董事聘任合同

董事聘任合同

甲 方：（聘任方）

注册登记号：

住 所：

法定代表人：

乙 方：（受聘方）

身份证号：

通讯地址：

联系方式：

鉴于：

乙方系 _________________________________ 领域的知名人士，具有 _________________________________ 资格证书，在 _________________________________ 方面具有独立的见解。

甲方于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日依法召开了第 _________________________________ （临时）股东大会，并经股东大会依法表决，形成了有关聘任乙方为甲方第 _________________________________ 届董事会董事。

甲方、乙方就甲方聘任乙方为甲方第 _________________________________ 届董事会董事事宜，特订立本合同，以遵照执行。

第一条 甲方聘任乙方的法律依据

甲方根据 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日第 _________________________________ （临时）股东大会的表决结果，聘任乙方为甲方第 _________________________________ 董事会董事，乙方同意并受聘为甲方第 _________________________________ 届董事会董事。

第二条 乙方受聘为董事，应当符合以下条件

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有法律、行政法规、规范性文件、《 _________________________________ 公司章程》（以下简称《公司章程》）所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）《公司章程》、《公司董事制度》规定的其他条件。

第三条 乙方的承诺

乙方承诺遵守法律法规，规章、 _________________________________ 证券交易所规则和《公司章程》，信守《董事声明及承诺书》，认真履行职责，维护公司整体利益，特别关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条 董事职责

乙方在担任董事期间，应当履行以下职责：

（一）《公司法》和其他相关法律、法规、《公司章程》赋予董事的职权。

（二）《公司章程》规定的需经董事会或股东大会审议的重大关联交易、以及相关法律、法规和规范性文件规定的应由董事认可的重大关联交易，均应由董事认可后，提交董事会讨论；董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

（三）根据《公司章程》规定向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（四）《公司章程》规定向董事会提请召开临时股东大会；

（五）《公司章程》规定提议召开董事会；

（六）《公司章程》规定独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（七）《公司章程》规定可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。