人指定的地点询问证人。因此，弟弟并不是必须得去公安局。 至于警察为什么会告知弟弟涉嫌犯罪，并要求他过去做笔录，可能只是为了办案方便。你们不用担心，只要弟弟事先并不知情并且没有参与犯罪，警察找到的时候如实说就可以了。 希望我的回答对你有所帮助～
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    2020-05-06 21:08:00
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  • 楼主：
    非常感谢您的回复，非常有帮助，谢谢您！
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    2020-05-06 22:58:03
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• 

  崔兵

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  • 答谢
    这种问题最关键的就是涉及证据自己说没有用，必须请律师来申诉冤情究竟是被利用被骗的对象还是确实是同案犯，这是一个严重的刑事问题，26年资深律师需要帮助，请直接下单电话咨询。
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    2020-05-06 22:17:48
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• 

  王焕

  律师

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  • 答谢
    你这种情况如果你弟弟在不知情的情况下，把银行卡密码借给他同学，你弟弟是不构成犯罪的。你还是让你弟弟去一下，去湖北作口供。有些事情还没有搞清楚，配合公安机关调查。
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    2020-05-15 09:55:07
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