P2P平台在运营过程中容易涉及的刑事罪名有哪些？

时间：2020-11-11 来源：法律投稿

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P2P平台出事情以后，实践中很多是以非法吸收公众存款和集资诈骗罪定案的，90%都是以非法吸收公众存款定罪的，集资诈骗罪对证据要求非常高，有些平台定型集资诈骗罪有难度，退而求其次选择口袋罪名“非法吸收公众存款罪来定罪”。

除了这二个罪名以外，还会涉及到一些其他罪名，主要有：洗钱罪、非法经营罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪。

P2P平台或者公司，很多会形成“资金池”，有哪些具体运行模式？

第一，期限错配导致资金池。

第二，超级放贷人模式形成资金池。

第三，类活期产品形成资金池。

第四，发假标自融形成资金池。

第五，无上限银行存管的资金池。????

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