集资“集”来的钱都去哪了？究竟能不能追回来？

时间：2020-08-02 来源：法律投稿

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对于集资参与人来说，最关心的问题之一就是自己的集资款去哪了？究竟能不能追回来？今天，我们就来了解一下。

查明钱款去向是办理非法集资犯罪的重点和关键，是否具有非法占有的目的、犯罪数额的认定、追赃挽损的实现等，都有赖于对钱款去向的查明。

然而，被告人往往与他人有多笔经济往来，时间长、账目乱，因此，法院在审理案件过程中，需要指派专业的审计机构根据涉案账目出具审计报告，并根据审计报告查明案件事实，查清钱款去向。

在审判实践中，常见的钱款去向主要包括兑付高息返利、公司包装宣传、支付员工工资和提成、偿还被告人债务、赌博或其他挥霍性消费。随着吸揽资金越来越多，还本付息压力越来越大，资金链断裂的风险也越来越高，一旦资金链断裂，公司没有钱继续支付利息，集资参与人这个时候才报案，而此时大部分钱款已经难以追回了。

政法机关在办理非法集资案件时，始终将最大限度挽回集资参与人的损失作为一项重要工作。在侦查阶段，查清赃款的去向并追缴，及时查控行为人的个人财产，避免其转移财产。在审理阶段，充分利用宽严相济的刑事政策，对于被告人主动退赃退赔的，可在量刑时酌情予以考虑，调动被告人退赃退赔的积极性，最大限度追赃挽损。

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