银行卡过账

48位律师解答

• 

  李新宇

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  ¥1.47

  • 11″
    自动转换：你好嗯，先看一下你的描述，随后给你详细的解答。
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    2020-04-06 00:50:14
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  • 李新宇 服务方：
    48″
    自动转换：好玩笑嗯嗯，看完了你描述，反正这种行为呢？就是风险非常的大，她说进你的银行卡是用来转账的啊，是因为他的这个银行卡限额，所以用你的，我觉得嗯，真实情况可能并非你想的这么简单啊，有可能啊，轻则是啊，这个奸啊轻则是民事纠纷，重则可能涉嫌犯罪啊，这不是危言耸听，因为我现在做的一个案子就是文献，就是因为这个犯罪嫌疑人把卡借给别人使用，从而导致了犯罪。
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    2020-04-06 00:51:45
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  • 李新宇 服务方：
    45″
    自动转换：嗯，也许你的朋友是从事正规的这种嗯，接待行为啊，转账行为啊，但是呢，也有可能是吧是从从从从众众非法的行为，非法的勾当这种啊，不是说没有可能啊，虽然说你对他比较信任吧，也有可能是他利用你的信任才接到你的信用卡啊，如果说他的卡限额，他为什么不用自己的啊，自己的这个身份正在开几张银行卡呢？这样不就啊，不限额了吗？就可以正常使用了吗？正常转账了吗？
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    2020-04-06 00:52:45
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  • 李新宇 服务方：
    65″
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    2020-04-06 00:53:59
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  • 李新宇 服务方：
    33″
    自动转换：呃，这个案子呢？目前嗯，正是在这个检察院审查起诉阶段，最后如何判刑？现在还不得而知，但是可以确定的是，他这肯定是一种犯罪行为，不管最后是不是判实行？即使最后判缓刑，这也实质上是构成了犯罪的啊，在这个范围当中，是一种帮助行为，虽然说作用较小，但是认定犯罪是没有问题的。
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    2020-04-06 00:55:31
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  • 李新宇 服务方：
    33″
    自动转换：嗯，跟你说这些的目的呢，就是说你把这个银行卡借给别人，这个风险是非常大的啊，清则是民事纠纷，重则就是刑事犯罪啊，这就相当于把自己的身份证借给别人，你不知道别人用你的这个啊，这个卡身份证或者是银行卡用作什么目的？一旦用做饭，一旦用于犯罪的话，那你也难逃干系。
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    2020-04-06 00:56:21
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  • 李新宇 服务方：
    15″
    自动转换：如果有不懂的，随后可以继续问我啊，如果觉得对你有帮助的话，可以点一下采纳啊点一下右上角的这个答谢啊，最后也可以找我私聊，都是可以的。
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    2020-04-06 00:56:59
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• 

  黄浩

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  • 17″
    自动转换：我觉得你自己的信用卡，或者说是银行卡，你不要借给他人使用，有的时候借给他人使用，他从事这种违法犯罪的活动，你是要构成共同犯罪的啊！
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    2020-04-06 00:50:24
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• 

  南晓峰

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  • 38″
    自动转换：你好，单纯的使用银行卡，只是并不违法，关键问题就是说它使用的目的是什么？如果说他用于违法，如果他一旦被查的话肯定会牵连到你，你师傅之前呢？嗯，这个如果说你之前的话，你肯定有时候你不知情的话，你不知道的话，你有时间的话，你有时间的话，你一个啊？这个银行卡这个新协议就是说他她使用银行卡及转账，但是不得拥有一个你只能可以签订这个协议。
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    2020-04-06 00:50:43
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  • 南晓峰 服务方：
    41″
    自动转换：而如果说他这个用途正当的话，这个没有什么法律风险，没什么法律风险，但是呢，如果说他像你的银行转账嗯，然后呢，他又转账到别的这个客户手里是吧？你看这个情况，反正最好的给他签订一个，呃，这个银行卡使用协议就是伊一，避免就是以后出现不可避免的，这个风险就是说比如说他她已接待呀唉，我和他们各种因素对对您主张权利而可以确定一个名明确的协议，这这样的识别好的。
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    2020-04-06 00:51:44
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  • 南晓峰 服务方：
    39″
    自动转换：如果说有正当的用途，就是说通过你的银行卡转账，呃呃呃，本身是合法的啊，没有什么法律风险，但是为了引起不必要的纠纷，你可以和她进行说明一个说明，约定就是说它使用的银行卡紧急转账啊啊，转账的用途是什么？通过通过你的银行转账以后，然后呢？在另外转到某某的账户，把这些事情都说清楚，这样呢，也是比较好的。
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    2020-04-06 00:56:27
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• 

  贺圭胤

  律师

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  • 11″
    自动转换：啊你好，如果是像他说的这种情况是不违法的，如果他有隐瞒的话，有其他的这种情况，那要看他具体是做什么事情？
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    2020-04-06 00:52:34
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  • 贺圭胤 服务方：
    15″
    自动转换：但是饿你肯定是没有这个事情的啊，因为你只是将这个卡借给他，所以你不需要承担这个形式方面的这个责任，以及这个名师上面的责任，也不需要承担。
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    2020-04-06 00:53:24
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• 

  陈华明

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  • 68″
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    2020-04-06 00:52:53
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• 

  董玉学

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  • 52″
    自动转换：这个因为你讲得不清楚，她是资金到底用来干嘛的？但是基本可以判定他这个肯定是饿不合法的，如果是合法的话，他可以直接转给客户或者自己的卡里面什么银，银行卡限额啊，这可能就是一个理由吧，建议你在不清楚的情况下不要不要嗯，就是拿自己的银行卡给他用嗯，因为一般的话，我们也办理过很多类似的案件呃，就是只是用银行卡转个帐，当然这是刑事犯罪了，它这个具体是不清楚是什么是什么？是搞什么的？
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    2020-04-06 00:53:37
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  • 董玉学 服务方：
    41″
    自动转换：对于你不确定的事的话，你最好还是不要去帮这个忙，因为你也不知道它用来干嘛？知道吧，一旦如果说涉及到违法犯罪行为的话，会牵扯到你，因为银行转款记录，这是一个这是公安机关一调查人调出来的证据，所以说你这个还是谨慎一点，你想一下，如果说他银行卡限额的话，他可以再办一张银行卡呀，不用亲戚的卡卡也行啊，对吧，干嘛非要用你的呢？
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    2020-04-06 00:59:51
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• 

  王伟政

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  • 对于您所讲的这种情况，如果是进行合法正常的转账业务，从法律上来说是没有限额的。也就是没有必要再通过你的银行卡进行转账。你的朋友所说的银行卡限额，不知道是什么原因。您可以向他及时询问查实一下。 当然，如果只是借用你的银行卡进行转账，不是从事违法犯罪行为，那就没有问题。但按照银行转账规则，本人的信用卡一般不应借给他人使用，这里边肯定是存在一定的法律上的风险。
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    2020-04-06 00:54:01
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• 

  巴波

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  • 最好不要这样做，经常会有违法犯罪所得需要通过借用账户走账，以达到洗钱目的。您好，我是北京京都（上海）律师事务所的律师，9年律师经验，平台认证律师，很高兴为您解答。 希望我的答案能对您有所帮助。如果您还有其他问题，欢迎继续提问。
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    2020-04-06 00:54:44
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  • 你好！如果能够证明资金的来源是合法的。可以按照上述的方式转账给他人，但是如果资金是用于洗钱，使用这种方式就是一种法律所禁止的犯罪行为。
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    2020-04-06 00:56:33
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• 

  孙杭林 赞 投诉

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  • 有可能涉嫌洗钱等犯罪，另外对方将钱转入你的账号，将来有可能按照借款或者不当得利起诉你还钱。建议尽量避免此类操作
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    2020-04-06 00:59:56
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• 

  张凤启

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  • 59″
    自动转换：您好，您朋友的这个做法是违法的，因为它是通过垫资的方式，通过您的银行卡进行资金的中转，也就是所谓的替别人垫资，然后从中收取相关的故事，就是相关的非要别人那里收了好多钱，买了好多的比例，百分之剂的比例提成，所以它涉及一个非法经营犯罪，所以您最好不要用这个卡借给别人借给你的朋友，不然这样会因为当然很多的法律风险给自己带来麻烦，请一定要收回这个卡。
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    2020-04-06 01:04:14
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  • 21″
    自动转换：你好嗯啊，这种情况的话，肯定是风险大，不建议把这个银行卡借给别人使用，就相当于八折，身份证就跟使用一样，风险很大。
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    2020-04-06 01:18:55
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• 

  程才

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  • 如果你的朋友从事的是合法业务，你没有参与其中只是将卡借给朋友使用，就不犯法，至于是否能引起纠纷，通常没事，但仍要具体问题具体分析，为避免出现纠纷，你可以要求你朋友出具承诺书承诺用于合法用途，一旦涉及纠纷，你不承担任何责任。
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    2020-04-06 01:25:58
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 81″
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    2020-04-06 01:33:51
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• 

  徐范霁

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  • 理论上说，只要你借卡给你朋友时，你不明知对方会使用该卡从事违法犯罪活动，那你就不用承担责任。 但是，一旦发生纠纷，那么，毕竟该卡是在你名下，债权方是可以将你和你朋友列为共同被告的，这是潜在的法律风险。 所以，你最好别借。如果一定要借，最好和你朋友写份书面协议，约定清楚该卡的用途，以及因此产生的相关责任的承担方式。同时，协议最好去做个公证。不愿做公证，也最好在签协议时录个像，以免届时第三方主张，该协议是事后补写的。
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    2020-04-06 01:44:05
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• 

  王宝珊

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  • 您好， 1.如果您决定这样做之前建议您先弄清楚两个问题，第一是他的钱来源是否合法，第二是否利用你的银行卡做违法的事情。 2.如果都是他的合法收入来源，那么他给第三方过桥垫资使用，只是民事经济行为是合法的。 3.你本身主观上对他的收入合法与否并不知情，也不知道他使用你的银行卡做什么，退一万步讲即使他收入来源违法或者做违法的事情，你本身主观缺少违法犯罪的故意 4.刑法中讲主观和客观一致才构成犯罪，就是说你在借卡给他使用之前就明知他的收入违法或他要做违法犯罪的事情，这样才能认定你是共犯，才承担相应刑事责任。 5.给您的建议还是尽量先弄清楚他的收入来源的合法性和他过桥垫资是否涉嫌给他人洗钱，如果都不存在问题，那么你可以放心借，必要时可以让他写一份书面协议来向你保证承诺
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    2020-04-06 01:56:41
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• 

  施鸿伟

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  • 建议谨慎办理，尤其是过桥资金，这个国家管控严格！委托本律师帮助处理，避免违约；告诉我具体情况,致电一三六零五六〇一七零八，随时都可以咨询
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    2020-04-06 02:09:34
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• 

  侯铁男

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  • 你好，法律风险较大，你不能保证每笔资金来源或去处都一定是合法的，有可能卷入不必要的法律纠纷甚至是刑事案件，个人觉得你朋友向你借银行卡的理由有些牵强，不建议帮这种忙。
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    2020-04-06 02:43:53
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• 

  袁影

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  • 过桥费在银行贷款中是普遍存在的，并不违法，但如果是他自己的钱，其利用职务便利，谋取利益，不排除犯罪的可能
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    2020-04-06 03:20:28
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• 

  梁保军

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  • 您好，就您所说的情况，这样做会有一定的风险，你需要搞清楚他的卡为什么会有限额的，如果您朋友是在洗黑钱的话，那么他用您的银行卡过账就会让您成为他犯罪的共犯。建议最好不要这样做。
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    2020-04-06 03:25:21
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• 

  何勇

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  • 63″
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    2020-04-06 04:58:17
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• 

  徐欢

  法律执业者

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  • 借卡转账本身不存在好坏，正如手上拿着刀也无所谓好坏。是否合法，在于使用的人在做什么事？如果你朋友涉嫌洗钱等犯罪，那借卡转账存在问题，反之你朋友只是过桥垫资，没有太大问题。
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    2020-04-06 05:22:44
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• 

  王晓宁

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  • 第一这种情况坚决不能出借账户，第二本身出借账户就是违法的行为，第三，这种情形会造成借贷的主体不明，第四，如果是正规的银行贷款，根本不需要用个人的卡，也就是他的卡来进行转款第五不要考虑朋友情谊，或者所谓面子，坚决拒绝
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    2020-04-06 05:37:38
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• 

  丁辉

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  • 你的问题看过了，你朋友用你的银行卡作为中间进行走账。是不对的，银行卡必须自己使用。对方利用你的卡进行违法活动，你也会承担相应责任。
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    2020-04-06 05:37:43
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• 

  李欢欢

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  • 个人觉得这种行为应该不违法吧，这样可能是想提高他自己银行卡的信用额度！ 但是也可能会涉及到民事上的纠纷，如他转你卡上，然后通过你的卡再转给别人，然后说你没还他钱，要求你还他钱（典型的民间借贷），所以建议你把他什时候借你的卡通过电话录音或微信聊天方式让他明确说明，以防以后你无法证明！
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    2020-04-06 05:41:31
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• 

  徐同亮

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  • 你好，根据你的描述，如果他不是洗钱等违法行为根据你的描述很难认定为违法行为。但是，从安全方面考虑，建议你还是谨慎借出。
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    2020-04-06 05:43:29
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• 

  苗世静

  律师

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  • 16″
    自动转换：你好，这种情况下会有一定的风险，一直有可能，怕是写一篇20，嗯，有可能会被作为被告，你起诉。
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    2020-04-06 05:52:01
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• 

  吕海

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  • ①这一操作模式本身是违规的。银行资金往来业务应当从银行账户至实际客户账户，银行客服人员无权经手相关款项。 ②如果对方行为涉嫌犯罪，则你方为其提供银行卡过账的行为即会被认定为帮助行为，您会被认定为相关犯罪的共犯。因此，此类操作存在重大风险。
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    2020-04-06 06:07:10
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  ¥1.47

  • 76″
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    2020-04-06 06:07:25
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• 

  任金芳

  律师

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  ¥1.47

  • 32″
    自动转换：你好，存在着一定的法律风险，因为你和你朋友之间没有业务往来，也没有接待关系，那如果对方反悔，要求你返还呢这个钱，嗯嗯，这个很难说清的，所以就是在往来过程中建议每次沟通的记录都保留好，然后再在必要的时候可以用来保护自己。
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    2020-04-06 06:18:42
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• 

  胡泽鹏

  法律执业者

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  ¥1.47

  • 风险还是有的，妨碍信用卡管理，信用卡诈骗等刑事犯罪风险是存在的。就目前你和你朋友的行为也是违反治安处罚法的。建议你审慎考虑，收回借用
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    2020-04-06 06:19:14
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• 

  刘学勤

  律师

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  ¥1.47

  • 10″
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    2020-04-06 06:35:08
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• 

  李国民

  律师

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  ¥1.47

  • 14″
    自动转换：啊你好，那么你的银行卡只是作为信用账户进行啊？过桥是没有问题的。
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    2020-04-06 06:37:35
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• 

  鲁强

  律师

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  ¥1.47

  • 11″
    自动转换：你好，只要这个资金是正常途径，近照没有任何犯罪行为的话，这个经常是没有问题的，是安全的。
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    2020-04-06 06:49:32
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• 

  徐维

  律师

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  • 答谢
    这样风险很大，至少来自两方面： 1，他所谓放高利贷，如果还有别的交易，比如洗钱，那么你也是洗钱罪的共犯，可能有牢狱之灾。 2，大量的银行流水会显示，你的账户与别人账户的资金往来不是平衡的，什么意思呢？你的账户出的钱和进的钱不一样多，如果别人付进来的比你账户付出去的多，未来可能以各种名义找你要这个超过部分，当然这样的官司打不打得赢还不一定，但是你基于友情把自己暴露于这么多不确定的风险之中，无论有没有回报，都是巨大风险，如果你为了一点象征性的酬劳做这件事情就更为不值，不管是洗钱还是余额退回风险，一定远远大于你收到的酬劳。 更多不必详尽列举了，说说解决方案吧，建议你跟朋友说清楚，这样做有风险，相信他也是知道的，点破就行，说破更好，然后你把期间流水拉出来和他对一下，确认期间流水与你无关，让他把余额清空，把卡还给你，所以期间行为发生的流水与你无关，法律责任他来承担。希望为时不晚。
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    2020-04-06 07:08:51
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• 

  李士伟

  律师

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  • 答谢
    你好，你朋友的行为属于用虚假的手段用信用卡套现，属于违法的，严重影响金融活动。轻则影响个人信贷信誉，严重了一旦你朋友还不上钱，涉嫌信用卡诈骗罪，你可能涉嫌共同犯罪。建议拒绝。
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    2020-04-06 08:22:51
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• 

  周新贤

  律师

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  • 答谢
    一般来说银行卡不要借给他人使用，对方有可能利用你的账户进行洗钱的或者从事其他不法行为，所以请你谨慎对之。
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    2020-04-06 09:05:34
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• 

  宋太旺

  律师

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  • 答谢
    按照银行卡管理办法的规定，银行卡及账号是不允许出租和转借。如果你朋友做的正常生意没有问题，但如果涉及违法犯罪，免不了给你带来麻烦。
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    2020-04-06 09:38:24
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• 

  牛振平

  律师

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  • 答谢
    我认为这样存在很大风险，如果你朋友涉嫌洗钱，那么你是第一个被调查的对象。建议收回银行卡或注销银行卡。
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    2020-04-06 10:05:29
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• 

  崔兵

  律师

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  • 答谢
    很可能是违法的，有避讳避税或者各种情况，具体需要请图文或电话咨询。这个不可大意，很可能出一些其他的事段或者法律问题。
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    2020-04-06 10:20:06
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• 

  刘军鹏

  律师

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  • 答谢
    34″
    自动转换：这种情况还是有风险的，如果她在那个正规的银行贷款，他她不需要这个个人资金转来转去，直接通过银行那边嗯，转接即可啊，嗯，他通过个人银行转的话，本来就存在这样的分析啊到时候11000他涉及到违法犯罪了，你这个见他使用卡的，这个就属于啊帮助犯啊，对你也是一种风险。
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    2020-04-06 10:31:41
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• 

  李小苑

  律师

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  • 答谢
    95″
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    2020-04-06 10:41:29
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• 

  杨开元

  律师

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  • 答谢
    41″
    自动转换：这样并不违法，但是为了安全期间，你还是让他最好写一个就是个人说明来说明他们所做的这个事情的来龙去脉和用意，这样也算是你有一个嗯，保证等到后期，如果她跟对方有这种资金就可的话，因为你是中间的过桥获你如果没有证据证明，然后就是这个东西是你那个朋友来做的，然后对方有可能会把这个事情然后迁就到你身上，所以说是让你那个朋友，然后写一个这个说明，这样的是最好的。
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    2020-04-06 12:03:51
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• 

  田映钧

  律师

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    银行账户按照规定是不能借用的！但是如果你非要借给你朋友使用，这种情况是否犯法取决于用这个账户干什么，如果是合法资金流转还好，如果涉及转移犯罪所得之类的就很麻烦了！现在用来正常贷款，那之后会不会用来干违法犯罪的事情就不好说了，最好还是不要出借银行账户吧。
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    2020-04-06 12:50:48
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• 

  张海圆

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    你如果从中并没有牟利的话对你来说是没有什么影响的。但是为了保险起见，还是不建议你通过你的卡给你朋友过账。
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    2020-04-06 15:14:36
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• 

  周骥

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    若是正常转账不是洗黑钱 若是资金来路不明银行就会监控银行卡根据资金来源判定是否洗钱 界定银行帐户洗黑钱： （1）账户业务发生频繁，转入转出金额大， （2）没有正当的资金来源或没有正当的资金流向， 洗钱是指： （1）犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。（2）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 （3）洗钱还有其它多种途径，如购买地产、珠宝、古玩等，过后再变换成现金或其它金融资产。
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    2020-04-06 16:56:07
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• 

  蒋巍巍

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    20″
    自动转换：个人建议能不介意她用就尽量的不要交给他弄，嗯，不管是他正规的转账也好，还是说废话障碍的对你都不理，如果说是正规转账，那么你有可能要交纳相应的税费，如果说是黑河山庄那个更不行了。
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    2020-04-06 17:02:32
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• 

  高明

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    10″
    自动转换：不是。
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    2020-04-06 19:36:06
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