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刑事处罚

非法集资案的办理,已经不像以前了。

来源:法律投稿

在笔者此前办理或遇到的很多非法集资、非法买卖外汇、传销等案件中,经常会遇到一个问题,办案机关在对涉案金额

商品预售和非法集资的关系?

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河北卓达集团实控人因涉嫌非法吸存而投案。这种自身拥有规模较大的资产和实体业务的房企,为何也会涉嫌非法集资

非法集资与合法集资的区别是什么?

来源:法律投稿

某种意义上非法吸收公众存款罪,也可以叫做非法从事银行吸储业务罪 前几天在律所金融犯罪研究讨论会上,

私募基金承诺保本付息,就一定会构成非法集资犯罪?

来源:法律投稿

需要强调的是,关于非法集资犯罪的四个基本特点(也就是非法吸收公众存款罪的四个基本特点),必须是同时具备,

采用资金池和自融运作的私募基金,一定就是非法集资犯罪?错

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在现实很多案例中,很多私募基金为了保持运营的流动性,会违规采用资金池方式运作,但是,与P2P显著不同的是

私募基金管理人的保本承诺,是否有效?

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近期有个宁波投资人5.5亿投资遭遇兑付危机的新闻引发很多人关注,但是他有基金管理人的保本保息函,这样的函

当前很多套路贷案件,定性的关键点,就是是否构成诈骗罪?

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何谓诈骗,通俗而言就是骗,但是,是不是只要存在欺骗或者虚构行为,就构成诈骗犯罪中的欺骗手段? 不是

到底什么是疑罪从无,什么是罪刑法定?

来源:法律投稿

这个问题很有意思,很多非法律人士容易弄混淆。 比如从金融犯罪类案件而言,如果行为人被指控非法吸收公

虚构行程获得理赔金额,不能构成保险诈骗

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南京有个案件,一个女子李某遇上延误航班近900次,获得理赔金高达近300万元,真可谓“航班延误,发家致富

疫情期间,刑事律师怎么去外地阅卷?

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现在也还是疫情期间,最近有起案件要去外省的检察院阅卷。打电话给当地检察院,案管中心的检察官说,现在已经开

其实碰瓷涉嫌的问题最有可能的不是诈骗

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这是因为,当前社会环境下,碰瓷的骗术往往很低端,没几个人会真的受骗,碰瓷党的关键法宝,是找托围观和耍无赖

非法吸收公众存款罪案件中,单位犯罪辩护更有利于被告人

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根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条可知,单位犯罪的入罪标准高于

是不是只要有欺骗行为,就是集资诈骗罪或者诈骗罪?

来源:法律投稿

对于诈骗犯罪,比如集资诈骗罪和诈骗罪、合同诈骗罪,最大的直观特点就是“骗”,但是,并不是所有存在欺骗行为

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